Ухвала суду № 31396074, 19.03.2013, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

19.03.2013

255/3093/13-к

УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2013 року Слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2013 року старший слідчий СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна а саме - арешт на грошові кошти у безготівкового вигляді у видатковій частині приватного підприємства «Грандфінресурс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б, офіс 3, код ЄДРПОУ 31469012, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунках №26000962497574, №26006962497288, №26008962497037, №26008962496771, відкритих у ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, МФО 334851.

Згідно вказаного клопотання, що 12.03.2013 року до Ворошиловського РВ ДМУ надійшло повідомлення про виявлення факту шахрайських дій, скоєними групою осіб під приводом надання грошових коштів, при укладанні договору осіб з ПП “Грандфінрусурс”, розташованому за адресою: вул. Генерала Антонова буд.3А в Ворошиловському районі м. Донецька, які завдали майнову шкоду в крупному розмірі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12013050810001215 за ст. 190 ч. 3 КК України.

З урахуванням проведеного досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12013050810001215 встановлено, що згідно наказу №11 про перехід на нові реквізити від 20.04.2012 року ПП “Грандфінресурс” (ОКПО 31469012, МФО 334851) з 21.04.2012 року одноразові Комісійні внески, адміністративні витрати та адміністративні платежі перераховуються на розрахунковий рахунок ПП “Грандфінресурс” №26000962497574, МФО 334851 у відділенні ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4. Внески за Договором учасники програми “Альянс Україна”, зареєстровані в реєстрі №000215, перераховуються на розрахунковий рахунок ПП “Грандфінресурс” №26006962497288 МФО 334851 у відділенні ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4. Внески за Договором учасники програми “Альянс Україна”, зареєстровані в реєстрі №000216, перераховуються на розрахунковий рахунок ПП “Грандфінресурс” №26008962497037 МФО 334851 у відділенні ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул.Андріївська 4. Внески за Договором учасники програми “Альянс Україна”, зареєстровані в реєстрі №000217, перераховуються на розрахунковий рахунок ПП “Грандфінресурс” №26008962496771 МФО 334851 у відділенні ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул.Андріївська 4.

На даний момент з метою припинення спроби продовження злочинної діяльності, забезпечення можливого цивільного позову, а також враховуючи, що невжиття заборони на використання і розпорядження грошових коштів може привести до їх зникнення або втрати, беручи до уваги, що вищевказані грошові кошти є предметом злочину, виникла необхідність у накладенні арешту на наявні грошові кошти у безготівковому вигляді у видатковій частині приватного підприємства «Гранфінресурс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б, офіс 3, код ЄДРПОУ 31469012, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунках №26000962497574, №26006962497288, №26008962497037, №26008962496771 відкритих у відділенні ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, МФО 334851.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 170 ч.2, 3 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно статті 170 ч. 3 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно статті 173 ч.2 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи те, що невжиття заборони на використання і розпорядження грошових коштів може привести до їх зникнення або втрати, беручи до уваги, що грошові кошти є предметом злочину, а також з метою припинення спроби продовження злочинної діяльності та забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, на підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним клопотання старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про арешт на грошові кошти у безготівкового вигляді у видатковій частині приватного підприємства «Грандфінресурс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б, офіс 3, код ЄДРПОУ 31469012, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунках №26000962497574, №26006962497288, №26008962497037, №26008962496771, відкритих у ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, МФО 334851 задовольнити.

Керуючись статтями 170 -173 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про арешт на грошові кошти у безготівкового вигляді у видатковій частині приватного підприємства «Грандфінресурс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б, офіс 3, код ЄДРПОУ 31469012, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунках №26000962497574, №26006962497288, №26008962497037, №26008962496771, відкритих у ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, МФО 334851 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді у видатковій частині приватного підприємства «Грандфінресурс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б, офіс 3, код ЄДРПОУ 31469012, а саме на грошові кошти на розрахункових рахунках №26000962497574, №26006962497288, №26008962497037, №26008962496771, відкритих у ПАТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська 4, МФО 334851.

Встановити термін дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ворошиловського районного

суду м.Донецька К.О. Лагода