Ухвала суду № 31684098, 12.02.2013, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/1209/13- к

1-кс/295/324/13

УХВАЛА

12.02.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В. розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32012060000000099 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1 звернулась до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням в якому зазначає, що в провадженні СУ ДПС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 32012060000000099 щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2012 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вироком Коростенського міськрайонного суду Житомирської області засуджені за скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за вчинення шахрайства, внаслідок якого вони заволоділи 23 об'єктами нерухомості, у тому числі: магазином №50 у будинку №8 по вул. Кірова, у м. Коростень; магазином №19 у будинку №29 по вул. Красіна, у м. Коростень; магазином №34 у будинку №72 по вул. Грушевського, у м. Коростень; магазином №43 у будинку №18 по вул. К.Лібкнехта, у м. Коростень; магазином № 15 у будинку №56 по вул. Свердлова, у м. Коростень.

Протягом 2009-2010 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, вчинили фінансові операції з вищезазначеними 5 об’єктами нерухомого майна, одержаними внаслідок вчинення шахрайства, у великих розмірах на загальну суму 3 097 тис.грн.

Крім того, встановлено, що у період часу 2008-2009 років ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором МП «Стандарт» (ЄДР 22050470) отримала у Коростенському відділенні Житомирської обласної дирекції АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528) кредит, під заставу вищезазначеного нерухомого майна.

Оригінали документів щодо отримання МП «Стандарт» (ЄДР 22050470) у Коростенському відділенні Житомирської обласної дирекції АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528) кредитних коштів, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де отримувався даний кредит та являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні. А тому довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що документи мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться у службових осіб Коростенського відділення Житомирської обласної дирекції АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розгляд даного клопотання, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває необхідна документація, з урахуванням доведених підстав вважати, що виклик у судове засідання службових осіб Коростенського відділення Житомирської обласної дирекції АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб Коростенського відділення Житомирської обласної дирекції АТ «Райфайзенбанк Аваль» (МФО 311528, м. Коростень вул. Грушевського, 42) оригіналів документів щодо отримання кредитних коштів МП «Стандарт» (ЄДР 22050470), у тому числі:

· заяв на отримання кредиту або овердрафту,

· кредитних договорів або договорів про овердрафтове обслуговування,

· висновків служби безпеки банку щодо згоди про надання кредиту,

· інформації щодо осіб, які виступили поручителями позичальника,

· інформації щодо майна, під заставу якого, надавався кредит,

· претензії до позичальника про сплату кредиту.

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадків оскарження тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа – підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій на підставі ухвали надано право на доступ до речей і документів, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя