Ухвала суду № 31885519, 18.06.2013, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/4827/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 12013230020002338 та проведення виїмки документів в ТОВ «Інвеста», яке розташоване за адресою м. Херсон, вул.. Робоча, 82-а, які мають значення в кримінальному провадженні, а саме: оригіналу протоколу № 38 загальних зборів ТОВ «Інвеста» від 04.02.2013 року.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що невстановлена особа 08.04.2013 року підробила документи ТОВ «Інвеста», яке розташоване за адресою м. Херсон, вул.. Робоча, 82-а і в подальшому використала їх при укладенні договору кредитування у ПАТ «Діамантбанк» код ЄДРПОУ 23362711.

Власниками ТОВ «Інвеста» є громадяни ОСОБА_2: ОСОБА_3 Верл та ОСОБА_4, які є власниками акцій ТОВ «Інвеста» у розмірі 50 відсотків кожний. Відповідно до статуту ТОВ «Інвеста» укладення контрактів вартістю понад 10000 німецьких марок може бути вирішено тільки за рішенням зборів учасників товариства. Потерпілим ОСОБА_3 згода на укладання угоди кредитування у ПАТ «Діамантбанк» не надавалась.

За даним фактом 08.05.2013 року відкрито кримінальне провадження №12013230020002338, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1КК України.

Відповідно відомостей отриманих реєстраційною службою управління юстиції 08.04.2013 року ТОВ «Інвеста» код ЄДРПОУ 31488763 уклала договір іпотеки за № 692, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 також встановлено, що у подальшому договір іпотеки № 692 від 08.04.2013 року став однією з підстав укладення договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013 року, який було укладеного між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-Про» та ПАТ «Діамантбанк».

Таким чином невстановленою особою було підроблено документи з боку ТОВ «Інвеста» та неправомірно отримано кредит у ПАТ «Діамантбанк».

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена встановленням документів, які стали підставами для укладення угоди між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «Авіа-Про» та ПАТ «Діамантбанк».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ «Діамантбанк» відповідно до ч. 2 ст. 163 КПУ України.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Дозволити слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 12013230020002338 та проведення виїмки документів в ТОВ «Інвеста», яке розташоване за адресою м. Херсон, вул.. Робоча, 82-а, які мають значення в кримінальному провадженні, а саме: оригіналу протоколу № 38 загальних зборів ТОВ «Інвеста» від 04.02.2013 року.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак