Вирок № 31838257, 11.06.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/1-36/11

Провадження № 1/344/11/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретарів Кантурак Н.П., Бури У.М.,

прокурора Баландіної Ю.Ю.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представників потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Вишнівчик Требовлянського району Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого директором АКМЕ-ІФ (м.Івано-Франківськ), ідентифікаційний номер НОМЕР_1, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян; вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно, в особливо великих розмірах; а також вчинив використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, для здійснення господарської діяльності, повторно.

Злочини вчинено за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5, будучи службовою особою - директором ТзОВ «Товари для Вас», в період 2005-2006 років, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, інших особистих інтересів, з метою систематичного одержання доходів, при здійсненні операцій з грошовими коштами громадян підробляв документи, використовував їх, шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном у особливо великих розмірах, а також вчиняв дії спрямовані на приховання та маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, прав на таке майно, джерело його походження, а так само набуття майна одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 будучи призначеним 03.03.2003 року згідно наказу № 1 на посаду директора ТзОВ «Товари для Вас» уклав договори на дольову участь у надбудові четвертого та мансардного поверхів вже існуючого будинку АДРЕСА_2, внаслідок чого отримав як пайовий внесок від громадян грошові кошти, проте будівництво вказаних у договорах четвертого та мансардного поверхів будинку АДРЕСА_2 не розпочав та не проводив, а отримані злочинним шляхом кошти в сумі 312560 гривень легалізував та використав на власні потреби. Зокрема, ОСОБА_5 будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями по управлінню та розпорядженню майном та коштами підприємства, протягом 2005-2006 років діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами громадян уклав ряд фіктивних договорів про дольову участь у будівництві не маючи на те відповідних повноважень, в результаті чого заволодів коштами громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в сумі 117300 грн., ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в сумі 38860 грн., ОСОБА_11 в сумі 51400 грн., ОСОБА_12 в сумі 95000 грн., які легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас».

У виконання заздалегідь розробленого плану 15.11.2005 року ОСОБА_5 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством - будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 4 з ОСОБА_7 про наступне. Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2, в розмірі 100 кв.м., забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику. Даний договір ОСОБА_5 затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в сумі 117300 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 29.12.2005 року на вказану суму, яку затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами ОСОБА_5 заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян та їх легалізації 06.12.2005 року ОСОБА_5 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством - будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 3 з ОСОБА_9 про наступне. Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2, в розмірі 80 кв.м., забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику. Даний договір ОСОБА_5 затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в сумі 38860 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 06.12.2005 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 07.12.2005 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 10.12.2005 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 12.12.2005 року на суму 6360 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 16.12.2005 року на суму 2500 грн., які затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами ОСОБА_5 заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений злочинний план 08.02.2006 року ОСОБА_5 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством - будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 2 з ОСОБА_11, про наступне. Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2, в розмірі 90 кв.м., забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику. Даний договір ОСОБА_5 затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 51400 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 08.02.2006 року на суму 13600 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 17.02.2006 року на суму 27800 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 20.04.2006 року на суму 10000 грн., які затвердив печаткою ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

У продовження свого злочинного наміру 14.03.2006 року ОСОБА_5 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством - будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 8 з ОСОБА_12 про наступне. Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: АДРЕСА_2, в розмірі 94 кв.м., забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику. Даний договір ОСОБА_5 затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_12 в сумі 95000 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 11.04.2006 року на суму 12000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 21.03.2006 року на суму 20000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 31.05.2006 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 07.07.2006 року на суму 48000 грн., які затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину в скоєному не визнав та суду показав, що будучи директором ТзОВ «Товари для Вас» отримав від потерпілих кошти і зробив все для того щоб провести надбудову будинку, що по АДРЕСА_2, в якій повинен був надати потерпілим новозбудовані квартири. Так, в 2005 році протоколом загальних зборів ЖБК «Прогрес» було надано дозвіл на проведення даної надбудови товариством «Товари для Вас» і проведення ремонту існуючого даху. Протягом 2005- 2006 років уклав з потерпілими договори про дольову участь та отримав від потерпілих зазначені кошти. Частина коштів, які були отримані від потерпілих, була освоєна товариством і витрачена на господарські потреби, на проведення проектно-пошукових робіт, ремонту даху, на закупку будівельних матеріалів та інші господарські потреби. Вказані кошти потерпілих не оприбутковував, не відображав в бухгалтерському та податковому обліку товариства, оскільки мав необліковані витрати у зв'язку з майбутнім будівництом. Ліцензії на виконання таких робіт у ТОВ «Товари для Вас» не було, але мав договір генпідряду з ліцензованими організаціями. Дозволу на початок будівництва у нього не було, але всі необхідні документи мали би вже незабаром бути готові, вони були вже на виході. Проте, протоколом зборів від 24.07.2006 року товариству «Товари для Вас» було заборонено будівельні роботи, тому ТОВ «Товари для Вас» звернулося до господарського суду про спонукання до укладення з ЖБК «Прогрес» інвестиційного договору, але рішення судів, зокрема Львівського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду та Верховного суду України, були не в користь ТОВ «Товари для Вас». Одночасно ЖБК «Прогрес» звернулося у Івано-Франківський господарський суд з позовом до Івано-Франківського МВК і рішенням Івано-Франківського господарського суду їхні вимоги були частково задоволені, а саме в частині скасування рішень МВК щодо надбудови житлово-мансардного поверху. Наміру обманути потерпілих - не мав, частину коштів потерпілим повернув.

Вина підсудного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується показаннями потерпілих, свідків та дослідженими у судовому засіданні письмовими матеріалами справи.

Потерпіла ОСОБА_12 суду показала, що в березні 2006 року зустрілася з директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5, який запропонував їй придбати квартиру в будинку, що по АДРЕСА_2. На таку пропозицію ОСОБА_5 погодилася та 14.03.2006 року підписала договір про дольову участь у будівництві № 8. Також спілкувалася з мешканцями будинку АДРЕСА_2, які підтвердили намір ОСОБА_5 будувати четвертий поверх у даному будинку. У подальшому передала ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 95000 гривень в підтвердження цього ОСОБА_5 виписав квитанції до прибуткового касового ордеру, які завірив печаткою ТзОВ «Товари для Вас». Всі проплати ОСОБА_5 проводила з участю свого чоловіка. Так, ОСОБА_5 зловживаючи її довірою, повідомляючи неправдиві відомості, обманув її, та заволодів її грошовими коштами на загальну суму 95000 гривень, будівництво квартири - не розпочав, а гроші - не повернув. У 2007 році внаслідок даної ситуації у неї погіршився стан здоров'я, стала інвалідом, перенесла психологічні страждання з-за втрати звичного нормального способу життя.

Свідок ОСОБА_13 суду показала, що 14.03.2006 року її батьки уклали договір про дольову участь у будівництві з директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 Предметом даного договору являлося будівництво та передача квартири з повним пакетом документів. Через деякий час її мати підписала з директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 додаток до договору від 14.03.2006 року згідно якого співвласником квартири мала бути вона. Батьки передали директору ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 95000 гривень. У підтвердження цього директор ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 виписав матері - ОСОБА_12 квитанції до прибуткового касового ордеру на вказану суму. Через рік після укладення договору про дольову участь у будівництві мати почала цікавитися у ОСОБА_5 чому не виконує умови договору та не розпочинає будівництво. Тоді ОСОБА_5 запропонував матері знайти квартиру в іншому будинку і в іншій будівельній фірмі і він перерахує кошти в сумі 95000 гривень на рахунок фірми. Крім того ОСОБА_5 обіцяв доплатити різницю в ціні на квартиру. Знайшли квартиру в будівельній фірмі «Скол» вартість якої станом на 2007 рік становила 270770 гривень. Проте ОСОБА_5 кошти на рахунок ПП «Скол» не перерахував. Неодноразово зверталися до ОСОБА_5 з приводу повернення ним коштів та з приводу перерахування його підприємством коштів на рахунок ПП «Скол», проте ОСОБА_5 кошти не повертав і в ПП «Скол» їх також не перераховував.

З показань свідка ОСОБА_6 (т. 3 а.с. 150-151), оголошених у судовому засіданні, слідує, що разом з дружиною - ОСОБА_12 передав директору ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 95000 гривень. На вказану суму 95000 гривень ОСОБА_5 виписав п'ять квитанцій до прибуткових касових ордерів. Згідно договору, який уклала його дружина - ОСОБА_12 гроші в сумі 95000 гривень були половиною вартості квартири. У подальшому директор ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 будівництво, яке було передбачене в договорі не розпочав та грошові кошти - не повернув.

З показань потерпілої ОСОБА_8 (т. 3 а.с. 157-159), оголошених у судовому засіданні, слідує, що 15.11.2005 року її чоловік - ОСОБА_7 підписав договір № 4 від 15.11.2005 року з директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири на четвертому поверсі будинку АДРЕСА_2. Після підписання договору передала ОСОБА_5 гроші в сумі 10000 доларів США. В кінці грудня 2005 року до неї зателефонував ОСОБА_5 та сказав внести половину вартості квартири. 29.12.2005 року на вимогу директора ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 передала йому гроші в сумі 30000 доларів США. Таким чином, директор ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 шахрайським способом, шляхом обману під приводом нібито будівництва для її сім'ї квартири на четвертому поверсі будинку АДРЕСА_2 заволодів її грошима на загальну суму 117000 гривень про що директор ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 виписав квитанцію до прибуткового касового ордеру від 29.12.2005 року. Згідно договору квартира повинна була бути закінчена та здана в третьому кварталі 2006 року. Директор ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 будівництво - не розпочав. Зверталася до директора ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 про повернення їй коштів, однак ОСОБА_5 на її звернення не реагував, а грошові кошти їй не повернув.

З показань потерпілої ОСОБА_10 (т. 3 а.с. 168-170), оголошених у судовому засіданні, слідує, що в 2005 році посвідчувала нотаріальну дію ОСОБА_5 Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що має намір добудувати четвертий поверх будинку, що по АДРЕСА_2 та запропонував купити у нього квартиру. Така пропозиція ОСОБА_5 її зацікавила, тому через деякий час, у приміщенні свого офісу, що по Тарнавського, 1 в м. Івано-Франківську зустрілася з ОСОБА_5 та розглянула всі умови договору про дольову участь у будівництві та погодилася підписати договір від 06.12.2005 року № 6. В той день передала директору ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 38800 гривень, як перший внесок після чого ОСОБА_5 виписав їй квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму. Також при передачі грошей директору ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 був присутній її син - ОСОБА_9 Протягом січня - березня 2006 року ОСОБА_5 неодноразово до неї приходив за доплатою коштів, однак відмовила йому через те, що він не розпочав будівництво і таким чином не виконував умови договору. В кінці 2006 року звернулася до директора ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 з метою повернення їй коштів у зв'язку з тим, що будівництво не розпочалося. Тоді ОСОБА_5 її запевнив, що через деякий час будівництво буде розпочате та пояснив, що не розпочав будівництво через те, що не всі мешканці будинку дали згоду на добудову четвертого поверху будинку, що по АДРЕСА_2 і справа в той час розглядається судом. Через деякий час ОСОБА_5 припинив відповідати на її дзвінки. Під час підписання договору про дольову участь ОСОБА_5 розповідав про те, що у нього готові всі необхідні документи для початку будівництва. Вважає, що ОСОБА_5 зловживаючи її довірою, переконав у доцільності інвестиції, при цьому заволодів її грошовими коштами, а будівництво так і не розпочав. Коли підписала договір з директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5, то повідомила своїм сусідам - ОСОБА_11 про зроблену інвестицію, оскільки вони також мали намір придбати квартиру. Тоді ОСОБА_11 також уклала з ОСОБА_5 договір про дольову участь у будівництві квартири.

З показань свідка ОСОБА_14 - сина потерпілої ОСОБА_10 (т. 3 а.с. 172-174), оголошених у судовому засіданні, слідує, що вони є аналогічними показанням потерпілої ОСОБА_10

З показань потерпілої ОСОБА_11 (т. 3 а.с. 176-178), оголошених у судовому засіданні, слідує, що в січні 2006 року сусідка ОСОБА_10 їй розповіла про можливість узяти дольову участь у будівництві квартири по вул. Чорновола в м.Івано-Франківську. Також ОСОБА_10 їй повідомила, що колишній керівник міського комунального господарства ОСОБА_5 має дозвіл на переобладнання та добудову ще одного поверху житлового будинку, що вул. Чорновола в м.Івано-Франківську. На початку лютого 2006 року в приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас», що по вул. Василіянок 62-А в м.Івано-Франківську разом з своїм чоловіком - ОСОБА_15 зустрілися з ОСОБА_5, який ознайомив їх з копією рішення міськвиконкому, робочими кресленнями майбутньої надбудови будинку по АДРЕСА_2. Також ОСОБА_5 показав на кресленнях планування майбутньої квартири. Тоді її чоловік - ОСОБА_15 запитав ОСОБА_5 щодо можливості побачити майбутній будинок. Після чого вона разом з своїм чоловіком - ОСОБА_15 та ОСОБА_5 поїхали на вул. Чорновола в районі стадіону проти будинку 125-А, де ОСОБА_5 розповів перспективи будівництва та показував в яку сторону виходитимуть їх вікна. 08.02.2006 року після 17.00 год. разом з чоловіком прийшли в офіс ТзОВ «Товари для Вас», де вона підписала угоду з ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири загальною площею 90 кв. м. у мансардному приміщенні будинку, що АДРЕСА_2. Вартість квартири складала 137700 гривень. Тоді її чоловік передав ОСОБА_5 13600 грн. про що ОСОБА_5 виписав касовий ордер. 17.02.2006 року у приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас» разом з чоловіком передала ОСОБА_5 гроші в сумі 27800 грн. про що ОСОБА_5 знову виписав прибутковий касовий ордер. 19.04.2006 року до її чоловіка зателефонував ОСОБА_5 та сказав принести ще 10000 грн. Наступного дня разом з чоловіком - ОСОБА_15 у приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас» передала ОСОБА_5 на його вимогу вказану суму грошей. До осені 2006 року ніяких робіт по будівництву будинку не виконувалось. Протягом 2007 року ОСОБА_5 обіцяв повернути гроші про що написав розписку, але у подальшому зник, не відповідав на телефонні дзвінки та не з'являвся в офісі.

З показань свідка ОСОБА_15 (т. 3 а.с. 180-182), оголошених у судовому засіданні, слідує, що на початку лютого 2006 року в приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас», що по вул. Василіянок 62-А в м.Івано-Франківську разом з своєю дружиною - ОСОБА_11 зустрілися з ОСОБА_5, який ознайомив їх з копією рішення міськвиконкому, планом надбудови будинку по АДРЕСА_2, а також переконував їх у доцільності такої інвестиції та придбання квартири у будинку, що по АДРЕСА_2. Після цієї розмови він, його дружина - ОСОБА_11 та ОСОБА_5 поїхали до будинку, що вул. Чорновола, де ОСОБА_5 розповів про планування будівництва квартир. 08.02.2006 року разом з своєю дружиною - ОСОБА_11 в приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас» передали ОСОБА_5 13600 грн., як проплату для будівництва квартири у будинку, що АДРЕСА_2. Тоді його дружина - ОСОБА_11 підписала угоду з ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири вартістю 137700 гривень, загальною площею 90 кв. м. у мансардному приміщенні будинку, що АДРЕСА_2. 17.02.2006 року у приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас» разом з дружиною - ОСОБА_11 передала ОСОБА_5 гроші в сумі 27800 грн. 19.04.2006 року до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно дати йому ще додаткових грошей для нібито придбання на пільгових умовах пиломатеріалів для даху будинку, що по АДРЕСА_2. Повірив ОСОБА_5, тому наступного дня разом з своєю дружиною - ОСОБА_11 у приміщенні офісу ТзОВ «Товари для Вас» дали йому гроші у сумі 10000 грн. Також ОСОБА_5 кожного разу при передачі грошей виписув прибутковий касовий ордер на суму, яку йому передавали. Протягом весни та літа 2006 року неодноразово зверталися до ОСОБА_5 з приводу того, що на об'єкті по АДРЕСА_2 не виконуються роботи, проте ОСОБА_5 обіцяв розпочати роботи по будівництву квартир. 01.12.2007 року до нього на роботу прийшла співробітниця ОСОБА_5, яка принесла розписку від ОСОБА_5, згідно якої, ОСОБА_5 зобов'язувався повернути цього ж дня усі кошти. Після цього директор ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 зникнув.

Свідок ОСОБА_16 суду показав, що є членом ЖБК «Прогрес». У вересні 2005 року був присутній на зборах ЖБК «Прогрес», які відбувалися в дворі будинку АДРЕСА_2. Директор ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 звертався з заявою про виготовлення проектної документації надбудови четвертого поверху та шатрового даху будинку АДРЕСА_2. Даними зборами було прийнято рішення про дачу дозволу директору ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 на виготовлення проектної документації на надбудову четвертого поверху та шатрового даху будинку АДРЕСА_2. Будівельних робіт щодо надбудови четвертого поверху та шатрового даху будинку АДРЕСА_2 директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 проведено не було, було тільки залито пінобетонну стяжку четвертого технічного поверху.

Свідки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дали суду свідчення, аналогічні показанням свідка ОСОБА_16

З показань свідків ОСОБА_19 (т. 3 а.с. 186), ОСОБА_20 (т. 3 а.с. 187), ОСОБА_21 (т. 3 а.с. 189), ОСОБА_22 (т. 3 а.с. 191), оголошених у судовому засіданні слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_16

З показань свідка ОСОБА_23 (т. 3 а.с. 190), оголошених у судовому засіданні, слідує, що він був членом ЖБК «Прогрес». На зборах ЖБК «Прогрес», які відбувалися у вересні 2005 року присутній не був. Зі слів дружини, йому відомо, що даними зборами було прийнято рішення про дачу дозволу директору ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 на виготовлення проектної документації на надбудову четвертого поверху та шатрового даху будинку АДРЕСА_2. Через декілька місяців на загальних зборах було прийнято рішення про відмову ОСОБА_5 в надбудові четвертого поверху та шатрового даху будинку АДРЕСА_2. Будівельних робіт щодо надбудови четвертого поверху та шатрового даху будинку АДРЕСА_2 директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 проведено не було, було тільки залито пінобетонну стяжку четвертого технічного поверху.

З показань свідка ОСОБА_24 (т. 3 а.с. 185), оголошених у судовому засіданні, слідує, що вони є аналогічними показанням свідка ОСОБА_23

З показань свідка ОСОБА_25 (т. 2 а.с. 243-244), оголошених у судовому засіданні, слідує, що вона працювала головним бухгалтером ТзОВ «Товари для Вас». Такі прізвища, як: ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_26 їй невідомі. Про факт отримання директором ТзОВ «Товари для Вас» ОСОБА_5 грошових коштів від вказаних громадян, згідно з договорами про дольову участь у будівництві, їй також нічого не відомо.

З показань свідка ОСОБА_27 (т. 3 а.с. 138-140), оголошених у судовому засіданні, слідує, що він працював головним державним податковим ревізор-інспектором управління боротьби з відмиванням доходів здобутих злочинним шляхом ДПА в Івано-Франківській області. Ним було проведено позапланову документальну перевірку дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» директором якого є ОСОБА_5 Проведеною перевіркою було встановлено порушення податкового законодавства, що зафіксовано актом від 20.06.2008 року № 6515/23-5/22198356 «Про результати виїзної позапланової перевірки ТзОВ «Товари для Вас» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2005 року по 23.05.2008 року». Актом встановлено наступні порушення: п.п. 4.1.1. п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» внаслідок чого донараховано податок на прибуток підприємств в розмірі 65117 грн.; п. 4.1 ст. 4 п.п. 7.3.1. п. 70. ст. 7 п.п. 7.4.5. п. 7.4. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» внаслідок чого донараховано податок на додану вартість в розмірі 108288 грн.; п. 3.3. ст. 3 «Положення про ведення касових операцій в національній валюті України» - не оприбутковано кошти в касі підприємства в розмірі 312560 грн. Перевірка проводилась на підставі отриманих первинних документів, зокрема прибуткових касових ордерів та інших документів.

З протокол-заяви потерпілої ОСОБА_11 (т.1 а.с.18) слідує, що потерпіла звернулася в органи внутрішніх справ з повідомленням про те, що 08.02.2006 року уклала договір з директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири і у подальшому ОСОБА_5 під приводом нібито будівництва для неї квартири у будинку, що по АДРЕСА_2, шляхом шахрайства заволодів її грошима на загальну суму 51400 гривень.

Згідно копій договору про дольову участь у будівництві № 2 від 08.02.2006 р. укладеного між директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 та ОСОБА_11 (т.1 а.с.26-28), ОСОБА_5, як директор ТзОВ «Товари для Вас» та забудовник, зобов'язався надати ОСОБА_11 квартиру після дольової участі у будівництві.

З копії квитанцій до прибуткових касових ордерів (т.1 а.с.29) та копій розписок ОСОБА_5 від 01.12.2007 року (т.1 а.с.40), слідує, що ОСОБА_5, як директор ТзОВ «Товари для Вас», безпосередньо одержав від ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму 51400 гривень, якими шахрайським способом заволодів і у подальшому легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас».

З протокол-заяви потерпілої ОСОБА_12 (т.1 а.с.41) слідує, що потерпіла звернулася в органи внутрішніх справ з повідомленням про те, що 14.03.2006 року уклала договір з директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири і у подальшому ОСОБА_5 під приводом нібито будівництва для неї квартири у будинку, що по АДРЕСА_2, шляхом шахрайства заволодів її грошима на загальну суму 95000 гривень.

Відповідно до копії договору про дольову участь у будівництві № 8 від 14.03.2006 р. укладеного між директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 та ОСОБА_12 (т.1 а.с.45-47), ОСОБА_5, як директор ТзОВ «Товари для Вас» та забудовник, зобов'язався надати ОСОБА_12 квартиру після дольової участі у будівництві.

Згідно копії квитанцій до прибуткових касових ордерів (т.1 а.с.49), ОСОБА_5, як директор ТзОВ «Товари для Вас», безпосередньо одержав від ОСОБА_12 гроші в сумі 95000 гривень, якими шахрайським способом заволодів і у подальшому легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас».

З протокол-заяви потерпілої ОСОБА_10 (т.1 а.с.59) слідує, що потерпіла звернулася в органи внутрішніх справ з повідомленням про те, що 06.12.2005 року її син - ОСОБА_9 уклав договір з директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири і у подальшому ОСОБА_5 під приводом нібито будівництва для її сина - ОСОБА_9 квартири у будинку, що по АДРЕСА_2, шляхом шахрайства заволодів їхніми коштами на загальну суму 38500 гривень.

Згідно копії договору про дольову участь у будівництві № 3 від 06.12.2005 р. укладеного між директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (т.1 а.с.61-62), ОСОБА_5, як директор ТзОВ «Товари для Вас» та забудовник, зобов'язався надати ОСОБА_9 квартиру після дольової участі у будівництві.

З копії квитанцій до прибуткових касових ордерів (т.1 а.с.63) слідує, що ОСОБА_5 безпосередньо одержав від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 38500 гривень, якими шахрайським способом заволодів і у подальшому легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас».

З протокол-заяви потерпілої ОСОБА_8 (т.1 а.с.64) слідує, що потерпіла звернулася в органи внутрішніх справ з повідомленням про те, що 15.11.2005 року уклала договір з директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 про дольову участь у будівництві квартири і у подальшому ОСОБА_5 під приводом нібито будівництва для неї квартири у будинку, що по АДРЕСА_2, шляхом шахрайства заволодів її грошима на загальну суму 117000 гривень.

З копії договору про дольову участь у будівництві № 4 від 15.11.2005 р. укладеного між директором ТзОВ «Товари для Вас» - ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (т.1 а.с.66-68) слідує, що ОСОБА_5, як директор ТзОВ «Товари для Вас» та забудовник, зобов'язався надати ОСОБА_7 квартиру після дольової участі у будівництві.

З копії квитанції до прибуткового касового ордеру (т.1 а.с.70) слідує, що ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 117000 гривень, які шахрайським способом заволодів і у подальшому легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас».

Протоколом огляду місця події від 19.05.2008 року (т.1 а.с.73), оглянуто та описано будинок АДРЕСА_2, в якому нібито ОСОБА_5 мав намір здійснити надбудову четвертого та мансардного поверхів вже існуючого будинку АДРЕСА_2. Також, під час вказаного огляду місця події встановлено, що будь-які будівельні роботи з цього приводу у даному будинку не проводилися.

З копії протоколу загальних зборів ЖБК «Прогрес» від 30.08.2005 р. (т.1 а.с.74) слідує, що загальними зборами членів ЖБК «Прогрес» було прийнято рішення про проведення профілактичного ремонту даху за кошти ТзОВ «Товари для Вас».

Згідно копії протоколу загальних зборів ЖБК «Прогрес» від 24.07.2006 р. (т.1 а.с.76-77) слідує, що членами ЖБК «Прогрес» було прийнято рішення про припинення будь-яких стосунків з ТзОВ «Товари для Вас» щодо добудови четвертого поверху будинку.

Відповідно до листа інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області (т.1 а.с.233), рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 14.03.2006 р. № 136 не є підставою для початку виконання будівельних робіт по АДРЕСА_2, а необхідний для цього дозвіл на виконання будівельних робіт інспекцією ДАБК в Івано-Франківській області - не видавався.

Актом про результати виїзної позапланової перевірки ТзОВ «Товари для Вас» №6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 р. (т.3 а.с.87-132) встановлено, що за період з 01.01.2005 р. по 31.03.2008 р. ТзОВ «Товари для Вас» не оприбуткувало готівкові кошти по касі підприємства на загальну суму 312560 гривень - суму, яку отримав від потерпілих ОСОБА_5, і якою зловживаючи повноваженнями шахрайським шляхом заволодів та в подальшому легалізував, використавши їх для здійснення господарської діяльності свого товариства.

Заперечення вини підсудним ОСОБА_5 та його показання щодо того, що він не вчиняв шахрайства та інші інкриміновані йому злочини, суд розцінює як намагання підсудного ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, суд вважає їх неправдивими та відкидає їх, оскільки дані показання підсудного є суперечливими і такими, що спростовані послідовними свідченнями потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, які прямо вказали на ОСОБА_5, як на особу, яка заволоділа їхніми грошима шляхом обману та зловживання довірою. Дані показання потерпілих, у свою чергу, узгоджуються з показаннями свідків, та дослідженими в судовому засіданні письмовими матеріалами справи. Підстав для обмови підсудного ОСОБА_5 наведеними потерпілими та свідками судом не встановлено.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою юридичної особи приватного права зловживаючи повноваженнями, з метою заволодіти майном потерпілих в одних випадках повідомляв їм неправдиві відомості, дезінфомував потерпілих, тим самим вводячи потерпілих в оману, а в інших випадках недобросовісно використовував довір'я зі сторони частини потерпілих, які були знайомі з ОСОБА_5 Крім того, ОСОБА_5 одержував гроші потерпілих під умовою виконання зобов'язання - отримання квартири після дольової участі у будівництві. Суд, дослідивши всі зібрані по справі докази та оцінивши їх в своїй сукупності приходить до висновку, що в момент заволодіння грошима потерпілих, ОСОБА_5 мав на меті їх присвоїти, а зобов'язання - не виконувати. Вказані одержані злочинним шляхом кошти ОСОБА_5 легалізував, використавши їх для здійснення господарської діяльності свого товариства.

Досудовим слідством ОСОБА_5 було пред'явлено обвинувачення за ст. 364-1 КК України у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян та свободам, хоча у диспозиції даної статті не передбачена така ознака як спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом свободам, а мається тільки - спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян. За таких обставин суд вважає, що наведену непередбачену статтею ст. 364-1 КК України ознаку - спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом свободам, слід виключити з обвинувачення ОСОБА_5 за ст. 364-1 КК України, як зайво кваліфіковану.

Суд, дослідивши всі зібрані по справі докази та оцінивши їх в своїй сукупності, приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованого йому злочину знайшла своє підтвердження та кваліфікує його дії за ч.2 ст.364-1 КК України, як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян; за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах; а також за ч.2 ст.209 КК України, як використання коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, для здійснення господарської діяльності, вчинене повторно.

Призначаючи покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що обтяжують і пом'якшують його покарання.

Обставиною, яка обтяжує його покарання є вчинення злочину щодо особи похилого віку. Призначаючи покарання суд бере до уваги підвищену суспільну небезпечність вчинених ним злочинів, відсутність його каяття у вчиненому. При призначенні покарання суд також враховує те, що він раніше несудимий, позитивно характеризується, працює, хворіє, добровільне часткове відшкодування завданих збитків. Вказані обставини та дані про особу підсудного ОСОБА_5 суд визнає такими, що пом'якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. За таких обставин справи суд вважає за можливе застосувати ст. 69 КК України та призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі, нижче від найнижчої передбаченої законом межі, встановленої в санкції ч.4 ст.190 КК України та ч.2 ст.209 КК України; а також призначити йому основне покарання в межах санкції ч.2 ст.364-1 КК України - у виді штрафу.

