Ухвала суду № 32161852, 02.07.2013, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13763/13-к

1–кс/760/2588/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013100000000013 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що В проваджені СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №32013100000000013 від 27.05.2013 року за фактом умисного, з корисливих мотивів вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Укрінтерпошив» (код ЄДРПОУ 30467522), ТОВ «БК «Дивобуд» (код ЄДРПОУ 34190937), ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент» (код ЄДРПОУ 34299341), ТОВ «БК «Укрмегаполіс» (код ЄДРПОУ 33548918), ТОВ «Укрсел» (код ЄДРПОУ 30308821), ТОВ БК «Авангардбудкомплекс» (код ЄДРПОУ 33691310), ТОВ «БК «Резаліт» (код ЄДРПОУ 33226045), ТОВ «Перспектива-Інвест» (код ЄДРПОУ 32384710), ТОВ «Укрінтерзв’язок» (код ЄДРПОУ 24263359), ТОВ «Балкергруп» (код ЄДРПОУ 36531142), ТОВ «Акталіон» (код ЄДРПОУ 36942366), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36857130),ТОВ «ОСОБА_3П.» (код ЄДРПОУ 36857124), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (код ЄДРПОУ 31984951), ТОВ «Кримінвесттур» (32290261), ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902), які використовуючи свої службові повноваження умисно, з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб’єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

Встановлено, що ТОВ «Кримінвесттур» (код ЄДРПОУ 32290261) відкрито рахунок №003171 в цінних паперах в банківській установі АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху цінних паперів по зазначених вище рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

Щодо вилучення документів – слід відмовити, та зазначити про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.

Згідно із положеннями ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку встановленого частиною другою цієї статті. При цьому, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з частиною шостою ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов’язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд подання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення оригіналів документів слід відмовити.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430, м. Київ, вул. Інститутська, 9), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах №003171, який належить ТОВ «Кримінвесттур» (код ЄДРПОУ 32290261), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху цінних паперів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів та призначення платежів по рахунку в цінних паперах №003171, який належить ТОВ «Кримінвесттур» (код ЄДРПОУ 32290261) за період з 01.01.2009 року по 01.07.2013 року.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.

В задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська