Постанова № 31300196, 16.05.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/364/2013 Справа №641/4488/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого – слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі Єськовій О.В.

за участю слідчого Гузенко І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132200010000988 від 26.03.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120132200010000988 від 26.03.2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Основ’янській МДПІ, розташованій за адресою: м. Харків вул. Богдана Хмельницького, 17, до оригіналів звітності з податку на прибуток, що надавав ОСОБА_3, як головний бухгалтер та засновник ПП «Схід-М» (податковий номер 35475674) в період 2011 – 2012 років та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.03.2013 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від начальника відділу безпеки Харківської регіональної дирекції ПАТ Банк «Траст», яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96А про те, що 07.05.2012 року до відділення Харківської регіональної дирекції ПАТ Банк «Траст» звернувся гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про надання йому кредиту. Довідка про місце роботи та зарплатню, яку надав останній для отримання кредиту, в ході додаткової перевірки викликала сумніви керівництва ПАТ Банку «Траст» у її достовірності.

За даним фактом 26.03.2013 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120132200010000988.

Допитаний в якості свідка начальник відділу безпеки Харківської регіональної дирекції ПАТ Банку «Траст» ОСОБА_4 пояснив, що 16.05.2012 року операціоністом Харківської регіональної дирекції ПАТ Банк «Траст» було оформлено заявку та видано кредит гр. ОСОБА_3. Серед документів, які надав ОСОБА_3 для оформлення кредиту, була довідка про доходи з ТОВ «Схід-М». З 23.07.2012 року ОСОБА_3 припинив виплачувати кредит. При додатковій перевірці, довідка про доходи з ТОВ «Схід-М» визвала у нього сумніви, щодо правдивості даних, які в ній були вказані.

Згідно довідки пенсійного фонду Червонозаводського району м. Харкова № 3089/08-33 від 05.04.2013 року інформація про стаж та заробітну плату ОСОБА_3 в базі даних системи персоніфікованого обліку за період з 01.01.2011 року по теперішній час відсутня.

Згідно довідки Основ’янської МДПІ м. Харкова Харківської області № 1757/9/183-22 від 09.04.2013 року ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) є головним бухгалтером та засновником ПП «Схід-М» (податковий номер 35475674), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. За період 2011 – 2012 року ПП «Схід-М» надає звітність з податку на прибуток з відсутністю діяльності.

Слідчий вважає, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в доступі до оригіналів звітності з податку на прибуток, що надавав ОСОБА_3, як головний бухгалтер та засновник ПП «Схід-М» (податковий номер 35475674) в період 2011 – 2012 років, які на даний час знаходяться в Основ’янській МДПІ, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники Основ’янської МДПІ м. Харкова у судове засідання не з’явились.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Гузенко І.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні Основ’янській МДПІ м. Харкова та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Основ’янській МДПІ, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, а саме до оригіналів звітності з податку на прибуток, що надавав ОСОБА_3, як головний бухгалтер та засновник ПП «Схід-М» (податковий номер 35475674) в період 2011 – 2012 років.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва