Ухвала суду № 31412847, 27.05.2013, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/4031/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842 за адресою м. Київ, вул.. Ванди Василевської, 12/16, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, 76 офіс 1) № 2600506860689 (українська гривня), № 26055060848189 (українська гривня), що відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842 за адресою м. Київ, вул.. Ванди Василевської, 12/16, за період з 01.01.2012 року по 01.03.2013 року з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також завірених належним чином копій документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531) та вилучити їх.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав, що під час досудового розслідування, що в 2012 році на ім.»я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 було оформлено ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) юридична адреса: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км., з метою проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, ухилення від сплати податків та обов»язкових платежів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та їх незаконної легалізації.

Встановлено, що ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) мало взаємовідносини з ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, 76 офіс 1 ), яке в свою чергу є постачальником робіт, товарів та послуг для бюджетних та комунальних підприємств м. Києва.

Також встановлено, що фіктивні фінансові операції ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) та ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531) здійснювались через розрахункові рахунки № 2600506860689 (українська гривня), № 26055060848189 (українська гривня), які належать ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531) та які відкриті у Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842 за адресою м. Київ, вул.. Ванди Василевської, 12/16.

За даним фактом 19.04.2013 року відкрито кримінальне провадження № 12013230020002041, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою підтвердження здійснення фінансових операції між ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) та ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531).

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ Банк «Біг Енергія» відповідно до ч. 2 ст. 163 КПУ України.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842 за адресою м. Київ, вул.. Ванди Василевської, 12/16, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, 76 офіс 1) № 2600506860689 (українська гривня), № 26055060848189 (українська гривня), що відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842 за адресою м. Київ, вул.. Ванди Василевської, 12/16, за період з 01.01.2012 року по 01.03.2013 року з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також завірених належним чином копій документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531) та вилучити їх.

Ухвала підлягає зверненню до виконання протягом семи днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.Б. Спічак