Ухвала суду № 31650233, 23.05.2013, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4526/13-к

1-кс/369/583/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Медвідь Н.О.

при секретарі Ковтонюк К.В.

за участі прокурора Мойченко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області, погодженим з прокурором Києво-Святошинького району Київської області, про надання доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012100200000008 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про надання доступу до речей і документів, як містять банківську таємницю та їх вилучення.

Свої вимоги мотивує тим, що в проваджені СВ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області перебуває кримінальне провадження №32012100200000008 за фактом порушення службовими особами ТОВ «Тріакс» (код ЄДРПОУ 30472862) пп. 198.3, п.198.6 ст.198, 201.6 ст.201 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. за №2755-VІ, а саме заниження до сплати в державний бюджет податок на додану вартість в період з 01.01.2010 року по 30.04.2011 рік, у результаті документального оформлення нібито здійснених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Білард-С» (код ЄДРПОУ 35256312) та ТОВ «Стаєр Плюс» (код ЄДРПОУ 35250070) на загальну суму 3 288 110 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Білард-С» та директор ТОВ «Стаєр Плюс» до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають не якого відношення.

Крім того, допитаний директор ТОВ «Білард-С» ОСОБА_2 показав, що товарі (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Тріакс» не поставляв, грошових коштів від ТОВ «Тріакс» не отримував. Розрахунковими рахунками ТОВ «Білард-С» не розпоряджався.

Також допитаний директор ТОВ «Стаєр Плюс» ОСОБА_3 показав, що товарі (робіт, послуг) в адресу ТОВ «Тріакс» не поставляв, грошових коштів від ТОВ «Тріакс» не отримував. Розрахунковими рахунками ТОВ «Стаєр Плюс» не розпоряджався.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Білард-С» (код ЄДРПОУ 35256312) відкрито розрахунковий рахунок №26002262401576 в банківській установі ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537).

01.03.2013 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ «ВіЕйБі Банк», а саме до розрахункового рахунку №26002262401576, який належать ТОВ «Білард-С» в ході якого встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось за допомогою використання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках ТОВ «Білард-С» (код ЄДРПОУ 35256312). Єдиним можливим способом встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення є дослідження IP-адрес пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню неможливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку осіб які брали участь у розгляді справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже вимоги щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, що містить банківську таємницю з можливістю її вилучення, підлягає до задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Києво – Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Києво – Святошинському районі Київської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), по розрахунковому рахунку №26002262401576, який належить ТОВ «Білард-С» (код ЄДРПОУ 35256312) та надати можливість їх вилучити у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), а саме: документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26002262401576 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), а саме документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку №26002262401576 ТОВ «Білард-С» (код ЄДРПОУ 35256312).

Строк дії ухвали до 23 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н.О. Медвідь