Ухвала суду № 31486113, 24.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/6360/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030000000043 від 09 квітня 2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013030000000043, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013030000000043, за фактом розтрати коштів службовими особами Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру за ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період грудня 2011 року службові особи Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру (код ЄДРПОУ 01983826) розтратили кошти у сумі більш ніж 300 000грн. при закупівлі рентгенівського комп’ютерного томографу «Brilliance CT64 Philips» у підприємства ТОВ «Інтермедгарант» (код 36094858), яке в свою чергу придбало вищезазначений комп’ютерний томограф у нерезидента.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, обставин проведення тендеру та придбання рентгенівського комп’ютерного томографу «Brilliance CT64 Philips», джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів юридичної справи та інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інтермедгарант» (код 36094858).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2011 року ТОВ «Інтермедгарант» (код 36094858) відкрито розрахунковий рахунок №26001050226052, у зв’язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку №26001050226052 (євро) у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку №26001050226052, за період з 31.08.2011 року по 31.12.2011 року, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжні банківські документи, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки, та інших платіжні документи відповідно до яких проводилися зарахування та списання коштів, можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин надходження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інтермедгарант» (код 36094858) відкритому у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Інтермедгарант» (код 36094858) слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться фінансові банківські документи, для запобігання їх можливому знищенню, а також про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг» не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Інтермедгарант» (код 36094858), а саме: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку №26001050226052 (євро), за період з 31.08.2011 по 31.12.2011, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжні банківські документи, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки на рахунок, та інших платіжних документів відповідно до яких проводилося зарахування та списання коштів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганській області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко