Ухвала суду № 31378678, 18.05.2013, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/4284/2013-к

1-кс/219/214/2013

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Мілевській О.І., за участю: слідчого – Федько О.Ф., розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1»,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування 22.02.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013050610000027 про вчинення працівниками ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та 25.03.2013 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В клопотанні слідчого зазначається, що на підставі наказу по державному навчальному закладу (ДНЗ) «Артемівський професійний ліцей» від 05.02.2001 року № 10 ОСОБА_2 було призначено на посаду головного бухгалтера ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», юридична адреса установи: вул. Оборони, 18 м. Артемівськ Донецької області.

ОСОБА_2, являючись службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з метою розтрати грошових коштів обласного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, діючи в інтересах третіх осіб, будучи наділеним правом оперативно-господарського управління грошовими коштами, та правом визначати мету, призначення і використання грошових коштів, в порушення п. 3,5,20,22,28,29,46,47 «Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228; п.п. 3,5,6 ст. 7 Бюджетного кодексу України, виконуючи свої службові обв’язки, впродовж 2010-2011 років безпідставно завищила розрахунки по плановому стипендіальному фонду, в результаті чого виникла переплата на видачу матеріальної допомоги та заохочень студентам на загальну суму 27057 гривень, що є порушенням п.7 Постанови КМУ від 12.07.2004 року із змінами № 165 (165-208-п) від 05.03.08 року «Питання стипендіального забезпечення», де визначено, що з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності, навчальний заклад 10% коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання учням студентам, курсантам, клінічним ординаторам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

Крім цього, головний бухгалтер ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату грошових коштів обласного бюджету, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, діючи в інтересах третіх осіб, будучи наділеним правом оперативно-господарського управління грошовими коштами, та правом визначати мету, призначення і використання грошових коштів, внесла в кошториси бюджетних асигнувань на 2011-2012 роки, без наявності підтверджуючих розрахунків, завищені суми бюджетних асигнувань в розмірі 123 500 гривень, в тому числі, включивши надбавки за вислугу років на вакантні посади, розрахунки на індексацію, підвищення окладів, які в даному випадку не повинні були нараховуватись, що спричинило за собою незаконне нарахування премії працівникам ДНЗ "Артемівський професійний ліцей" в період 2011 -2012 років, так як у відповідності з колективним договором між профспілковим комітетом і адміністрацією профліцею м. Артемівська на 2007 -2011/2012-2017 роки, передбачено положення про преміювання, відповідно до якого премія працівникам ліцею нараховується за рахунок економії по заробітній платі в межах кошторисних бюджетних асигнувань. Однак, у зв'язку з тим, що кошториси бюджетних асигнувань на 2011-2012 роки необґрунтовано були завищені на 123 500 гривень, і це створило умови для незаконного використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті премії працівникам ліцею в зазначений період, головний бухгалтер ОСОБА_2 в порушення п.п. 5,6 ст.7 Бюджетного кодексу України, п.п. 20,22,28,29,46,47 «Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постанови КМУ від 28.02.2002 року зі змінами та доповненнями № 228, не прийняла рішення про скорочення видатків бюджету за рахунок коштів загального фонду бюджету і не надала в Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації довідки про зміни до річної розпису бюджету протягом зазначеного періоду часу, що спричинило за собою розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб і спричинення збитку обласному бюджету в сумі 123 500 гривень.

Таким чином, за період 2010-2012 років, в результаті умисних протиправних дій ОСОБА_2, спрямованих на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем на користь третіх осіб, обласному бюджету завдано збитків у великих розмірах на загальну суму 150 557 гривень.

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що за період 2010-2012 років, грошові кошти, які були призначені для виплати заробітної плати працівникам навчального закладу, були перераховані на рахунок ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у м. Артемівську Донецької області, з подальшим перерахуванням зазначених грошових коштів на рахунок ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», відкритий згідно договору № 03-44-АРТ та заяв працівників навчального закладу 1-76, у публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_1» (ПУМБ) (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованому за адресою: вул. Університетська, 2 а, м. Донецьк, для подальшого перерахування у вигляді заробітної плати на карткові рахунки працівників навчального закладу.

У зв’язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у доступі та вилученні інформації у публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_1» (ПУМБ) (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), розташованому за адресою: вул. Університетська, 2 а, м. Донецьк, щодо руху грошових коштів по рахунку ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» (ЄДРПОУ 02542283, МФО 834016) № 29247977504133, яка підтверджує надходження грошових коштів із управління Державної казначейської служби у м. Артемівську Донецької області згідно платіжних доручень: № 1 від 21.01.2011 р. в сумі 45000 грн., № 34 від 16.02.2011 р. в сумі 70182,80 грн., № 118 від 28.02.2011 р. в сумі 45854,15 грн., № 109 від 25.02.2011 р. в сумі 13056 грн., № 47 від 18.02.2011 р. в сумі 56930 грн., № 230 від 30.03.2011 р. в сумі 71307,11 грн., № 153 від 14.03.2011 р. в сумі 43959,14 грн., № 302 від 28.04.2011 р. в сумі 64374,69 грн., № 265 від 14.04.2011 р. в сумі 53450 грн., № 390 від 27.05.2011 р. в сумі 69602,98 грн., № 331 від 13.05.2011 р. в сумі 48300 грн., № 474 від 29.06.2011 р. в сумі 192620,11 грн., № 402 від 14.06.2011 р. в сумі 51400 грн., № 530 від 28.07.2011 р. в сумі 82828,90 грн., № 497 від 14.07.2011 р. в сумі 65000 грн., № 547 від 15.08.2011 р. в сумі 26100 грн., № 585 від 29.08.2011р. в сумі 71323,20 грн., № 610 від 14.09.2011 р. в сумі 42595 грн., № 687 від 29.09.2011 р. в сумі 84792,32 грн., № 694 від 14.10.2011 р. в сумі 54800 грн., № 738 від 28.10.2011 р. в сумі 115943,71 грн., № 789 від 14.11.2011 р. в сумі 51100 грн., № 849 від 28.11.2011 р. в сумі 80026,45 грн., № 881 від 14.12.2011 р. в сумі 53600 грн., № 928 від 23.12.2011 р. в сумі 78842,11 грн., № 12 від 20.01.2012 р. в сумі 59000 грн., № 52 від 30.01.2012 р. в сумі 79502,49 грн., № 114 від 14.02.2012 р. в сумі 61800 грн., № 149 від 28.02.2012 р. в сумі 81833,30 грн., № 174 від 14.03.2012 р. в сумі 59500 грн., № 252 від 29.03.2012 р. в сумі 85253,56 грн., № 265 від 13.04.2012 р. в сумі 59130 грн., № 335 від 27.04.2012 р. в сумі 87195,12 грн., № 358 від 14.05.2012 р. в сумі 58000 грн., № 416 від 29.05.2012 р. в сумі 87715,72 грн., № 429 від 14.06.2012 р. в сумі 100000 грн., № 451 від 27.06.2012 р. в сумі 192893,53 грн., № 477 від 13.07.2012 р. в сумі 37000 грн., № 497 від 30.07.2012 р. в сумі 71467,01 грн., № 517 від 14.08. 2012 р. в сумі 39600 грн., № 546 від 31.08.2012 р. в сумі 60138,23 грн., № 567 від 14.09.2012 р. в сумі 52570 грн., № 632 від 28.09.2012 р. в сумі 93066,72 грн., № 655 від 15.10.2012 р. в сумі 59000 грн., № 708 від 30.10.2012 р. в сумі 157568,43 грн., № 818 від 30.10.2012 р. в сумі 91265,51 грн., № 753 від 15.11.2012 р. в сумі 57600 грн., № 853 від 14.12.2012 р. в сумі 58400 грн., № 869 від 27.12.2012 р. в сумі 93841,20 грн., та їх зарахування на карткові рахунки працівників навчального закладу для отримання заробітної плати.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику представників адміністрації публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» (ПУМБ) з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення згаданих документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочинів, який міститься у ч.4 ст.191 КК та ч.2 ст.367 КК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в межах кримінального провадження № 42013050610000027 від 22.02.2013 року, дані щодо характеру та способу вчинення зазначених злочинів працівниками ДНЗ «Артемівський професійний ліцей», які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» проводиться слідчим суддею без виклику представників адміністрації цього навчального закладу.

Вислухавши слідчого, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 42013050610000027 від 22.02.2013 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42013050610000027 від 22.02.2013 року

на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1», та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи ПАТ «Перший Український ОСОБА_1», про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження №42013050610000027 від 22.02.2013 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42013050610000027 від 22.02.2013 року задовольнити повністю.

Надати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому працівнику Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до наступних документів Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) , розташованому за адресою: м.Донецьк, вул. Університетська, 2а: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» (ЄДРПОУ 02542283, МФО 834016) №29247977504133, розташованому за адресою: вул. Оборони, 18, м. Артемівськ Донецької області, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року із зазначенням дати та часу операції, сум операцій, призначення платежу, персональні дані та розрахункові (карткові) рахунки одержувачів.

Надати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_3 та оперуповноваженому працівнику Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_4 можливість вилучити наступні документи Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1»: інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунку ДНЗ «Артемівський професійний ліцей» (ЄДРПОУ 02542283, МФО 834016) № 29247977504133, розташованому за адресою: вул.Оборони,18, м. Артемівськ Донецької області, в частині надходження грошових коштів із управління Державної казначейської служби у м. Артемівську Донецької області та їх зарахування на карткові рахунки працівників навчального закладу для отримання заробітної плати.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_3 для пред`явлення оригіналу ухвали працівникам адміністрації навчального закладу Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_1» та вручення її копії.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. В.Решетняк