Ухвала суду № 31427207, 16.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5571/13к

провадження № 1-кс/201/1282/2013

УХВАЛА

16 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Шпак О.О., про дозвіл на проведення тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.

Відповідно до даних головного управління статистики у Дніпропетровській області СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» станом на 01.04.2013 року має заборгованість з виплати заробітної плати працівникам управління на загальну суму 297,2 тис грн..

Встановлено, що СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» (ЄРДПОУ 13436503) здійснює постійну фінансового-господарську діяльність за результатами якої на рахунок підприємства (26003000223401 ПАТ «Юнекс Банк») надходять грошові кошти. Аналіз інформації про рух грошових коштів на рахунках управління свідчить про те, що більшу частину отриманих грошових коштів на рахунках управління скеровує на цілі, які не пов'язані з виплатою заробітної плати, податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів.

Таким чином в діях посадових осіб СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» наявний склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

21.11.2012 року до СРДР внесено відомості за фактом вчинення посадовими особами СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

На теперішній час досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню триває.

Допитаний в ході досудового розслідування регіональний представник ПАТ «Укргазбуд» з питань СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» ОСОБА_2 пояснив, що на займаній посаді він працює з 01.12.2010 року. ОСОБА_2 не зміг пояснити якими саме посадовими правами та обов'язками наділений регіональний представник ПАТ «Укргазбуд» з питань СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд».

Під час виконання обов'язків регіонального представника ПАТ «Укргазбуд» з питань СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» ОСОБА_2 з суб'єктами господарювання укладав договори оренди нежитлових приміщень, розташованих за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, 5.

Вказані договори ОСОБА_2 укладав від імені СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» як директор СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд».

Отримані від орендарів грошові кошти за оренду приміщень надходили виключно на один розрахунковий рахунок (26003000223401 ПАТ «Юнекс Банк»), який належав СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд».

Вказані грошові кошти ОСОБА_2, використовував на оплату комунальних платежів, оплату електроенергії, води, телефонних послуг, ремонт приміщення та заміну лічильників води. Крім того ОСОБА_2 частково грошові кошти використовував на погашення заборгованості з виплати заробітної плати. ОСОБА_2 не зміг пояснити імені кого він підписував бухгалтерські документи на розпорядження вказаними грошовими коштами.

Документи, що підтверджують право регіонального представника ПАТ «Укргазбуд» з питань СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» розпоряджатися грошовими коштами СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» під час перевірки не встановлені та посадовими особами ПАТ «Укргазбуд» на неодноразові вимоги слідчого та прокурора не надані.

Встановлено, що 01.09.2009 року СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» в АКБ «Юнекс» відкрило розрахунковий рахунок 26003000223401 картка якого містить зразки підпису ОСОБА_2 як комерційного директора СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд».

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення тимчасовий доступ до з можливістю їх вилчити, а саме: руху грошових коштів спеціалізованого управління електромонтажних робіт № 5 ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 13436503) № 26003000223401, в ПАТ «Юнекс Банк», МФО 322539, який знаходиться за адресою м. Київ вул. Почайнинська, 38 за період з 01.01.2011 року по 29.04.2013 "року, що відображає рух грошових коштів за вказаний період, з зазначенням наступних відомостей : дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника та отримувача, код платника та отримувача, сума та призначення платежу по рахунку; оригіналів документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26003000223401 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів); оригіналів документів, які стали підставою для безготівково перерахування грошових коштів з рахунку № 26003000223401 чи документів, що містять відомості про особу (осіб) з зазначенням посади, яка (які) надали банку до виконання платіжний документ (електронний файл) щодо виконання платіжної операції; оригіналів документів, що містять зразки підписів осіб, які мали право доступу до управління вказаним рахунком та містять інформацію про осіб, які в період з 01.01.2011 року по 29.04.2013 року від імені СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 13436503) приймали рішення про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № 26003000223401.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12012030030000022, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів спеціалізованого управління електромонтажних робіт № 5 ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 13436503) № 26003000223401, в ПАТ «Юнекс Банк», МФО 322539, який знаходиться за адресою м. Київ вул. Почайнинська, 38 за період з 01.01.2011 року по 29.04.2013 "року, що відображає рух грошових коштів за вказаний період, з зазначенням наступних відомостей : дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника та отримувача , код платника та отримувача, сума та призначення платежу по рахунку; оригіналів документів, які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26003000223401 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інших документів); оригіналів документів, які стали підставою для безготівково перерахування грошових коштів з рахунку № 26003000223401 чи документів, що містять відомості про особу (осіб) з зазначенням посади, яка (які) надали банку до виконання платіжний документ (електронний файл) щодо виконання платіжної операції; оригіналів документів, що містять зразки підписів осіб, які мали право доступу до управління вказаним рахунком та містять інформацію про осіб, які в період з 01.01.2011 року по 29.04.2013 року від імені СУЕМР № 5 ПАТ «Укргазбуд» (ЄДРПОУ 13436503) приймали рішення про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № 26003000223401.

ОСОБА_1 дії цієї ухвали 19 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий