Ухвала суду № 31400771, 05.04.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

255/4090/13-к

УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2013 року Слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012050110000119 від 27.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.4 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з клопотанням про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012050110000119 від 27.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.4 КК України.

Згідно вказаного клопотання, 15.04.2002, у невстановлений в ході досудового розслідування час, в спеціально облаштованому приміщенні нотаріальної контори, розташованому за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вулиця Університетська, 48, будівля готелю «Дружба», кімната № 134, з метою вчинення підробки офіційного документа, з подальшим його використанням для реалізації майна, яке перебувало на балансі промислово-комерційної інвестиційної приватної компанії «Лев» (далі по тексту ПКІПК «Лев»), співзасновниками якої були: ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в рівних частках відповідно, ОСОБА_2, звернулася до приватного нотаріуса Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_5, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2, з метою складання заяви про вихід ОСОБА_4 зі складу засновників ПКІПК «Лев», з подальшим незаконним продажем або привласненням частини майна, що належить ОСОБА_4 і незаконним заволодінням грошових коштів, що належать ОСОБА_4, виручених за продаж вищевказаного майна або використання привласненого майна.

При цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3, будучи співзасновниками ПКІПК «Лев» були поінформовані про наявність і фактичний стан всього майна, яке перебувало на балансі ПКІПК «Лев», про його місцерозташування, фактичної та ринкової вартості, що дало їм можливість планувати реалізацію та привласнення вищевказаного майна згідно заздалегідь обумовленого злочинного плану.

Після цього, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свої

злочинні дії, спрямовані на незаконне отримання майна, яке перебувало на балансі ПКІПК

«Лев» (в частині що стосується частки ОСОБА_4А.), в цей же день, тобто 15.04.2002, у невстановлений досудовим слідством час, не повідомляючи приватному нотаріусу ОСОБА_5, про свої злочинні наміри, спрямовані на вчинення підробки офіційного документа, що видається та засвідчується приватним нотаріусом, для подальшого його використання, переслідуючи корисливі мотиви і мету незаконного виключення ОСОБА_4 зі складу засновників ПКІПК «Лев» та переведення її частки статутного фонду на користь ОСОБА_2, представилася іншою особою, а саме ОСОБА_4.

При цьому, ОСОБА_5, працюючи приватним нотаріусом у зазначеній посаді не тривалий час, діючи в порушення Закону України «Про нотаріат», Інструкції «Про порядок здійснення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженої наказом Міністерства Юстиції України від 14.06.1994, неналежним чином виконавши свої обов'язки приватного нотаріуса, виконавши їх не так, як вимагає чинне законодавство, а саме, що не звірила дані паспорта з особистістю, тим самим, належним чином не засвідчившись в особистості ОСОБА_2, яка видала себе за ОСОБА_4, і тим самим сумлінно помиляючись в особистості особи прийняла її саме за ОСОБА_4

ОСОБА_5, не знаючи про те, що ініціатором заяви про добровільний вихід зі складу засновників від імені ОСОБА_4 буде ОСОБА_2, неналежним чином виконуючи свої обов'язки нотаріуса, на спеціальному бланку серії АЕІ № 207679, призначеному для фіксації нотаріальних дій, що містить багатоступінчасті ступені захисту від підробок, без участі в нотаріальній дії ОСОБА_4, склала текст заяви від її імені про вихід зі складу засновників ПКІПК «Лев» та залишення своєї частки статутного фонду компанії.

Після цього, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи свої

злочинні дії, спрямовані на незаконне отримання майна, яке перебувало на балансі ПКІПК

«Лев» (в частині, що стосується частки ОСОБА_4А.), в цей же день, тобто 15.04.2002, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 у графі «Підпис» вищевказаної заяви власноруч виконала запис прописом прізвища імені та по батькові: «Реутова Неля Андріївна» і з наслідуванням дійсного підпису заявниці виконала підпис від імені ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_2, використовуючи нотаріальну дію, виконавши від імені ОСОБА_4 підтверджуючу її волевиявлення необхідний запис підробила документ, що засвідчує юридичний факт, який свідчить про добровільний вихід ОСОБА_4, зі складу засновників, що фактично не відповідало дійсності, чим здійснила підробку зазначеного офіційного документа, з метою отримання часткову власність майна, яке перебувало на балансі ПКІПК «Лев».

ОСОБА_5, діючи як приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу, не маючи наміру спрямованого на підробку документа, однак неналежним чином виконуючи свої обов'язки приватного нотаріуса, всупереч чинному законодавству, засвідчила документ, що видається приватним нотаріусом від свого імені підписом і відповідною печаткою приватного нотаріуса Донецького міського округу, після чого видала його ОСОБА_2

Крім цього, ОСОБА_5, будучи впевненою, що дії від імені ОСОБА_4 виконує саме ця особа, а не ОСОБА_2, зареєструвала заяву від імені ОСОБА_4 в реєстрі реєстрації нотаріальних дій, без належного уточнення даних про особу заявниці. З метою надання законності складеного завідомо неправдивого документа і прикриття вчинення злочинних дій, ОСОБА_2 в журналі реєстрі реєстрації нотаріальних дій під номером 425, внесла у вказану реєстрову запис завідомо неправдиві відомості, про те, що особа, яка підписує заяву саме ОСОБА_4, при цьому в рядку, що підтверджує даний факт виконала з наслідуванням підпис від імені ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_3 у порушення порядку обігу офіційних документів, що засвідчують юридичні факти і що мають права володіння, користування та розпорядження об'єктами особистої власності, а також права свободи волевиявлення громадян, реалізуючи свої злочинні наміри, за попередньою змовою з ОСОБА_2, використовував завідомо підроблений документ - заява від імені ОСОБА_4 про добровільний вихід її зі складу засновників, надавши підроблений документ, через довірену особу, яку не було присвячено в злочинний намір ОСОБА_3 і ОСОБА_2, до виконавчого комітету Ворошиловської районної ради м. Донецька.

17.04.2002 рішенням № 168/25 виконавчого комітету Ворошиловської районної ради м. Донецька на підставі завідомо неправдивого документа - заяви від імені ОСОБА_4 про добровільний вихід зі складу засновників, була проведена перереєстрація підприємства шляхом реорганізації ПКІПК «Лев» у товариство з обмеженою відповідальністю з однойменною назвою «Лев» (далі по тексту ТОВ «Лев»).

28.07.2011 відносно ОСОБА_2 було винесено постанову про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

При цьому, згідно з п. 1.2 Статуту ТОВ «Лев», затвердженого рішенням Загальних Зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Лев» Протоколом № 6 від 17.04.2002, засновниками ТОВ «Лев» були ОСОБА_3 і ОСОБА_2

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на отримання частки приватної власності, що належить ОСОБА_4 в ТОВ «Лев», ОСОБА_3, приблизно в липні 2002 року, слідством точна дата й час не встановлена, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, подали необхідний перелік документів у виконавчий комітет Авдіївської міської ОСОБА_1, з метою перереєстрації права власності, і таким чином фактичного отримання корпоративних прав на майно, яке раніше належало ОСОБА_4, як співзасновнику ПКІПК «Лев».

26.07.2002 виконавчим комітетом Авдіївської міської ОСОБА_1 було прийнято рішення про оформлення права власності на вбудоване приміщення, загальною площею 160,1 кв.м., розташованому в будівлі по вулиці Молодіжна, 7 міста Авдіївки за Товариством з Обмеженою Відповідальністю «Лев» з видачею свідоцтва про право власності.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, приблизно на початку вересня 2005 року, досудовим розслідуванням точна дата й час не встановлено, домовилися про те, що необхідно реалізувати вищевказане приміщення, з реалізацією також частки, яка раніше належала співзасновнику ПКІПК «Лев» ОСОБА_4

Так, 30.09.2005, слідством точна дата не встановлена, ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_3, продали представникам Закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) домоволодіння, яке знаходилося на балансі ТОВ «Лев», а саме вбудоване приміщення, загальною площею 160,1 кв.м., розташоване в будівлі по вулиці Молодіжна, 7 міста Авдіївки.

Згідно договору купівлі-продажу приміщення від 30.09.2005, в результаті продажу вищевказаного приміщення ОСОБА_2 і ОСОБА_3 отримали грошові кошти у розмірі 324967,50 грн.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_4 була виведена зі складу засновників ПКІПК «Лев» незаконно, то вона мала фактичне право на 1/3 від отриманої суми за реалізацію приміщення, загальною площею 160,1 кв.м., розташованого в будинку по вулиці Молодіжній, 7 міста Авдіївки, яке було продано за 324967,50 грн., що становить 108322,5 грн.

Грошовими коштами, отриманими від реалізації вищевказаного приміщення, розташованого в буд № 7 по вул. Молодіжній, м. Авдіївка ОСОБА_2 і ОСОБА_3 розпорядилися на власний розсуд.

Дослідження вказаної реєстраційної справи забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження реєстрації ТОВ «Лев» не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаної реєстраційної справи у повному обсязі з Виконавчого комітету Донецької міської ОСОБА_1.

З урахуванням того, що тимчасовий доступ до вказаних документів здійснюється з метою проведення слідчих дій, слідство вважає за необхідним вилучити вказану реєстраційну справу з Виконавчого комітету Донецької міської ОСОБА_1.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Лев» №032640 у повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з вказаною реєстраційної справою та вилучити її (здійснити її виїмку) в оригіналі з Виконавчого комітету Донецької міської ОСОБА_1 для проведення її детального огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказана реєстраційна справа в оригіналі має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаної реєстраційної справи забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Лев» №032640 у повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з вказаною реєстраційної справою та вилучити її (здійснити її виїмку) в оригіналі з Виконавчого комітету Донецької міської ОСОБА_1 для проведення її детального огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 162, 163-166 КПК України, –

У Х В А Л И Л А:

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Лев» №032640 у повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з вказаною реєстраційної справою та вилучити її (здійснити її виїмку) в оригіналі з Виконавчого комітету Донецької міської ОСОБА_1, розташованої за адресою: м. Донецьк, вул.. Артема, буд. 98, для проведення її детального огляду та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Встановити строк дії даної ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного ОСОБА_6

суду м. Донецька