Ухвала суду № 31379185, 24.05.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/3890/13-к

Провадження №1-кс/639/376/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 23 травня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., при секретарі Гриценко М.В., за участю прокурора Михаліка О.І., слідчого Чишко Д.О., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання слідчо-оперативній групі у складі старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3, слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 та працівників ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 і ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів Державної податкової інспекції у Печерському районі м.Києва, розташованої за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вул.Лескова, 2, а саме: оригіналів юридичної справи, податкової звітності, додатків № 5, звітів Ф.1-ДФ, актів перевірок ТОВ «МЕТРОТРАНС», код ЄДРПОУ 36351060за 2011-2013 роки, з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 04.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220770000005 було зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2012 до УМВС України на Південній залізниці надійшла заява ТОВ «АндреасШтіль», код ЄДРПОУ 32250480, розташованого за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 10, щодо незаконного використання невстановленою особою торгівельної марки «STIHL», внаслідок придбання ДП «Південна залізниця» рейкорізів РР-80 (бензорізи «STIHL TS 800»), в кількості 18 шт. за ціною 23 396,65 грн. за одиницю, на загальну суму 421 139,70 грн. В зв’язку з чим ТОВ «АндреасШтіль» нанесено збитки в розмірі 206 982,00 грн.

Також встановлено, що Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», код ЄДРПОУ 19014832, розташованим за адресою: 03049, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 11/15, 25.12.2009 було укладено договір №ЦХП-30110 11/ИХ-1041/НЮ на поставку до Державного підприємства «Південна залізниця», код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 7, продукцію виробничо-технічного призначення, найменування, кількість та ціна яких вказується в специфікаціях.

У подальшому ДП МТЗЗТУ «Укрзалізничпостач» згідно приймального акту №05-427 від 30.07.2012 на адресу ДП «Південна залізниця» поставлені бензорізи або рейкорізи «STIHL TS 800» або РР-80, ДСТУ ІЕС 61000-6-1:2007 (ІЕС 61000-6-1:2005), ДСТУ CISPR 12:2007 (CISPR 12:2007, IDT) або ТУ 3186-126-00212148-97, в кількості 18 штук, на загальну суму 421 139,70 грн.

Представниками ТОВ «АндреасШтіль» проведено технічне обстеження бензорізів (рейкорізів) які надійшли для використання в ДП «Південна залізниця» з ДП «Укрзалізничпостач». В ході обстеження встановлено, що бензорізи (рейкорізи) надійшли в картонній упаковці із зображенням бензорізу «STIHL TS 800» та відповідно до торгової марки «STIHL». В середині упаковки знаходилась технічна документація, де було зазначено, що даний вироб – рельсоріз РР-80 вироблено ВАТ «Калугатрансмаш» (Російська федерація). Даний рельсоріз є конструктивно переробленим бензорізом «STIHL TS 800», виробником якого є компанія «AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина). Конструктивні зміни, внесені у конструкцію даного бензорізу «STIHL TS 800», не дозволені розробником та виробником даного виробу компанією «AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина), про що зазначено в інструкції з експлуатації до бензорізу «STIHL TS 800» (розділ «Мінімізація зношення та уникнення пошкоджень») та компанія «AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина) не надавала права на будь-яке переобладнання бензорізів «STIHL TS 800». Також компанія – правовласник «AndreasStihl AG@Co. KG (Німеччина) дозволу на здійснення імпорту продукції ТМ «STIHL» до України третім особам не надавала, а єдиним уповноваженим імпортером в Україні, являється ТОВ «АндреасШтіль».

Крім того встановлено, що рельсорізи РР-80 в упаковці із зображенням бензорізу «STIHL TS 800» та відповідно до торгової марки «STIHL» були поставлені до ДП «Укрзалізничпостач», згідно договору поставки №ЦХП-06-02312-01 від 24.04.2012 та додаткової угоди №1 від 07.05.2012 до вищевказаного договору поставки, ТОВ «МЕТРОТРАНС», код ЄДРПОУ 36351060, розташованого за адресою: 01042, м.Київ, Печерський район, вул.Лумумби, буд. 4/6, ком. 620/622.

Таким чином між ТОВ «МЕТРОТРАНС» та ДП «Укрзалізничпостач» відбулись фінансово-господарські відносини.

18.01.2013 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «МЕТРОТРАНС», стосовно придбання та подальшої реалізації бензорізів «STIHL TS 800» або рейкорізів РР-80.

24.01.2013 з метою виконання ухвали слідчого судді представнику ТОВ «МЕТРОТРАНС» - заступнику директора ОСОБА_6 вручено ухвалу слідчого судді та в подальшому отримано доступ до документів з можливістю їх вилучення, але для вилучення, представником ТОВ «МЕТРОТРАНС» заступником директора ОСОБА_6, документи надані не в повному обсязі.

За таких обставин, заступника директора ТОВ «МЕТРОТРАНС» ОСОБА_6 було повторно повідомлено, що з метою повного виконання ухвали слідчого судді, представникам ТОВ «МЕТРОТРАНС» необхідно встановити місцезнаходження документів та надати їх особам зазначеним в ухвалі слідчого судді для вилучення. Проте ОСОБА_7 будь-яких заходів з цього приводу вжито не було.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «МЕТРОТРАНС» ОСОБА_6, показав, що ні яких фінансово-господарських відносин у ТОВ «МЕТРОТРАНС» з ТОВ «АндреасШтіль» та його представниками ні коли не було. Ні якої продукції ТОВ «АндреасШтіль» підприємство ТОВ «Метротранс» не закупало, та ні яких документів ні ТОВ «АндреасШтіль, ні його представники (дилери) не надавали.

До теперішнього часу службові особи ТОВ «МЕТРОТРАНС» ухиляються від виконання ухвали слідчого судді від 18.01.2013 про надання можливості вилучення фінансово-господарської документації.

Також у ході слідства встановлено, що ТОВ «МЕТРОТРАНС» зареєстровано та надає податкові звіти в Державну податкову інспекцію у Печерському районі м.Києва, розташовану за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вул.Лескова, 2, в якій зберігається оригінал юридичної справи, з усіма звітними документами щодо діяльності підприємства, додатковими даними щодо адрес розташування офісних приміщень та складів підприємства та іншої важливої інформації для органу досудового розслідування.

Слідчий посилаючись на те, що на теперішній час виникає необхідність у вилученні юридичної справи ТОВ «МЕТРОТРАНС» з усіма додатками, у зв’язку з тим, що наявні в ній дані самостійно або в сукупності можуть бути використані у якості речових доказів та мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначен6і вище обставини.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі м.Києва, та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати створеній по справі слідчо-оперативній групі у складі старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_3, слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 та працівників ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 та ОСОБА_5, тимчасовий доступ та можливість вилучення: оригіналів юридичної справи, податкової звітності, додатків № 5, звітів Ф.1-ДФ, актів перевірок ТОВ «МЕТРОТРАНС», код ЄДРПОУ 36351060за 2011-2013 роки, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі м.Києва, розташованій за адресою: 01011, м.Київ, Печерський район, вул.Лескова, 2.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому в ОВС СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3, зобов’язавши його вручити копію ухвали представнику Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва, при вручені якої пред’явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя