Ухвала суду № 31436606, 18.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа№437/5864/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 17 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000038 від 28.03.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000040 від 30.03.2013 року, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове слідство за кримінальним провадження №3201303000000040, за матеріалами Держфінмоніторінгу України №0132/2013/ДСК, стосовно фінансових операцій, проведених ПП ВКФ «Лугметастиф», ПП «Дар-Нет-Інтерком», ПП «Альянс-Трейд ТК», які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, у яких можливо використовувалися юридичні особи, створені з метою прикриття незаконної діяльності, за ст.205 ч.І КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Дар-Нет-Інтерком» (к. 37991660) використовувався рахунок №26000513000536 (усі види валют) відкритий у АТ «Фінростбанк» (МФО 377131).

Отже, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків підприємствами та фізичними особами, які користувалися послугами ПП «Дар-Нет-Інтерком» (к. 37991660) по переводу безготівкових коштів в готівку та по ухиленню від сплати податків.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 та співробітникам податкової міліції за дорученням старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів банківської справи ПП «Дар-Нет-Інтерком» (к. 37991660); довіреностей виданих службовими особами ПП «Дар-Нет-Інтерком» (к. 37991660) іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстру руху грошових коштів по рахункам ПП «Дар-Нет-Інтерком» (к. 37991660) №26000513000536 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2012 р. по 08.04.2013 р., які зберігаються в АТ «Фінростбанк» (МФО 377131), за адресою: м. Донецьк, вул. Таманська, 18, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко