Вирок № 32158049, 06.06.2013, Вишгородський районний суд Київської області

"06" червня 2013 р. Справа № 363/1896/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2013 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Чірков Г.Є., при секретарі Сакаді О.В., слідчого Сінченка О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100160000032від 28 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення у ПАТ «Енергобанк» документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія».

Заслухавши слідчого на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у значних розмірах за квітень 2013 року.

Встановлено, що ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878481) має відкритий рахунок в ПАТ «Енергобанк» (№ 260023299601).

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 травня 2013 року, листом Управління пенсійного фонду у Вишгородському районі Київської області від 24 травня 2013 року № 1988/03, витягом з бази «Податковий блок» банківських рахунків ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія».

Отже слідчим достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 212 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритих рахунках у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення документів ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», Податкового кодексу України.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ ДПІ у Вишгородському районі Київської області Сінченку О.Ю. та (або) співробітникам оперативного підрозділу податкової міліції, на підставі доручення наданого згідно ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878418) по рахунку за №260023299601, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а також надати можливість їх вилучити в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування рахунком №260023299601;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по рахунку ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878418) №260023299601, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.13 по 30.05.13, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 01.01.13 по 30.05.13;

- договір на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878418), щодо відкриття, закриття та використання рахунку №260023299601.

.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов'язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала згідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції безпосередньо до апеляційного суду Київської області.

Згідно ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя