Постанова № 3211013, 09.07.2007, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

9-654/07

09.07.2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лисенко Н.О.

з участю прокурора Слизькоухого В.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області про надання дозволу на виїмку інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із поданням, де вказано, що в ході проведення оперативними працівниками ВПМ Коростенської ОДШ дослідчої перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1, було виявлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 завищили податковий кредит з ПДВ за 2004-2006 роки на 926111,26 грн., чим порушили п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року. Дане порушення виникло в результаті безпідставного включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість по податковим накладним, отриманим від ПП «Еталон-1» (код ЄДРПОУ 32593619, м. Київ), ТОВ «Укртехпостачання та технології» (код ЄДРПОУ 39084607, м. Київ), ТОВ «Укрімпекс-2000» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3, м. Київ), ТОВ "Будпром Союз - М" (код за ЄДРПОУ 33550492, м. Київ), ТОВ "Будспецконтракт - С" (код за ЄДРПОУ 33103875, м. Київ), ПП "Алекс - СК" (код ЄДРПОУ 30913942, м. Одеса), ТОВ "Український реєстраційний центр" - (код ЄДРПОУ 32323705 м. Одеса), які мають ознаки фіктивності.

Таким чином протягом періоду часу з грудня 2004 року по грудень 2006 рік службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_3), здійснюючи фінансово-господарську діяльність яка полягає в проведенні будівельно-монтажних робіт, переслідуючи мету на ухилення від сплати податку на додану вартість шляхом незаконного формування податкового кредиту, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 926111,26 грн.

Під час проведення слідства було встановлено, що службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 у філії Житомирського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (МФО 311744), через які відбувались розрахунки з фірмами, які мають ознаки фіктивності.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підіримав подання, враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків, а також інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає до задоволення,-Керуючись ст. 178 ЦПК Украши,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в філії Житомирського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (МФО 311744), по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. код. НОМЕР_3), за період з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року, а саме:

- інформації про рух коштів на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1, НОМЕР_2 відкритому в філії Житомирського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (МФО 311744), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року.

2

· оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритому в філії Житомирського РУ ЗАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир (МФО 311744) НОМЕР_1, НОМЕР_2, поза межами системи обслуговування "клієнт-банк" за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року.

· оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та осіб, які мали право підпису за дорученням за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року.

· оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та особи, які мали відповідні доручення, отримувати готівку з рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2004 року по 01.01.2007 року.

· оригіналу юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2.

·картки із зразками підписів службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1.

договір на обслуговування клієнта - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в системі "клієнт-банк" з документами на установку програмного забезпечення та обслуговування клієнта.