Ухвала суду № 31552174, 25.03.2013, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1888/13-к

№ провадження 1-кс/208/600/13

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Бардадим О.В.

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ в Дніпропетровській області ДПС за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9 (код ЄДРПОУ 82028519), а саме:

реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі копії свідоцтва про взяття на облік платника податків, відомостей про систему оподаткування (загальна чи спрощена, якщо спрощена, то надати копії відповідних свідоцтв за 2012-2013 роки); податкової звітності за видами податків та зборів (обов’язкових платежів) ФОП ОСОБА_2 за період 2012-2013 років, у т.ч. за формою 1 ДФ; акту останньої документальної перевірки ФОП ОСОБА_2 з додатками.

Клопотання мотивує тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), будучи відповідальним за оформлення трудових відносин з найманими працівниками, використовував працю останніх в період з січня 2013 року по лютий 2013 року без належного оформлення трудових відносин.

Для з’ясування істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні перевірки додержання трудового законодавства в межах кримінального провадження № 42013040160000020 від 27.02.2013 року, однак слідчому для винесення відповідної постанови про призначення перевірки, необхідна інформація стосовно податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, інформація стосовно місцезнаходження об’єктів, на яких здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_2

Враховуючи викладене вбачається, що з метою з’ясування істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати копії документів, в яких міститься вищевказана інформація, а саме: копії реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі свідоцтва про взяття на облік платника податків, відомостей про систему оподаткування (загальна чи спрощена, якщо спрощена, то надати копії відповідних свідоцтв за 2012-2013 роки); податкової звітності за видами податків та зборів (обов’язкових платежів) ФОП ОСОБА_2 за період 2012-2013 років, у т.ч. за формою 1ДФ; копії акту останньої документальної перевірки ФОП ОСОБА_2 з додатками.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів з можливістю зробити ксерокопії, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ в Дніпропетровській області ДПС за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів, вивчених судом, 27 лютого 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, за фактом виявлення кримінального правопорушення прокурором під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів, а саме того, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), будучи відповідальним за оформлення трудових відносин з найманими працівниками, використовував працю останніх в період з січня 2013 року по лютий 2013 року без належного оформлення трудових відносин.

Відомості про кримінальне правопорушення 27 лютого 2013 р. внесені до ЄРДР за № 42013040160000020.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в документах, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ в Дніпропетровській області ДПС, стосовно взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_2, відомостей про систему оподаткування, податкової звітності ФОП ОСОБА_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, притягнення їх до кримінальної відповідальності, для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, суд вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ в Дніпропетровській області ДПС, розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 –

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської ОДПІ в Дніпропетровській області ДПС, розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9 (код ЄДРПОУ 38028519), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі копії свідоцтва про взяття на облік платника податків, відомостей про систему оподаткування (загальна чи спрощена, якщо спрощена, то надати копії відповідних свідоцтв за 2012-2013 роки);

- податкової звітності за видами податків та зборів (обов’язкових платежів) ФОП ОСОБА_2 за період 2012-2013 років, у т.ч. за формою 1 ДФ;

- акту останньої документальної перевірки ФОП ОСОБА_2 з додатками.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1888/13-к.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її отримання безпосередньо до Дніпропетровського апеляційного суду.

Суддя Гібалюк Т. Я.