Ухвала суду № 32183981, 25.02.2013, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1545/13-к

Провадження № 1-кс/727/314/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю прокурора Левчука О.С.

та слідчого Кривуля К.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчого Управління УСБУ в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 12013270050000138 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк», посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в наданні дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк» в частині встановлення розміру не оприбуткованих грошових коштів по депозитних рахунках клієнтів: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, Когут 1.1., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 в Кельменецькому ТВБВ №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09356307) за період з 01.08.2011 р. по 31.12.2012 р. та чи призвело це до заподіяння матеріальних збитків AT «Ощадбанк», а також в яких сумах вказаними вище вкладниками недоотримані відсотки по депозитах.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Згідно з ст. 11 ч. 6, 7 закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 309 КПК України, ст. 11 ч. 6, 7 закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення спеціалістами Державної фінансової інспекції України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 21432531) з 04.03.2013 р. по 25.03.2013 р. позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Кельменецького територіально відокремленого без балансового відділення №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09356307, форма власності - загальнодержавна, юридична і фактична адреса: смт. Кельменці, вул. Сагайдачного, за період з 01.08.2011 р. по 31.12.2012 р. під час якої встановити:

- який розмір не оприбуткованих грошових коштів по депозитних рахунках клієнтів: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, Когут 1.1., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 в Кельменецькому ТВБВ №10025/0197 філії - Чернівецького обласного управління AT «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09356307) за період з 01.08.2011 р. по 31.12.2012 р. та чи призвело це до заподіяння матеріальних збитків AT «Ощадбанк»?

- в яких сумах вказаними вище вкладниками недоотримані відсотки по депозитах?

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: