Постанова № 31749263, 27.05.2013, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

27.05.2013

Справа № 335/4066/13-к 1/335/134/2013

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27 мая 2013 года г.Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья в составе: председательствующего - судьи Кравченко Л.Ю., при секретаре Григоренко Н.В., с участием прокурора Демьянова В.В., адвоката ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

В производстве Орджоникидзевского районного суда находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

В судебном заседании, защитник подсудимой заявил ходатайство о прекращении в отношении ОСОБА_2 уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимая ОСОБА_2 поддержала ходатайство адвоката.

Выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в том, что она, являясь директором ООО «Торговый дом «СИТИ», занимая должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, совершила служебную халатность, при следующих обстоятельствах.

Так, ООО «Торговый дом СИТИ», зарегистрировано как субъект хозяйственной деятельности исполнительным комитетом Запорожского городского совета 16.01.2007 года, регистрационный номер 11031020000017194, по юридическому адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины д.45, идентификационный код предприятия- 34830205.

18.01.2007 года ООО «Торговый дом СИТИ» взято на налоговый учет в ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья под №219.

В период с 01.08.2007 года по 30.09.2007 года, ОСОБА_2, являясь единственным учредителем и директором ООО «Торговый дом СИТИ», осуществляла финансово-хозяйственную деятельность с различными субъектами хозяйственной деятельности, путем заключения с ними соглашений купли-продажи различных промышленных товаров.

В период с 01.08.2007 года по 30.09.2007 года на текущий счет №26008001507001 ООО «Торговый дом СИТИ» в Запорожском региональном управлении ОАО КБ «Надра» поступили денежные средства в сумме 17 966 056, 09 грн.

После поступления указанных денежных средств, на банковский счет

ООО «Торговый дом СИТИ», открытый в Запорожском ЗРУ ОАО КБ «Надра», ОСОБА_2 с целью приобретения промышленных товаров для осуществления хозяйственной деятельности, в период с 01.08.2007 по 30.09.2007, по чековой книжке ООО «Торговый дом СИТИ» сняла данные денежные средства в наличной форме, в сумме 17 966 056, 09 грн., а именно: в сумме 1 762,700,00 грн.; в сумме 1 988 000,00 грн.; в сумме 1 922 000,00 грн.; в сумме 2 074 000,00 грн.; в сумме 1 992 000,00 грн.; в сумме 1 992 000,00 грн.; в сумме 168 000,00 грн.; в сумме 93,000,00 грн.; в сумме 1 992 000,00 грн.; в сумме 250 000,00 грн.; в сумме 1 480 000,00 грн.; в сумме 2356,09 грн.

Так, директор ООО «Торговый дом СИТИ», ОСОБА_2 будучи лицом ответственным за правильность ведения бухгалтерского учета предприятия, а также за своевременное начисление и уплату в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей, вследствие недобросовестного исполнения своих служебных обязанностей, в нарушение п.п. 8.1.2 ст. 8, п.п.9.10.1 п.9.10 ст. 9 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» №889-IV от 22.05.03 (с изменениями и дополнениями), не предоставила в бухгалтерию предприятия ООО «Торговый дом СИТИ», авансовые отчеты документы (квитанции, чеки, товарные чеки), подтверждающие использование подотчетных денежных средств в сумме 17 966 056, 09 грн., полученных ее в ЗРУ ОАО КБ «Надра», что повлекло непоступление в бюджет налога с доходов физических лиц в сумме 2 694 908,41 грн.

Таким образом, директор ООО «Торговый дом «СИТИ» ОСОБА_2 в период времени с 01.08.2007 по 31.09.2007 совершила служебную халатность, которая выразилась в не поступлении в бюджет налога с доходов физических лиц в сумме 2 694 908,41 грн., что является тяжким последствием, так как указанная сумма в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В действиях ОСОБА_2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины

Согласно ст.12 УК Украины преступление, предусмотренное ч.2 ст.367 УК Украины относиться к преступлениям средней тяжести.

Согласно п.3 ч.1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли пять лет при совершении преступления средней тяжести.

В соответствии со ст.11-1 ч.2 УПК Украины суд в судебном заседании при наличие оснований указанных в части первой статьи 49 УК Украины прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Учитывая то, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины, которое является преступлением средней тяжести, с момента совершения преступления прошло более пяти лет, суд считает, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением установленных законом сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а гражданский иск следует оставить без рассмотрения.

Руководствуясь ст. 11-1 ч.1 УПК Украины, ст.49 УК Украины

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины - прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Гражданский иск оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток.

Судья: Л.Ю.Кравченко