Ухвала суду № 31436599, 17.04.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/5872/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 17 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000038 від 28.03.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000038 від 28.03.2013 року, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області №32013030000000038 від 28.03.2013 року за ст.212 ч.3 КК України, стосовно службових осіб ТОВ "Смавіт", які у період грудень 2012 року - лютий 2013 року, при здійснені фінансово-господарської діяльності умисно занижували суми реалізованого товару, у результаті чого сума можливого ухилення від сплати податків склала 3 459 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Смавіт» за даними обліків ДПС та ДМС імпортовано з КНР сантехнічних виробів за період з листопаду 2012 року по лютий 2013 року на суму 871 тис. грн., фактично реалізувавши вказаний товар на митній території України через підпорядкованих підприємству ФОП, а при складані податкової звітності занизили суму реалізованого товару.

У розпорядженні Луганської митниці знаходяться оригінали документів, які свідчать проте, що ТОВ «Смавіт» (37456564) за результатами фінансово-господарської діяльності за період 2011р. - березень 2013р. імпортовано до України товарно-матеріальні цінності, які у подальшому реалізовувалися на митній території України.

Враховуючи те, що вказані оригінали та завірені належним чином оригінали документів ТОВ «Смавіт» (37456564), у тому числі: картка підприємства, контракти з додатками до них, специфікації, інвойси, вантажно-митні декларації з додатками, інші документи, які свідчать про ввіз товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Смавіт» (37456564) на митну територію України за період 2011р. - березень 2013р., мають значення для встановлення істини, вищевказані документи, які знаходяться у Луганській митниці, підлягають вилученню, шляхом тимчасового доступу до них.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів та завірених належним чином копій документів ТОВ «Смавіт» (37456564), у тому числі: картки підприємства, контрактів з додатками до них, специфікацій, інвойсів, вантажно-митних декларацій з додатками, інших документів, які свідчать про ввіз товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Смавіт» (37456564) на митну територію України за період 2011р. - березень 2013р. (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), який зберігається Луганській митниці за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 34а, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко