Постанова № 31838255, 11.06.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 0907/1-36/11

Провадження № 1/344/11/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про закриття кримінальної справи

11 червня 2013 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю: секретаря Кантурак Н.П.,

прокурора Баландіної Ю.Ю.,

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника потерпілого ОСОБА_3,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення :

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Вишнівчик Требовлянського району Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого директором АКМЕ-ІФ (м.Івано-Франківськ), ідентифікаційний номер НОМЕР_1, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209, ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Івано-Франківського міського суду знаходиться кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.2 ст.209, ч.2 ст.190 КК України.

ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 366 КК Україн, а саме вчинив службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивих документів; а також вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК Україн, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повторно.

Так, ОСОБА_4 будучи службовою особою, директором ТзОВ «Товари для Вас», діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими функціями по управлінню та розпорядженню майном та коштами підприємства протягом 2005-2006 років, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами громадян уклав ряд фіктивних договорів про дольову участь у будівництві не маючи на те відповідних повноважень в результаті чого заволодів коштами громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в сумі 117300 грн., ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в сумі 38860 грн., ОСОБА_10 в сумі 51400 грн., ОСОБА_11 в сумі 95000 грн. та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас».

У виконання заздалегідь розробленого плану 15.11.2005 року ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством, будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 4 з ОСОБА_12 про наступне:

Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 125-А, іменованого надалі як «Об'єкт» в розмірі 100 кв.м. іменовану надалі «Квартиру», забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними від свого імені за рахунок залучених коштів договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику, за умови належного виконання дольовиком умов даного договору, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в сумі 117300 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 29.12.2005 року на вказану суму яку затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння коштами громадян та їх легалізації 06.12.2005 року ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством, будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 3 з ОСОБА_8 про наступне:

Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 125-А, іменованого надалі як «Об'єкт» в розмірі 80 кв.м. іменовану надалі «Квартиру», забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними від свого імені за рахунок залучених коштів договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику, за умови належного виконання дольовиком умов даного договору, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в сумі 38860 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 06.12.2005 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 07.12.2005 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 10.12.2005 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 12.12.2005 року на суму 6360 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 16.12.2005 року на суму 2500 грн., які затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Продовжуючи реалізовувати заздалегідь розроблений злочинний план 08.02.2006 року ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством - будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 2 з ОСОБА_10 про наступне:

Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 125-А, іменованого надалі як «Об'єкт» в розмірі 90 кв.м. іменовану надалі «Квартиру», забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними від свого імені за рахунок залучених коштів договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику, за умови належного виконання дольовиком умов даного договору, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 51400 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 08.02.2006 року на суму 13600 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 17.02.2006 року на суму 27800 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 20.04.2006 року на суму 10000 грн., які затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

У продовження свого злочинного наміру 14.03.2006 року ОСОБА_4 діючи від імені ТзОВ «Товари для Вас», переслідуючи мотиви особистого збагачення, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками по управлінню підприємством - будучи директором ТзОВ «Товари для Вас», шляхом обману та зловживання довірою, повідомляючи неправдиві відомості та приховуючи реальну мету, не отримавши на те відповідного дозволу уклав договір про дольову участь у будівництві № 8 з ОСОБА_11 про наступне:

Дольовик вносить свої особисті кошти в будівництво четвертого поверху будинку з вбудованими приміщеннями, розташованими за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 125-А, іменованого надалі як «Об'єкт» в розмірі 94 кв.м. іменовану надалі «Квартиру», забудовник зобов'язується знайти підрядчиків і укласти з ними від свого імені за рахунок залучених коштів договір на будівництво і введення закінченого будівництва об'єкта в експлуатацію, після чого передає дольовику квартиру з повним пакетом документів, необхідних для оформлення квартири у власність дольовику, за умови належного виконання дольовиком умов даного договору, який затвердив власним підписом та відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» без мети його виконання.

На підставі вищезазначеного договору ОСОБА_4 діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, діючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, повідомивши неправдиві відомості та приховуючи реальні факти, спотворюючи істину, що викликало неправильне уявлення про обставини з метою викликати впевненість про вигідність і обов'язковість передачі йому грошей, заволодіння коштами, отримав грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 95000 гривень, у відповідності до квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 11.04.2006 року на суму 12000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 21.03.2006 року на суму 20000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 31.05.2006 року на суму 10000 грн., квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 07.07.2006 року на суму 48000 грн. які затвердив відтиском круглої печатки ТзОВ «Товари для Вас» та власним підписом. Вказаними коштами заволодів та легалізував для здійснення господарської діяльності ТзОВ «Товари для Вас». Дана операція не відображена в бухгалтерському та податковому обліках товариства, згідно акту документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТзОВ «Товари для Вас» № 6515/23-5/22198356 від 20.06.2008 року, тобто не відображено оприбуткування даної суми в касовій книзі, не відображено в бухгалтерських відомостях розрахунків з вищезазначеною особою та не відображено в податковому обліку нарахування податкових зобов'язань та валового доходу в деклараціях по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств.

Крім того, ОСОБА_4 у травні 2008 року запропонував ОСОБА_5 купити автомобіль ВАЗ моделі 21113-110-00М, реєстраційний номер НОМЕР_2, 2003 року випуску, шасі, кузов, рама, коляска НОМЕР_3, на що ОСОБА_5 погодився. Умовою придбання зазначеного автомобіля було зняття ОСОБА_4 з обліку автомобіля та переоформлення реєстраційних документів на ім'я ОСОБА_5 ОСОБА_4, повторно, знаючи, що вказаний автомобіль відповідно до договору застави №02/263 від 09.04.2008 перебуває в заставі акціонерно-комерційного банку «Золоті ворота» і не може бути знятий з обліку в МРЕВ УДАІ УМВС м.Івано-Франківська та поставлення на облік іншій особі, увійшов у довіру до ОСОБА_5 Так, в період часу з 22 травня по червень 2008 року, ОСОБА_4 тричі приїжджав до ОСОБА_5 в смт.Богородчани, де з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ввійшов в довіру до потерпілого і шляхом шахрайства під приводом нібито для зняття з обліку автомобіля та переоформлення реєстраційних документів на ім'я ОСОБА_5 отримав від потерпілого ОСОБА_5 гроші в сумі 4500 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 21829,2 гривень, якими ОСОБА_4 заволодів, при чому не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину у скоєнні інкримінованого йому злочинів, передбачених за ч.2 ст.366 КК та ч.2 ст.190 КК України - не визнав, зазначивши, що жодного службового підроблення не вчиняв, а гроші від ОСОБА_5 отримав за продаж автомобіля. Під час судового розгляду справи підсудний заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності в частині обвинувачення за ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України.

Прокурор та інші учасники процесу не заперечили проти закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності підсудного в частині обвинувачення за ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Суд вислухавши думку учасників судового розгляду вважає, що дану кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_4 за ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України слід закрити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 248 КПК України 1960 року, при наявності обставин, передбачених статтею 11-1 КПК України 1960 року, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу.

Згідно статті 11-1 КПК України 1960 року, суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набранням вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Вчинені ОСОБА_4 злочини, передбачені ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України, відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості. Оскільки ОСОБА_4 вказані злочини вчинив в період часу з 2006 року по червень 2008 року, то з дня вчинення даних злочинів минуло більше п'яти років. Підсудний ОСОБА_4 не заперечив щодо звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Таким чином, під час судового розгляду справи встановлені законні підстави, передбачені ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України 1960 року, для закриття справи та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 в частині його обвинувачення за ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України у зв'язку із закінченням строків давності. Перешкод для закриття справи щодо ОСОБА_4 з цих підстав судом не встановлено.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст. 11-1, 248, 282 КПК України 1960 року, -

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності підсудного ОСОБА_4 в частині його обвинувачення за ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України, а дану кримінальну справу в частині його обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.190 КК України - закрити на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 7 діб з дня її винесення.

Суддя Л.Ю. Кишакевич