Ухвала суду № 31374057, 22.05.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/577/13

ун. № 759/7446/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

21.05.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в слідчому відділі ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження відносно службових осіб НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків спеціаліста управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва встановлено, що під час аналізу стану нарахування та сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування НДІ «Масма» протягом 2012 року виявлені порушення термінів сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, чим порушено вимоги частини 8 ст.9 ЗУ від 08.07.2010 року №2464 –VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», термінів сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, порушено вимоги частини 6 ст.20 ЗУ від 09.07.2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” станом на 18.02.2013 року, що призвело до ненадходження до бюджету коштів недоїмки по єдиному внеску у розмірі 547 207, 14 грн, та штрафних фінансових санкцій у сумі 63 649, 48 грн. Так, НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943) має поточні рахунки 26000619993098, 26001619993097, 26006619993100, 26009619993099, 26045619998100 відкриті в ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012). Документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках НДІ "Масма", відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Враховуючи наведене просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи НДІ «Масма» та ПАТ «Промінвестбанк» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № 32013110080000045 від 26.02.2013 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.212-2 КК України, відносно службових осіб НДІ «Масма», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ( здійснення виїмки) в ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012), за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку 26000619993098, 26001619993097, 26006619993100, 26009619993099, 26045619998100 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках 26000619993098, 26001619993097, 26006619993100, 26009619993099, 26045619998100, які належать НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943) відкрито рахунки 26000619993098, 26001619993097, 26006619993100, 26009619993099, 26045619998100 ;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943) працівниками ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012);

- документів, які засвідчують факт купівлі НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ Промiнвестбанк (МФО 300012) м. Київ банківських операцій по розрахунках НДІ "Масма" (код ЄДРПОУ 00149943);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку 26000619993098, 26001619993097, 26006619993100, 26009619993099, 26045619998100 , з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку 26000619993098, 26001619993097, 26006619993100, 26009619993099, 26045619998100 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: