Ухвала суду № 31806777, 13.06.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.06.2013

Справа №642/5016/13-п

Провадження №1кс/642/1318/13

У Х В А Л А

13 червня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Зінченко А.Ю., старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором м. Харкова ОСОБА_2, про проведення обшуку,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Агрохолдінг Восток» (ЄДРПОУ 33181303(які є представництвом (філією) компанії Bishtau Group LTD), за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (комп’ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських та інших документів ТОВ «Агрохолдінг-Схід», які можуть свідчити відомості про належні їм на ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» - 3000 тон пшеничних отрубів, а також дійсну кількість працівників вказаного ТОВ, документів які б підтвердили повноваження ОСОБА_3 та його доньки ОСОБА_4 бути представниками компанії Bishtau Group LTD, Office in UK: Suite 3048, 10 Great Russel Street, London, UK, WC1B 3 BQ на території України.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220010000073 від 20.02.2013 року внесено запис за результатами розгляду заяви ОСОБА_5 про те, що в серпні 2012 р. ОСОБА_6 та працівники ТОВ «Агрохолдінг-Схід» шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами компанії Orexim Limited.

В клопотанні слідчий посилається на те, що під час проведеного досудового слідства встановлено, що, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та його донька ОСОБА_4, зловживаючи довірою посадових осіб Orexim Limited під час укладання контракту № 02-WB/2012dd від 09.08.2012 від імені компанії Bishtau Group LTD, Office in UK: Suite 3048, 10 Great Russel Street, London, UK, WC1B 3 BQ, повідомили неправдиві відомості про належні їм на Новопокровському комбінаті хлібопродуктів - 3000 тон пшеничних отрубів, у зв'язку з чим 13.08.2012 компанія Orexim Limited перерахувала на адресу компанії Bishtau Group LTD грошові кошти на суму 300 000 доларів США на розрахунковий рахунок № LV93RTMB0000620806072 в банку JPMORGAN CHASE BANK New York. Разом з тим, до теперішнього часу компанія Bishtau Group LTD не виконала зобов'язання за контрактом № 02-WB/2012dd від 09.08.2012 щодо поставки 3000 тон отрубів на адресу компанії Orexim Limited. Водночас ОСОБА_3 та його донька ОСОБА_4, недобросовісно використовуючи довіру посадових осіб Orexim Limited, продовжують запевняти останніх про обов'язковість виконання ними зобов'язань перед Bishtau Group LTD та вигідність контракту № 02-WB/2012dd від 09.08.2012, чим заподіяли матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

Також з матеріалів провадження вбачається, що ТОВ «Агрохолдінг-Схід» ЄДРПОУ 33181303, які є представництвом (філією) компанії Bishtau Group LTD, фактично знаходяться за адресою АДРЕСА_1, директором якого є ОСОБА_6.

Також допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що за дорученням ОСОБА_9, який є повіреним компанії Orexim Limited на Україні, прибули за адресою АДРЕСА_1, де фактично знаходиться ТОВ «Агрохолдінг-Схід», з питання встановлення обставин не виконання зобов’язань за контрактом № 02-WB/2012dd від 09.08.2012, де ОСОБА_3 та його донька ОСОБА_4, завірили останніх у виконанні взятих на себе зобов’язань щодо виконання вимог контракту.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Досліджені матеріали, дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; та за адресою АДРЕСА_1, де фактично знаходиться ТОВ «Агрохолдінг-Схід» можуть знаходитись речі і документи(предмети, прилади), які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Надаючи дозвіл на проведення обшуку, суд зазначає, що оригінали документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність вилученню за даною ухвалою не підлягають.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст.234,235 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Агрохолдінг-Схід» ЄДРПОУ 33181303 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення електронних носіїв інформації (комп’ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), бухгалтерських та інших документів ТОВ «Агрохолдінг-Схід», які можуть свідчити відомості про належні їм на ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» - 3000 тон пшеничних отрубів, а також дійсну кількість працівників вказаного ТОВ, документів, які б підтвердили повноваження ОСОБА_3 та його доньки ОСОБА_4 бути представниками компанії Bishtau Group LTD, Office in UK: Suite 3048, 10 Great Russel Street, London, UK, WC1B 3 BQ на території України.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко