Ухвала суду № 31394853, 24.05.2013, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/3921/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Гуцалюк О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, мотивуючи його тим, що у його провадженні перебуває кримінальне провадження № 12013230020002041 від 19.04.2013 року, внесене до ЄРДР, за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України. Так, в 2012 році на ім’я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: м.Херсон, вул. 49-ї Гвардійської ДивізіїАДРЕСА_1, було оформлено ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) юридична адреса: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км., з метою проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та їх незаконної легалізації. Встановлено, що ТОВ «Херсонбудпром» мало взаємовідносини з ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1), яке в свою чергу є постачальником робіт, товарів та послуг для бюджетних та комунальних підприємств м. Києва. Досудовим розслідуванням встановлено, що фіктивні фінансові операції ТОВ «Херсонбудпром» та ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» здійснювали через розрахунковий рахунок № 26000010008818 (українська гривня), який належить ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531) та який відкритий у ПАТ «Унікредит Банк», МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а. Як вказує слідчий, з метою об’єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення фінансових операцій між ТОВ «Херсонбудпром» та ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» № 26000010008818 (українська гривня), що відкритий в ПАТ «Унікредит Банк», МФО 300744, за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за період з 01.01.2012 р. по 01.03.2013 р. з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст». Слідчий просить надати доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Унікредит Банк», МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1) № 26000010008818 (українська гривня), що відкритий в ПАТ «Унікредит Банк», МФО 300744 за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, за період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531) та вилучити їх.

Слідчим надано клопотання, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, про розгляд справи без участі представника ПАТ «Унікредит Банк».

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 12013230020002041, внесеного 19.04.2013 року до реєстру за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно наданих суду актів позапланових перевірок ДПІ у м. Херсоні за №128/15-3/37125331 від 24.09.2012 р., за №96/15-3/37125331 від 09.07.2012 р., №76/23-5/37125331 від 12.01.2012 р. вбачається, що на ТОВ «Херсонбудпром» відсутні трудові ресурси, складські приміщення, основні фонди, технічний персонал, транспортні засоби виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності. За висновками ДПІ у м. Херсоні угоди укладені між постачальниками та покупцями мають ознаки нікчемності і не спрямовані на реальне настання правових наслідків. Із зазначених актів перевірки вбачається, що одним з таких контрагентів ТОВ «Херсонбудпром» є ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст», юридична адреса з єдиного державного реєстру: м. Київ, Брест-Литовське шосе, 7б, офіс 1, що виступило покупцем товару на суму 43 тис. 500 грн. 00 коп. у червні 2012 року.

Відповідно до протоколу допиту у якості свідка від 22.05.2013 р., гр. ОСОБА_3, який в свою чергу є засновником підприємства, показав, що до ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності ТОВ «Херсонбудпром» він не має ніякого відношення, окрім того, що його у 2012 році, особа на ім’я ОСОБА_1 попросила зареєструвати на себе підприємство за щомісячну заробітну плату в розмірі 1,500 грн.

Зважаючи, що речі, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досудового провадження інформацію у слідства не має змоги, а з доданих доказів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Унікредит Банк», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а, щодо ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст».

Однак зважаючи, що справа внесена до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 358 КК України і при цьому відомостей про внесення даних за ознаками кримінального правопорушення про підробку документів не внесено, і цілей на отримання саме оригіналів документів слідчим не зазначено, враховуючи вимоги п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, вважаю, вимогу про проведення виїмки оригіналів документів, як-то свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» - безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню, оскільки данні які необхідні для слідства можливо отримати, шляхом виготовлення належно завірених копій з вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369– 372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів стосовно клієнта ПАТ «Унікредит Банк» (МФО 300744, адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14а) - ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст», (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1), з наданням нижчезазначених відомостей на носіях інформації (паперовому, електронному, тощо…) та належним чином завірених копій нижчезазначених письмових документів, а саме :

- роздруківки про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26000010008818 (українська гривня), ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст», (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1), за період з 01.01.2012р. по 01.03.2013р. з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів;

- документи юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), а саме: копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531).

Встановити строк дії ухвали строком до 03.06.2013 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ О.В. Гуцалюк