Ухвала суду № 31448341, 25.02.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/2881/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 25 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000009 від « 22» січня 2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено старшим прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні було встановлено №32013030000000009 від « 22» січня 2013 року за фактом доведення до банкрутства службовими особами ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709) за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що хвалою від 07.07.10 господарський суд Луганської області порушив провадження по справі №22/59б за заявою кредитора – ТОВ «Східенергоекспорт», м. Луганськ про банкрутство боржника – ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709), м. Зимогір’я з підстав, передбачених ст.ст. 2,4-1,38,61,64-68,86 ГПК України та ст.ст.1,7,8,11,12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за загальною процедурою.

03.08.10 по справі судом визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Східенергоекспорт», м. Луганськ у сумі 725 710,09 грн., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

Ухвалою господарського суду Луганської області від 01.02.11 затверджено реєстр вимог кредиторів до боржника, відповідно до якого до складу кредиторів також було включене ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), м. Київ з грошовими вимогами в розмірі 1 476 693,7 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи №1254/24 від 25.09.12 встановлено наявність ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства ТОВ «СП «Цегельний завод».

Відповідно до звіту незалежного аудитора про перевірку ТОВ «СП «Цегельний завод» від 11.05.11 встановлено, що підприємством були по нецільовому призначенню використані кредитні кошти, отримані згідно укладеного з ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) кредитного договору №К/199-0000 від 22.11.07 для будівництва печі по виробництву цегли.

В ході проведеного 14.02.13 огляду цеху ТОВ «СП «Цегельний завод», розташованого за адресою: Луганська область, Слов’яносербський район, м. Зімогір’я, вул. Заводська,1, встановлено, що будівництво печі по виробництву цегли не закінчено, піч не збудована та у теперішній час не пригідна для роботи.

Згідно висновку Луганського відділення ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» від 30.03.11 зазначено, що ТОВ «СП «Цегельний завод» не в повній мірі вичерпало фінансовий потенціал для подальшого самостійного функціонування та у підприємства є можливість відновлення його платоспроможності.

Також встановлено, що у зазначений період часу ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709) для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами використовувало рахунок №26003300003732, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), м.Київ.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, тому що інформація, що міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів ТОВ «СП «Цегельний завод» (код 32292709) по рахунку №26003300003732 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення й суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, інших договорів, додатків до них, оригіналу (при відсутності, - ії завірена копія) картки із зразками печатки та підписів, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування й списання коштів, довіреностей на представництво інтересів суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку, за період з моменту відкриття по 20.02.2013 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), м.Київ, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко