Ухвала суду № 31471274, 27.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

№ 437/4901/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у не житловому приміщенні

м. Луганськ 27 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000007 від 24.11.12 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_3 за адресою: Луганська область, м. Брянка, пров. Сєдова, 13/48, з метою встановлення розшукуваного ОСОБА_4, а також з метою відшукання та вилучення предметів: мобільних телефонів, SIM-карток, документів: конвертів, поштових листів, записок та інших носіїв інформації щодо можливого місцезнаходження останнього.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що проводиться досудове розслідування за фактом організації ОСОБА_4 фіктивного підприємства шляхом створення та придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 36164448), ТОВ «ОВ «Енергомаш-Інвест» (код ЄДРПОУ 36533422) та ТОВ «Спецелектротехник» (код ЄДРПОУ 36812832), з метою прикриття незаконної діяльності – ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків на загальну суму – 6 906 011,56 грн., а також вчинення заступником директора ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 36164448) ОСОБА_5 та заступником директора з питання комерції ТОВ «ОВ «Енергомаш-Інвест» ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету ПДВ на загальну суму 3 940 655,56 грн.

У теперішній час ОСОБА_4 підозрюється у скоєні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

19.11.12 ОСОБА_4 було оголошено у розшук та 13.12.12 Ленінським районним судом м. Луганська винесено ухвалу на затримання ОСОБА_4

За результатами проведених УПМ ДПС у Луганській області оперативно-розшукових дій було отримано інформацію, згідно якої підозрюваний ОСОБА_4 у теперішній час може приховуватися від слідства та суду за місцем мешкання матері його дружини – ОСОБА_7 за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Калинове, вул. Мостова, 39.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.02.13, будинок №39 по вул. Мостова смт. Калинове Попаснянський район Луганської області разом із господарськими будівлями та спорудами належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1, паспорт: МО №381039, виданий 26.06.97) відповідно до договору купівлі-продажу: ВАТ №882956, реєстраційний №1819, від 17.12.12.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що розшукуємий ОСОБА_4, а також предмети, документи та інші носії інформації щодо можливого місцезнаходження останнього можуть перебувати за вказаною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою з метою встановлення розшукуваного ОСОБА_4, а також з метою відшукання та вилучення предметів: мобільних телефонів, SIM-карток, документів: конвертів, поштових листів, записок та інших носіїв інформації щодо можливого місцезнаходження останнього.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести обшук за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 у житловому будинку із господарськими будівлями та спорудами за адресою: Луганська область, Попаснянський район, смт. Калинове, вул. Мостова, 39, який належить гр.ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу: ВАТ №882956, реєстраційний №1819, від 17.12.12, з метою встановлення розшукуваного ОСОБА_4, а також з метою відшукання та вилучення предметів: мобільних телефонів, SIM-карток, документів: конвертів, поштових листів, записок та інших носіїв інформації щодо можливого місцезнаходження останнього.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко