Ухвала суду № 31414277, 22.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5816/13-к

провадження № 1-кс/201/1325/2013

УХВАЛА

22 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000033 від « 22 » лютого 2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Будмонтаж-сервіс» (код за ЄДРПОУ 31550223), зареєстрованого за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Глинки, 40-а в період часу з січня 2008 по грудень 2012 року, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість», шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на додану вартість на загальну суму 3 097 722 гривен, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

В результаті проведеного аналізу даних декларацій з ПДВ вказаного підприємства за період 2008-2013 років та додатку №5, первинних документів встановлено, що ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс», ТОВ СМБФ «Стрінк» (вказані підприємства пов’язані між собою тим, що мають одних і тих засновників - ОСОБА_3 (ТОВ СМБФ «Стрінк», ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс»), ОСОБА_4 (ТОВ СМБФ «Стрінк», ТОВ «Будмонтаж-сервіс», ТОВ «Будінтерсервіс»), а також тим, що фактично знаходяться за однією адресою: м. Кривий Ріг, вул. Глинки, 40-а. Також, ці підприємства мають однотипні види діяльності та спільних контрагентів.

Від оперативного підрозділу податкової міліції надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Будмонтаж-сервіс» спілкуються з мешканцем м. Одеса на ім’я Роман за абонентськими телефонними номерами +380674817823 та +380975180828 оператора ПрАТ «Київстар» з питань незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та отримання підроблених документів для використання їх у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Будмонтаж-сервіс» для ухилення від сплати податків.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар», та надати заступнику начальника ВРКС СУ ДПС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з’єднань абонента мобільного зв’язку SIM 380674817823 та SIM 380975180828 у період часу з 01.02.2013 по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонента, SIM 380674817823 та SIM 380975180828, абонентів мобільного зв’язку та їх з’єднання, які спілкуються з абонентом SIM 380674817823 та SIM 380975180828 у період часу з 01.02.2013 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з’єднань.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000033, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника ВРКС СУ ДПС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар», та надати заступнику начальника ВРКС СУ ДПС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з’єднань абонента мобільного зв’язку SIM 380674817823 та SIM 380975180828 у період часу з 01.02.2013 по теперішній час , із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент. Надати інформацію про співрозмовників абонента, SIM 380674817823 та SIM 380975180828, абонентів мобільного зв’язку та їх з’єднання, які спілкуються з абонентом SIM 380674817823 та SIM 380975180828 у період часу з 01.02.2013 по теперішній час із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з’єднань.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000033.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий