Ухвала суду № 31870924, 18.06.2013, Приморський районний суд м. Одеси

№ 522/15289/13-к

1-«кс»/522/5540/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Добриніні М.Е., за участю слідчого Постного К.І.,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Одеській області майора міліції ОСОБА_1,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 12013170110000089 від10 січня 2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Одеській області майор міліції ОСОБА_1,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування за № 12013170110000089 від10 січня 2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, щоу червні 2011 року невстановлені особи, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт незаконно привласнили грошові кошти ГУКБ Одеської ОДА за виконання капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Овідіопольского району, Одеської області, на загальну суму близько 600 тис.грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що зазначені особи використовували банківські рахунки та печатки наступних юридичних осіб: ТОВ «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ», ПП «Дорлідер» та ТОВ «Будівельна компанія «Тоні» (договори за листопад 2010 року), крім цього з матеріалів вбачається, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи Головного управління капітального будівництва Одеської ОДА.

Згідно інформації отриманої з ДПС в Одеській області ПП «ДОРЛІДЕР» має банківські рахунки у ПАТ «УКРСОЦБАНК».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на цей час існує реальна можливість знищення або змінення частково інформації, що становить банківську таємницю.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, розкриття кримінального правопорушення, та притягнення винних до відповідальності, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і проведення судово-економічної експертизи, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26005000061472, та вилучити інформацію яка відображає фінансові операції ПП «ДОРЛІДЕР» код - 32863396, у період часу з 10.11.2010 року і по теперішній час, для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенніПАТ «УКРСОЦБАНК», (МФО – 300023, код ЄДРПОУ - 00039019, м. Київ,вул. Ковпака, 29).

Слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170110000089 від10 січня 2013 року, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.159,160, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_1тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26005000061472, та вилучити інформацію яка відображає фінансові операції ПП «ДОРЛІДЕР» код - 32863396, у період часу з 10.11.2010 року і по теперішній час, для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенніПАТ «УКРСОЦБАНК», (МФО – 300023, код ЄДРПОУ - 00039019, м. Київ,вул. Ковпака, 29), та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26005000061472, відкритому ПП «Дорлідер», із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі, а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок.

Зобов’язати ПАТ «УКРСОЦБАНК», (МФО – 300023, код ЄДРПОУ - 00039019, м. Київ,вул. Ковпака, 29)надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів і вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

18.06.2013