Ухвала суду № 31381790, 23.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/605/13

ун. № 759/7658/13-к

У Х В А Л А

23 травня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110080000233 від 17.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.05.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей і документів ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412), які містять охоронювану законом таємницю, а саме на надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснення виїмки) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26006901310185, 26040990310185; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006901310185, 26040990310185, які належать ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) з дати відкриття рахунків та по момент виїмки; документів, на підставі яких ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) відкрито рахунки № 26006901310185, 26040990310185; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) працівниками АТ "ОТП Банк" (МФО 300528); документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26006901310185, 26040990310185 з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26006901310185, 26040990310185 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки.

Клопотання обґрунтоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЗАТ «Атек» з квітня 2003 року по квітень 2013 року, вчиняли дії, які виразились в укладанні завідомо невигідної для товариства угоди з ТОВ «Компанія Діловий Центр», відповідно до якої здійснено безпідставну передачу майна товариства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, а саме ЗАТ "АТЕК", чим завдано великої матеріальної шкоди кредиторам. Також встановлено, що ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) має рахунки № 26006901310185, 26040990310185 відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків. Документи щодо відкриття та функціонування рахунків № 26006901310185, 26040990310185 ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) встановлюють осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) від ЗАТ «АТЕК»; подальший рух грошових коштів, а також призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину та обставини, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ЗАТ «АТЕК».

Старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1М в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОТП Банк», вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий обґрунтовано зазначає, що зазначені в клопотанні речі та документи можуть містити фактичні дані, щодо осіб, причетних до вчинення злочину та обставини, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ЗАТ «АТЕК»

Враховуючи наведене, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вимог про здійснення виїмки клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до наступних документів ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412), що перебувають в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26006901310185, 26040990310185;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26006901310185, 26040990310185, які належать ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) з дати відкриття рахунків по момент пред’явлення даної ухвали;

документів, на підставі яких ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) відкрито рахунки № 26006901310185, 26040990310185;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Компанія Діловий Центр» (код ЄДРПОУ 31403412);

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26006901310185, 26040990310185 з дати відкриття рахунків по момент пред’явлення даної ухвали;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26006901310185, 26040990310185 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент пред’явлення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