Ухвала суду № 31687244, 20.05.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7296/13-к

1-кс/295/2816/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі – Чайківській Н.М., за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області – ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32012060000000099 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ДПС у Житомирській області розслідується кримінальне провадження №32012060000000099 щодо ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.06.2012 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вироком Коростенського міськрайонного суду Житомирської області засуджені за скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за вчинення шахрайства, внаслідок якого вони заволоділи 23 об'єктами нерухомості. Ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 27.11.2012 року вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 08.06.2012 року залишено у силі.

Протягом 2008-2010 років ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вчинили фінансові операції з вищезазначеними об’єктами нерухомого майна, одержаними внаслідок вчинення шахрайства, у великих розмірах.

Так, встановлено, що 01.03.2007 року МП «Стандарт» в особі директора ОСОБА_5 укладено з Коростенським відділенням Житомирської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321024) договір відновлювальної кредитної ліні №283/1-108 на суму 650 000 грн., у забезпечення якого підприємством надано у заставу банку нежитлові приміщення за адресами: м.Коростень, вул.Гастело, 16, м.Коростень, вул.Звязківців, 13, м.Коростень, Білокоровицьке шосе, 27а, м.Коростень, вул. Набережна, 32а. У той же день між МП «Стандарт» та Коростенським відділенням Житомирської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321024) укладено договір іпотеки, згідно якого МП «Стандарт» передано в іпотеку банку вищезазначені об’єкти нерухомості.

Крім того, 02.03.2007 року МП «Стандарт» в особі директора ОСОБА_5 укладено з відділенням № 67 АКІБ «УкрСиббанк» м.Коростень (МФО 351005) кредитний договір №11122552000 на суму 2 020 000 грн., у забезпечення якого підприємством надано у заставу банку нежитлові приміщення за адресами: м. Коростень, вул. Грушевського, 72, м. Коростень, вул.Базарна площа, 1, магазин №19. У той же день між МП «Стандарт» та АКІБ «УкрСиббанк» укладено договір іпотеки, згідно якого МП «Стандарт» передано в іпотеку банку вищезазначені об’єкти нерухомості.

Крім того, 15.05.2007 року МП «Стандарт» в особі директора ОСОБА_4 укладено з Коростенським відділенням Житомирської обласної дирекції ВАТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528) кредитний договір №012/110/357 на суму 1 400 000 грн., у забезпечення якого підприємством надано у заставу банку нежитлові приміщення за адресами: м.Коростень, вул.Свердлова, 56, магазин № 15, м.Коростень, вул. К.Лібкнехта, 18, магазин №43.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у службових осіб Коростенського міськрайонного суду оригіналів документів щодо отримання кредитних коштів МП «Стандарт».

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання, та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що оригінали зазначених у клопотанні документів, необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, перебувають у володінні та зберігаються в Коростенському міськрайонному суді, містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим й таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмки) у службових осіб Коростенського міськрайонного суду Житомирської області оригіналів документів щодо отримання кредитних коштів МП «Стандарт» (ЄДР 22050470) у Коростенському відділенні Житомирської обласної дирекції ВАТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528), відділенні № 67 АКІБ «УкрСиббанк» м.Коростень (МФО 351005), Коростенському відділенні Житомирської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321024) у повному обсязі, у тому числі: заяв на отримання кредиту або овердрафту, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, інформації щодо майна, під заставу якого, надавався кредит, претензії до позичальника про сплату кредиту, тощо.

Встановити строк дії ухвали до 20.06.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадків оскарження тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій на підставі ухвали надано право на доступ до речей і документів, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя