Ухвала суду № 31472406, 23.05.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/5978/13-к

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів – електронних носіїв інформації і їх вилучення , -

ВСТАНОВИВ:

21.05.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів – електронних носіїв інформації і їх вилучення.

Згідно вказаного клопотання відомо, що 08.05.2013 внесенні відомості до ЄРДР № 42013050000000189 щодо скоєння посадовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаєро» умисних дій, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб’єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, яке у подальшому об’єднано з кримінальним провадженням № 42013050780000008.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.12.2012, згідно з протоколом зборів засновників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» № 206, було прийнято рішення про звернення засновників товариства до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

10.01.2013 Господарський суд Донецької області своєю ухвалою порушив справу про банкрутство ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро».

Згідно з реєстром вимог кредиторів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» від 20.03.2013, з суми боргів 513 млн. 385 тис. 694,04 грн. було визнано суму 260 млн. 479 тис. 728,57 грн.

Найбільшу частину серед вимог кредиторів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» складають вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» - 81,8%, які були сформовані за рахунок заборгованості ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» за кредитними договорами на суму 213,2 млн. грн., у т.ч. по кредитному договору № 4Д12409И від 25.12.2012 на суму 123,1 млн. грн., який було укладено після прийняття рішення про звернення засновників товариства до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, тобто після 12.12.2012 та без отримання згоди засновників ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» на отримання вказаного кредиту.

Вказані дії посадових осіб ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» призвели до нарощування кредиторської заборгованості підприємства, внаслідок чого банківська установа - ПАТ КБ «Приватбанк» стало головним кредитором ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» при банкрутстві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» (код ЄДРПОУ 32329513) для підтвердження або спростування факту вчинення посадовими особами ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Так згідно інформації з СДПІ по роботі з ВПП у м.Донецьку встановлено, що у ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» в ДОДАТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», м.Донецьк МФО 335076, відкритий банківські рахунки № 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 260532971, а вивчення та аналіз руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлення руху грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Просив суд, для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження в ході досудового розслідування, задовольнити клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та проведення їх виїмки та зобов’язати ДОДАТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», м.Донецьк МФО 335076 забезпечити тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по розрахунковим рахункам № 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 260532971, за період з 01.01.2010 до 01.04.2013 з обов’язковим вказанням дати проведення платежів, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів, а також проведення виїмки вказаних відомостей як в письмовому так і в електронному вигляді.

Перевіривши надані матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 задовольнити клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та проведення їх виїмки та зобов’язати ДОДАТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», м.Донецьк МФО 335076 забезпечити тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по розрахунковим рахункам № 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 260532971, за період з 01.01.2010 до 01.04.2013 з обов’язковим вказанням дати проведення платежів, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів, а також проведення виїмки вказаних відомостей як в письмовому так і в електронному вигляді.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як докази, і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Доводи слідчого щодо розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вищевказана інформація, також підлягають задоволенню, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза знищення вищевказаної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та проведення їх виїмки та зобов’язати ДОДАТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ», м. Донецьк МФО 335076 забезпечити тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Авіакомпанія «Донбасаеро» по розрахунковим рахункам № 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 26002120676000, 260532971, за період з 01.01.2010 до 01.04.2013 з обов’язковим вказанням дати проведення платежів, цільового призначення платежів та найменувань контрагентів, а також проведення виїмки вказаних відомостей як в письмовому так і в електронному вигляді.

Встановити термін дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода