Рішення № 3142312, 04.02.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 34/21

04.02.09

За позовом

Відкритого акціонерного товариства «СЕБ Банк»

до

Приватного підприємства «Валмар»

про

стягнення 7 678 299,25 грн.

Суддя

Сташків Р.Б.

Представники:

від позивача –

Чумак Л.Л., дов. у справі;

від відповідача –

не з’явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите акціонерне товариство «СЕБ Банк»звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Приватного підприємства «Валмар», Товариства з обмеженою відповідальністю «Аква Трей», Товариства з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері»про стягнення 8 378 602,79 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.11.2008 порушено провадження у справі №34/439 та призначено розгляд справи на 10.12.2008.

Ухвалою суду від 10.12.2008 виділено в окреме провадження позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «СЕБ Банк»до Товариства з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері»про стягнення 178 287,68 грн. заборгованості, присвоєно справі №34/20, виділено в окреме провадження позовні вимоги Відкритого акціонерного товариства «СЕБ Банк»до Приватного підприємства «Валмар»7 678 299,25 грн. дебіторської заборгованості солідарно, заборгованості за процентним доходом 390 339,11 грн., пені 440 145,28 грн., штрафу 303 126,53 грн. та присвоєно справі №34/21, а також призначено судове засідання на 21.01.2009 о 16 год. 10 хв.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.12.2008 порушено провадження у справі №34/21 та прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 04.02.2009.

Позовні вимоги мотивовані неналежним невиконанням Відповідачем своїх зобов’язань відповідно до умов Договору про факторингове обслуговування з регресом №3 від 18.12.2006 (далі –Договір).

03.02.2009 до загального відділу суду надійшла заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої просив стягнути з Відповідача на його користь 7 678 299,25 грн. дебіторської заборгованості, 390 339,11 грн. грн. заборгованості за проценти доходом, пеню в розмірі 440 145,28 грн., штраф в розмірі 303 126,53 грн., 25 500 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Відповідач письмових заперечень проти позову не подав, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні суду, про час і місце його проведення.

Ухвали суду надсилались Відповідачу за адресою, зазначеною у позовній заяві: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7, кк. 69.

Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»передбачено, що якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо такі відомості, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Особи, які беруть участь у розгляді справи, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (див. Роз‘яснення Президії ВАСУ від 18.09.97р. № 02-5/289 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»).

Про поважні причини неявки в судове засідання представника Відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від Відповідача не надходило.

За таких обставин відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України (далі –ГПК України), справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника Позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

01.10.2005 між ПП «Валмар»та ТОВ «Аква-Трейд»укладено договір поставки товару №01/10, яким передбачено, що Постачальник протягом строку дії даного договору зобов’язується передавати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується приймати і сплачувати товар у кількості, асортимент і в строки вказані у даному договорів. Предметом поставки є продукти харчування.

18.12.2006 між Позивачем (Фактор) та Відповідачем (Клієнт) укладено Договір, відповідно до п.2.1 якого Клієнт зобов’язується відступити Факторові своє право вимоги дебіторської заборгованості до Дебіторів та сплатити Фактору плату за факторинг, передбачену цим Договором, а Фактор зобов’язується прийняти дебіторську заборгованість у відповідно до порядку, встановленому цим Договором, та передати грошові кошти (Аванс та Залишок) в розпорядження Клієнта на його поточний рахунок. Предметом факторингу є право грошової вимоги до Дебітора, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Пунктом 2.1 Договору передбачено, що всі інші права вимог Клієнта до Дебіторів, що випливають з контракту з ними (права вигодонабувача за договорами страхування, права на забезпечення, що передбачене Дебітором за такими Контрактами тощо) переходять (у разі їх наявності та можливості їх відступлення) до Фактора разом з відступленими грошовими вимогами.

Відповідно до п.3.1.1 Договору для здійснення факторингу сторони підписують Доповнення до цього договору з переліком Дебіторів, права вимог грошових коштів до яких відступаються Фактору відповідно до умов цього Договору, і яке є невід’ємною частиною цього Договору. При цьому сторони зобов’язуються переглядати вказаний перелік дебіторів не рідше ніж раз у 3 місяці шляхом підписання нового переліку дебіторів.

Згідно з п.3.1.2 Договору грошова вимога до дебітора вважається придбаною Фактором у Клієнта з моменту підписання сторонами реєстру переданих документів (за формою Фактора).

У випадку, коли дебіторська заборгованість не сплачена дебітором у термін, зазначений в контракті або рахунку-фактурі, та існує заборгованість Клієнта за факторингом (за наданим Авансом та/або Платою за факторинг) клієнт, як солідарний боржник відповідно до п.7.4.1 цього Договору, зобов’язаний протягом 7 (семи) днів з моменту виникнення несплаченої дебіторської заборгованості погасити відповідну заборгованість за факторингом на умовах регресу шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, зазначений в п.5.1.2 цього Договору. У випадку непогашення Клієнтом заборгованості за факторингом на умовах регресу протягом 7 днів, така заборгованість з 8 (восьмого) дня вважається простроченою (п.5.2.16 Договору).

Клієнт несе солідарну відповідальність перед Фактором за виконання Дебіторів зобов’язань, передбачених контрактом і кожним конкретним рахунком-фактурою по Дебіторах, які зазначені в переліку Дебіторів. Моментом, з якого Клієнт несе солідарну відповідальність перед Фактором у відношенні виконання зобов’язань конкретними Дебітором по конкретному рахунку-фактурі, є момент виникнення заборгованості Клієнта за факторингом (п.7.4 Договору).

02.04.2007 між сторонами підписано Угоду №1 від 02.04.2007.

01.12.2007 між ПП «Валмар»та ТОВ «Метро Кеш енд Кері»укладено договір поставки товарів та надання послуг №21140, відповідно до п.1 якого Постачальник постачає і передає у власність Метро, а Метро приймає та оплачує товари згідно з замовленнями Метро та товаросупровідною документацією, які складають невід’ємну частину цього Договору (Додаток №2 «Бланк замовлення»), на умовах цього Договору.

27.03.2008 між Позивачем т Відповідачем підписано Доповнення №7 до Договору (далі –Доповнення №7), яким визначено перелік дебіторів, права вимоги грошових коштів від яких приймаються на умовах факторингу з регресом.

Відповідно до Доповнення №7 Клієнт передає, а Фактор приймає на факторингове обслуговування з правом регресу до Клієнта права вимоги грошових коштів до таких дебіторів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Трейд»(ліміт факторингу до Дебітора 6 000 000 грн.);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері» (ліміт факторингу до Дебітора 340 000 грн.

Пунктом 2 Доповнення №7 передбачено, що загальний ліміт факторингу Клієнта складає – 6 340 000,00 грн.

Це доповнення вступає в силу з моменту підписання і втрачає свою силу в моменту підписання нового переліку Дебіторів, права вимоги грошових коштів від яких приймаються на умовах факторингу з регресом.

Позивач перерахував на користь Відповідача аванс в розмірі 6 062 530,64 грн.,що підтверджується наявними в матеріалах справи документами.

18.12.2006 Відповідач звернувся до ТОВ «Аква Трейд»з повідомленням про зміну реквізитів оплати по договору №01/10 від 01.10.2005 та повідомив останнього, про те, що 18.12.2006 відбулось відступлення права вимоги грошових коштів за договором №01/10 від 01.10.2005.

21.12.2007 Відповідач звернувся до ТОВ «Метро Кеш енд Кері»з повідомленням про зміну реквізитів оплати по договору №21140 від 01.12.2007 та повідомив останнього, про те, що 18.12.2006 відбулось відступлення права вимоги грошових коштів за договором 21140 від 01.12.2007.

Вказані повідомлення підписані як Відповідачем, так і ТОВ «Аква Трейд»та ТОВ «Мето Кеш енд Кері»відповідно.

Прострочена заборгованість ТОВ «АкваТрейд» за договором №01/10 від 01.10.2005 становить 7 500 011 (сім мільйонів п’ятсот тисяч одинадцять) грн. 57 коп., а прострочена заборгованість ТОВ «Метро Кеш енд Кері»за договором №21140 від 01.12.2007 становить 178 287 (сто сімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят сім) грн. 68 коп.

Відповідно до п.1 ст. 1077 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Пунктом 2 ст. 1077 ЦК України передбачено, що клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Згідно з п.1 ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж (п.1 ст. 1082 ЦК України).

14.08.2008 Позивач звернувся до Відповідача з претензією та вимагав протягом 30 календарних днів перерахувати на його користь 8 621 781,15 грн. заборгованості.

Однак, Відповідач, як передбачений Договором строк (7 днів), так і дату судового засідання, свого зобов’язання не виконав.

Згідно з частиною першою статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України (далі – ГК України) суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться (частина 1). Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. (частина 2). Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань (частина 7).

Аналогічні положення містяться і у статтях 525, 526 ЦК України.

Частиною 1 статті 530 ЦК України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст. 541 ЦК України солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання.

У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо (п.1 ст. 543 ЦК України).

Відтак, заявлена до стягнення з Відповідача сума основного боргу 7 678 299 (сім мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч двісті дев’яносто дев’ять) грн. 25 коп. визначається судом обґрунтованою, а також такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.4.1 договору за надання послуг факторингу Клієнт має сплачувати Фактору плату за факторинг, яка включає:

комісія за розгляд пакету документів та встановлення ліміту факторингу;

комісія за надання Фактором послуг Факторингу;

процентний дохід за факторингом.

Розмір та порядок сплати комісій та процентного доходу визначається доповненням до цього договору про тарифи по факторингових операціях та порядок їх оплати (п.4.2 Договору).

Пунктом 3 Угоди №1 передбачено, що розмір процентного доходу за факторингом встановлюється у розмірі 12 % річних.

Заявлена вимога про стягнення з Відповідача 390 339,11 грн. заборгованості за процентним доходом визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Пунктом 1 ст. 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Згідно п.1 ст. 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється у письмовій формі.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п.6.4 Договору у випадку виникнення простроченої заборгованості Клієнта за факторингом на умовах регресу (за Авансом, нарахованими процентами, комісіями тощо) перед Фактором за цим Договором, Клієнт сплачує Фактору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно сплачених коштів за кожний день прострочення за період, протягом якого існувала така заборгованість.

У випадку невиконання Клієнтом зобов’язань згідно п.п.5.2.7-5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 цього Договору Клієнт сплачує Фактору штраф у розмірі 5% від суми загального ліміту факторингу на Клієнта, який був встановлений останнім, за кожний такий випадок невиконання.

Таким чином, вимоги Позивача про стягнення з Приватного Підприємства «Валмар»440 145,28 грн. пені та 303 126,53 грн. штрафу підлягають задоволенню у повному обсязі за розрахунком Позивача. Розрахунок пені та штрафу відповідає нормам законодавства, матеріалам справи та умовам договору.

Згідно зі статтею 33 ГПК України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог і заперечень, покладається на цю сторону.

Відповідач не скористався наданим йому правом на судовий захист, обставин, на які посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог не спростував.

Суми, які підлягають сплаті за витрати, пов’язані з розглядом справи, при задоволенні позову покладаються на відповідача (частина 5 статті 49 ГПК України).

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 32, 33, 43, 44, 49, 80, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Приватного підприємства «Валмар»(01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 24/7, кв. 69, п/р №2600241305 у ВАТ «СЕБ Банк», МФО 300175, ідентифікаційний код 33151153, або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Відкритого акціонерного товариства «СЕБ Банк»(01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, р/р 3519505001 у вАТ «СЕБ Банк», МФО 300175, ідентифікаційний код 14351016) 7 678 299 (сім мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч двісті дев’яносто дев’ять) грн. 25 коп. дебіторської заборгованості, 390 339 (триста дев’яносто тисяч триста тридцять дев’ять) грн. 11 коп. заборгованості по процентним доходом, 440 145 (чотириста сорок тисяч сто сорок п’ять) грн. 28 коп. пені, 303 126 (триста три тисячі сто двадцять шість) грн. 53 коп. штрафу, а також 25 500 (двадцять п’ять п’ятсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Суддя Сташків Р.Б.