Ухвала суду № 31435344, 22.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа№437/1196/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 22 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуової К.А. , за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000021 від 20.02.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000021 від 20.02.2013 року, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове слідство за кримінальним провадження №3201303000000021, за матеріалами Держфінмоніторінгу України №0335/2012/ДСК, стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_3, за ст.205 ч.1 КК України.

Крім того, згідно відомостей викладених в узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України №0335/2012/ДСК, до схеми переводу безготівкових коштів у готівку причетні ТОВ «Лугавтодонстрой», ПП «Східлайн-Лугбуд», ПП «Інтер-Сіті», ОСОБА_4

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) використовувався рахунок № 26000025162980 відкритий в ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "Банк" ФIНАНСИ ТА КРЕДІТ" ОСОБА_5 (МФО 304717).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахункам даного суб'єкта підприємницької діяльності, відкритих у банківській установі, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1 та особам за дорученням слідчого Верещаги Д.О. тимчасовий доступ до документів банківської справи ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981); довіреностей виданих службовими особами ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) іншим особам на право розпорядження рахунком; та реєстру руху грошових коштів по рахунку ПП «Інтер-Сіті» (к. 37287981) №26000025162980 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменуванням та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2012 р., які зберігаються в ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ "Банк" ФIНАНСИ ТА КРЕДІТ" ОСОБА_5 (МФО 304717), за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 7а, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко