Ухвала суду № 31996555, 21.06.2013, Апеляційний суд Черкаської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2013 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

з участю

прокурора

з участю представника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Черкаси в апеляційному порядку матеріали за апеляційною скаргою директора ПП « Офіс -2000» на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.01.2013 року про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на розрахунковий рахунок ПП «Офіс-2000», -

в с т а н о в и л а :

23 січня 2013 року ст. слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням погодженим із прокурором про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ПП «Офіс-2000» (м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828).

В клопотанні зазначено, що гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, Російська Федерація, житель ІНФОРМАЦІЯ_3. 258 кв. 86 з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. ОСОБА_10, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_7, Підгороднянське шосе, 8 кв. 4, гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_10, гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_12 та гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, жителя ІНФОРМАЦІЯ_15 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє ім'я ТОВ «АТЗ-Сервіс» м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ «Стройбетонукраїна» м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП «Діловий партнер плюс», м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Ателан» м. Черкаси, вул. Добровольського, З та ТОВ «Компанія «Юнібіт», м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб'єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Органом досудового слідства вказується, що протягом 2011-2012 років через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. З ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровсьокго районного суду м.Черкаи від 25.01.2013 року вищевказане клопотання було задоволено з таких підстав, що в ході проведення досудового розслідування встановлені інші суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до «конвертаційното» центру, та які підпорядковані гр. ОСОБА_8, а саме: ТОВ «Роял-Консалтинг», м, Черкаси, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 37400511, ПП «Ізол», АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ 31701138, ПП «Артбуд Вектор», м, Черкаси, АДРЕСА_3, код ЄДРПОУ 34556385, ПП «Нова-Центр», м. Черкаси, вул, Горького, 27, код ЄДРПОУ 30629632, ПП «Офіс-2000», м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828, ПП «Виробництво «ПРЕССБОЛ-2008», м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 36090881, ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл», м. Черкаси, вул. Горького. 27, код ЄДРПОУ 37651842 та ПП «Єврофасад-Черкаси», м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, код ЄДРПОУ 32881834, і який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та «штучного» формування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій.

На розрахунковому рахунку ПП «Офіс-2000» (м. Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828) № НОМЕР_1, відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальному провадженню і ОСОБА_8 може використовувати в своїй протиправній діяльності вказані кошти.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, директором ПП «Офіс-2000» подано апеляційну скаргу, в якій порушується питання про скасування ухвали слідчого судді та винесення по справі нової ухвали, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором про накладення арешту на розрахунковий рахунок ПП «Офіс-2000» (м.Черкаси, вул..Горького,27, код ЄДРПОУ 22810828) № НОМЕР_1, відкритого в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 з можливістю ухвали службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, та надавати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП «Офіс-2000».

В апеляції також зазначається, що ухвала слідчого судді є незаконною і необґрунтованою, оскільки вона винесена з грубим порушенням КПК при неповному дослідженні всіх обставин справи.

Враховуючи те, що ПП «Офіс-2000» не є цивільним відповідачем у кримінальному провадженні, громадянин ОСОБА_8 не перебував і не перебуває з підприємством в трудових відносинах, а тому ПП «Офіс-2000» не може нести за нього цивільну відповідальність, злочини, у вчиненні яких ОСОБА_8 звинувачують не пов'язані з джерелом підвищеної небезпеки, яке належить на праві власності ПП «Офіс-2000», вважає, що арешт на розрахунковий рахунок з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову було накладено необгрунтовано.

Таким чином, на думку скаржника слідує, що громадянин ОСОБА_8 не має будь-якого відношення до приватного підприємства « Офіс-2000», ні як засновник чи директор підприємства, а також не має повноважень щодо представництва інтересів без довіреності та не може мати доступ до будь - якого розрахункового рахунку ПП «Офіс-2000».

Вказані факти при накладені арешту на розрахунковий рахунок ПП «Офіс-2000» слідчим суддею не досліджувались.

Скаржником також вказується на відсутність обґрунтування слідчим суддею розгляду клопотання без повідомлення представника ПП «Офіс-2000», відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Далі, скаржником вказується на те, що оскільки ухвала слідчого судді була постановлена без виклику представника ПП «Офіс-2000», то строк апеляційного оскарження обчислюється із дня отримання судового рішення.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника ПП «Офіс-2000» щодо задоволення апеляційної скарги, пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляції скаржника, дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Оскільки, розгляд подання слідчого відбувся в суді першої інстанції без участі представника ПП «Офіс-2000», то колегія суддів вважає, що скаржник не пропустив строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про накладення арешту на розрахунковий рахунок останнього, так як про прийняття вказаного судового рішення скаржнику стало відомо 10.06.2013 року.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12013250020000020 від 8.01.2013 року, щодо ОСОБА_14

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання убачається, що наведені у клопотанні слідчого обставини, на підставі яких слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування запобіжного заходу у виді арешту майна ПП «Офіс-2000» для забезпечення кримінального провадження належним чином не перевірялися при розгляді клопотання, відповідно до вимог ст..171, 173 КПК України, і такий висновок слідчого судді не ґрунтується на вимогах кримінально – процесуального закону..

За таких обставин, доводи скаржника про те, що ПП «Офіс-2000» не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження є слушними і обґрунтовані відповідними матеріалами.

Згідно ст..ст.131,132 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а при його застосуванні слідчий, прокурор повинен довести про існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.. 171 ч.2, ст..173 ч.2 п.2 КПК України слідчий, прокурор до клопотання про арешт майна до слідчого судді має додати оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

На порушення вказаних вище вимог закону слідчий, прокурор до клопотання про арешт майна ПП «Офіс-2000» будь – яких матеріалів, доказів про причетність посадових осіб вищевказаного підприємства, про вчинення ними кримінального правопорушення, не надали, а слідчий суддя ухвалив рішення поспіхом, без проведення належної перевірки матеріалів кримінального провадження.

Такі доводи не надані і апеляційному суду.

Крім того, колегією суддів встановлена невідповідність висновків ухвали слідчого судді протоколу судового засідання /а.с.15 / оскільки, розглядалось та досліджувалось клопотання про арешт майна не ПП «Офіс-2000», а ПП «Єврофасад – Черкаси » /м.Черкаси, бульвар Шевченка, 266/1 код ЄДРПОУ 32881834/ № НОМЕР_2, відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

За таких обставин, наведені скаржником в апеляційній скарзі доводи є слушними, а тому апеляція директора ПП «Офіс-2000» підлягає до задоволення, а ухвала слідчого судді скасуванню з постановленням нової ухвали, якою необхідно відмовити в клопотанні слідчого про арешт майна ПП «Офіс-2000».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 405, 407, 419, 422 КПК України колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу директора ПП «Офіс-2000» ОСОБА_15- задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25 січня 2013 року щодо накладення арешту на розрахунковий рахунок ПП «Офіс-2000» (м.Черкаси, вул.Горького,27 код ЄДРП НОМЕР_3) № НОМЕР_4, відкритий в АП «Укргазбанк» МФО 320478 – скасувати.

Відмовити в клопотанні старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 про накладення арешту на розрахунковий рахунок ПП «Офіс-2000». (м.Черкаси, вул. Горького, 27, код ЄДРПОУ 22810828) №2600945666, який відкритий у «Укргазбанк», МФО 320478

Головуючий :

Судді :