За наведених обставин, суд також вважає, що ОСОБА_5 слід призначити додаткові покарання у виді конфіскації майна та позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди, слід задовольнити повністю на суму грошей, якою шляхом шахрайства заволодів ОСОБА_5, яка випливає з пред'явленого обвинувачення, яка знайшла своє об'єктивне підтвердження дослідженими у судовому засіданні доказами та з врахуванням її часткового відшкодовання ОСОБА_5 і стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_12 - 72000 гривень матеріальної шкоди. Суд також вважає, що потерпілій ОСОБА_12 вчиненим злочином спричинено моральну шкоду: внаслідок заволодіння її грошима шляхом шахрайства потерпіла ОСОБА_12 перенесла психологічні страждання з-за втрати звичного нормального способу життя. Тому, враховуючи конкретні обставини справи, глибину та характер моральних страждань потерпілої, їх наслідки й інші негативні впливи внаслідок вчинення відносно неї злочину, позов потерпілої в цій частині слід задовольнити частково та стягнути на користь потерпілої ОСОБА_12 з підсудного ОСОБА_5 - 3000 гривень моральної шкоди. Також, відповідно до ст. 84 ЦПК України, на користь ОСОБА_12 слід стягнути з ОСОБА_5 витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката, підтверджені в судовому засіданні документально - 500 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_28 про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди, слід задовольнити повністю на суму грошей, якою шляхом шахрайства заволодів ОСОБА_5, яка випливає з пред'явленого обвинувачення, яка знайшла своє об'єктивне підтвердження дослідженими у судовому засіданні доказами та з врахуванням її часткового відшкодовання ОСОБА_5 і стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_28 - 17000 гривень матеріальної шкоди. Суд також вважає, що ОСОБА_28 вчиненим злочином спричинено моральну шкоду: внаслідок заволодіння грошима його батьків шляхом шахрайства ОСОБА_28 переніс психологічні страждання з-за втрати звичного нормального способу життя. Тому, враховуючи конкретні обставини справи, глибину та характер моральних страждань позивача, їх наслідки й інші негативні впливи внаслідок вчинення даного злочину, позов в цій частині слід задовольнити частково, та стягнути на користь ОСОБА_28 з підсудного ОСОБА_5 - 3000 гривень моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_11 про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди, слід задовольнити повністю на суму грошей, якою шляхом шахрайства заволодів ОСОБА_5, яка випливає з пред'явленого обвинувачення, яка знайшла своє об'єктивне підтвердження дослідженими у судовому засіданні доказами та з врахуванням її часткового відшкодовання ОСОБА_5 і стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілої ОСОБА_11 - 5120 гривень матеріальної шкоди. Суд також вважає, що потерпілій ОСОБА_11 вчиненим злочином спричинено моральну шкоду: внаслідок заволодіння її грошима шляхом шахрайства потерпіла ОСОБА_11 перенесла психологічні страждання з-за втрати звичного нормального способу життя. Тому, враховуючи конкретні обставини справи, глибину та характер моральних страждань потерпілої, їх наслідки й інші негативні впливи внаслідок вчинення відносно неї злочину, позов потерпілої в цій частині слід задовольнити частково, та стягнути на користь потерпілої ОСОБА_11 з підсудного ОСОБА_5 - 3000 гривень моральної шкоди.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960 року, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_5 визнати винним у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.364-1 КК України - 170000 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки;

- за ч.4 ст.190 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч.2 ст.209 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ст. 70, 72 КК України, остаточно, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання - 3 (три) роки позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 (три) роки з конфіскацією коштів та майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили змінити з підписки про невиїзд на взяття під варту. Взяти ОСОБА_5 під варту в залі суду.

ОСОБА_3 відбуття покарання засудженому ОСОБА_5 обчислювати з 11.06.2013 року.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_12 - задовольнити частково. Стягнути з засудженого ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 - 72000 гривень матеріальної шкоди, 3000 гривень моральної шкоди та 500 гривень витрат на правову допомогу.

Цивільний позов ОСОБА_28 - задовольнити частково. Стягнути з засудженого ОСОБА_5 на користь ОСОБА_28 - 17000 гривень матеріальної шкоди та 3000 гривень моральної шкоди.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_11 - задовольнити частково. Стягнути з засудженого ОСОБА_5 на користь ОСОБА_11 - 5120 гривень матеріальної шкоди та 3000 гривень моральної шкоди.

Речові докази по справі: документи (т.2 а.с.8-139, 159, 169-203, 206-218,224) - залишити при справі.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Суддя Л.Ю. Кишакевич