Ухвала суду № 32203128, 06.02.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2263/13- к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Дзюба О.А. при секретарі Гаєвському О.С., за участю прокурора Калашник О.М., старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110040001314 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12012110040001314 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2007 по 2012 роки група невстановлених осіб заволоділа майном ТОВ «Сінема-Славутич», що розташоване за адресою: вул. Ентузіастів, 1/2 в м. Києві.

Відповідно до інформації зібраної у ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Сінема-Славутич» користувалось рахунком № 2600600770004, що був відкритий в ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 321983). Крім того, стало відомо, що код банку (МФО) 321983 змінено на код банку (МФО) 380838.

У даний час необхідно дослідити документи, на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» відкрито рахунок в ПАОКБ «Правекс – Банк» та встановити рух коштів по цих рахунках.

Інформація пов’язана з відкриттям банківського рахунку та рух коштів по ньому, становить банківську таємницю і має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що ПАОКБ «Правекс – Банк» володіє документами на підставі яких ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» відкрито рахунки та інформацією щодо руху коштів по них та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши старшого слідчого Підгорного М.В., прокурора Калашник О.М., які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, яка у вирішенні клопотання поклалась на розсуд, суд приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013 є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінального провадження № 12012110040001314 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013р.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 дозвіл на вилучення документів в ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: