Ухвала суду № 31374159, 21.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/581/13

ун. № 759/7456/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

21.05.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в слідчому відділі ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року. В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов’язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.). В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема: 11.11.2005 – до 2 800 000 грн.; 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.; 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.; 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США. Погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників. За весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість Товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн. Службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) був відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) рахунок № 26002000026409, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Враховуючи наведене просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1. клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «К.В.М – Україна. Завод водолічильників» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № 32013110080000053 від 18.03.2013 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст.222 КК України, відносно службових осіб ТОВ «К.В.М – Україна. Завод водолічильників» , а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_3 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26002000026409;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26002000026409, який належить ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332)за період з 18.02.2011 по 31.03.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) відкрито рахунок № 26002000026409;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 18.02.2011 по 31.03.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банківських операцій по ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26002000026409 з 18.02.2011 по 31.03.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26002000026409 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 18.02.2011 по 31.03.2013 року.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: