Ухвала суду № 31486104, 22.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/5916/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 18 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030110000038 від 03.04.2013 року старшим слідчим слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013030110000038, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що в провадженні СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013030110000038 від « 03» квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у період 2011-2012 років службови особи ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» (к.31995209) в податкової звітності відобразили взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки «фіктивности», внаслідок чого в порушення п.5.1, п.п.5.2.1, п.п.5.2.9 п.5.2, п.п.5.3.9 п.5.3, п.5.9 ст.5, п.п.7.3.5 п.7.3 ст.7 Закону України «Про опадаткування прибутку підприємства» від 28.12.1994р. № 334/94-ВР в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 р., п.137.1 ст.137, п.138.1, п.138.10.5 п.138.10 ст.138 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI занизили податок на прибуток піжприємства у розмірі 1 035 680 грн., та у порушення п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI занизили податок на додану вартість у розмірі 123 224 грн., що привело до фактичного ненадходження коштів у бюджет в особливо великих розмірах на загальну суму 1 158 904 грн..

ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» (к.31995209) використовувався рахунок № 26007201355269 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» (к.31995209).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» (к.31995209) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого слідчого відділу Ленінської МДПІ у м. Луганську підполковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінської МДПІ у м.Луганську підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» (к.31995209); довіреностей виданих службовими особами ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстр руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ТПК «Регіон-Восток» № 26007201355269 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредітовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2010 р. по 01.04.2013 р., які зберігаються в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко