Ухвала суду № 31435352, 29.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

437/4995/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у не житловому приміщенні

м. Луганськ 29 березня 2013року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000032 від 22.03.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за адресою ТОВ «ДП «енергосервіс»: м.Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Алчевське шосе 6.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ДПС в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013030000000032 від 22.03.13 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.З КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2008 по 2011 рік службові особи TOB «ДП «Енергосервіс» ухилилися від сплати податків на загальну суму 2,7 млн. грн.

Згідно, висновку спеціалістів Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом №26\16-35156017 від 22.03.13 встановлено, що TOB «ДП «Енергосервіс» за період з 01.01.08 по 31.12.11 зайво включено до складу податкового кредиту суму ПДВ 2 776 443 грн по контрагентам TOB «ТКФ «Максімус-М», ПП «ТКФ «Югпоставка», TOB «Лідерінвестстрой», ПП «ВКФ «Укрпромснаб», ПП « ТКФ Імперія-М» ПП «ТКФ «Юпітер», TOB «Ваел Плюс», TOB «Агросільхозпром», що призвело до заниження та не сплати податку на додану вартість TOB «ДП «Енергосервіс» у сумі 2 776 443 грн.

Згідно рапорту органу оперативного підрозділу Ленінської МДПІ у м. Луганську встановлено, що за місцем фактичного місцезнаходження TOB «ДП «Енергосервіс» за адресою: м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Алчевське шосе, 6 знаходяться документи по взаємовідносинам з TOB «ТКФ «Максімус-М», ПП «ТКФ «Югпоставка», TOB «Лідерінвестстрой», ПП «ВКФ «Укрпромснаб», ПП « ТКФ Імперія-М» ПП «ТКФ «Юпітер», TOB «Ваел Плюс», TOB «Агросільхозпром», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. У зв'язку з тим, що є підстави вважати, що документи будуть знищені співробітниками підприємства, виникла необхідність у проведення обшуку за вказаною адресою.

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно ІВ №078265 від 27.03.13 встановлено, що приміщення за адресою: м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Алчевське шосе,6 належить ВАТ «Луганський електроапаратний завод».

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що данні предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин правильності нарахування та сплати до бюджету держави податків та зборів службовими особами TOB «ДП «Енергосервіс», а також встановлення осіб причетних до скоєння даного правопорушення. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за фактичною адресою TOB «ДП «Енергосервіс»: м. Луганськ, смт. Ювілейне, вул. Алчевське шосе, 6, яке належить ВАТ «Луганський електроапаратний завод» з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, договорів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, відомості ресурсів, актів звірок, специфікацій, сертифікатів якості та відповідності, звітної документації, паспортів заводів виробників, документації на підставі якої формувалось та іншої первинної документації TOB «ДП «Енергосервіс», а також підприємств контрагентів TOB «ДП «Енергосервіс», системних блоків комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищезазначені документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети та документи, що мають значення для встановлення істини у справі.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко