Вирок № 31292968, 13.05.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 мая 2013 года Жовтневый районный суд

г. Днепропетровска

в составе: председательствующего - судьи Гончаренко В.Н.

при секретаре - Ермоленко Я.В.

с участием прокурора - Макогон Е.А.

защитников-адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки и жительницы АДРЕСА_1, гражданки Украины, образование высшее, не замужней, ранее не судимой, не работающей, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3, 27 ч.4, 191 ч.5, 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца г. Орджоникидзе Днепропетровской области, гражданина Украины, образование высшее, женатого, ранее не судимого, работающего начальником отделения ПАО «УкрСиббанк», проживающего в АДРЕСА_2, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.27 ч.3, 358 ч.1; 27 ч.3, 358 ч.2; 27 ч.3, 358 ч.3; 27 ч.3, 191 ч.4; 27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки и жительницы АДРЕСА_3, гражданки Украины, образование среднее техническое, замужней, ранее не судимой, не работающей, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч.4, 191 ч.5 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_5 в период с 12 июня 2009 года по 7 октября 2009 года в соучастии с ОСОБА_6 и ОСОБА_4 организовал растрату чужого имущества в особо крупных размерах - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 в сумме 39 750 Евро, а также организовал с этой целью подделку, сбыт и использование поддельных документов, предоставляющих права, при следующих обстоятельствах.

17 мая 2007 года между начальником Первого Днепропетровского управления акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк» (далее - АКИБ «УкрСиббанк» или Банк) ОСОБА_8 и ОСОБА_5 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Согласно указанного договора ОСОБА_5, как работник банка выполняет работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, перевозкой или применением в процессе производства переданных ему ценностей, берет на себя полную ответственность за обеспечение хранения доверенных ему учреждением банка материальных ценностей и в связи с этим обязывается: а) бережно относиться к переданным ему для хранения или других целей, материальным ценностям учреждения банка и принимать меры к предотвращению ущерба; б) своевременно сообщать администрации учреждения банка обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сбережения доверенных ему материальных ценностей; в) вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и иные отчеты о движении и остатках доверенных ему материальных ценностей.

Приказом № 69-ВК от 19 февраля 2008 года ОСОБА_5 назначен на должность начальника отделения № 186 акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк».

Согласно должностной инструкции, утвержденной 19 февраля 2008 года, ОСОБА_5 как начальник отделения № 186: управлял работой вверенного отделения, организовывал операционную работу и внутренний контроль операций во вверенном отделении, проводил анализ текущей информации о работе подотчетного отделения, промежуточных результатах, организовывал работу вверенного отделения по привлечению и обслуживанию клиентов, распределял функционал во вверенном отделении, организовывал и контролировал исполнение сотрудниками вверенного отделения законодательных и внутрибанковских нормативных документов, проводил идентификацию лица (клиента банка), которое проводит финансовую операцию, проводил все предусмотренные внутренними процедурами банка мероприятия по выявлению финансовых операций, которые содержат признаки подлежащих финансовому мониторингу, обеспечивал порядок в помещении вверенного отделения, обеспечивал эффективное взаимодействие вверенного отделения с другими подразделениями банка, осуществлял обучение и предоставление консультаций персоналу других структурных подразделений банка в рамках функционала отделения, непосредственно обеспечивал обязательное принятие наличности по требованию клиента и своевременную выдачу клиентам пригодных к обращению банкнот национальной и иностранной валюты, документальное оформление движения наличности национальной и иностранной валюты в операционной кассе, выполнял требования и контролировал выполнение подчиненными всех внутрибанковских документов, а также законов, подзаконных актов, руководил работой подотчетного отделения, деятельностью подчиненных сотрудников, осуществлял оперативный контроль их ежедневной работы.

Кроме того, в соответствии с указанной должностной инструкцией ОСОБА_5 нес ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе выполнения своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины, за несоблюдение требований нормативных актов по обеспечению сохранности всех ценностей, получаемых при выполнении функциональных обязанностей, за подписание документов от имени банка и нарушение установленных процедур, за отсутствие системы контроля сотрудников отделения.

Таким образом, в период с 12 июня 2009 года по 07 октября 2009 года начальник отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5,, будучи наделен полномочиями в пределах своей компетенции осуществлять управление имуществом банка, контролировать операции отделения № 186, а также руководить персоналом отделения и организовывать операционную работу отделения, выполнял организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности и являлся служебным лицом.

В силу занимаемой должности ОСОБА_5 достоверно знал требования «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», утвержденного приказом № 605 от 12 апреля 2006 года в соответствии с:

1) пунктом 4.2.23 которого, получив расходный кассовый документ (заявку на выдачу наличных, денежный чек, расходный кассовый ордер) кассир проверяет:

- полноту заполнения реквизитов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;

- наличие необходимых подписей сотрудников, уполномоченных подписывать расходный кассовый документ и их идентичность имеющимся образцам подписей;

- соответствие суммы цифрами с суммой указанной буквами;

- соответствие указанных данных паспорта или другого документа, который его заменяет предъявленному документу на принадлежность его физическому лицу, которое осуществляет расходную операцию;

- при получении наличных денежных средств по доверенности - правильность оформления доверенностей на получение наличных и ее соответствие данным указанным в документе;

- наличие подписи получателя (в т.ч. при распечатывании документа Учреждением банка);

2) пунктом 4.2.25 которого, «кроме действий указанных в п. 4.2.23 Положения, при осуществлении расходной кассовой операции в АБС «САП» кассир осуществляет сверку реквизитов расходного кассового документа в бумажной форме с реквизитами электронного документа, введенного специалистами по операционной деятельности. При соответствии реквизитов совершает деблокирование электронного расходного кассового документа из «Паркованых» в «Проведенный». Во время деблокирования совершается бухгалтерская запись по соответствующим аналитическим счетам:

- выдача наличных физическим лицам с текущего, вкладных (депозитных) счетов (заявка на выдачу наличных)

Дт. 2620,2630,2635 Кт. 1001,1002»

20 мая 2009 года между АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения № 186 ОСОБА_5 и гражданином Украины ОСОБА_7 заключен договор № НОМЕР_2 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги». По указанному договору банковского вклада с 20 мая 2009 года Банк принимает на хранение от вкладчика или для него денежные средства (вклад) и обязуется выплачивать вкладчику сумму вклада и проценты на него на условиях и в порядке, установленных указанным договором. Для зачисления денежных средств вкладчика, банк открывает счет № НОМЕР_2 в Евро (EUR) на основании документов, предоставленных вкладчиком и в соответствии с нормативными актами Национального Банка Украины. За время хранения и пользование средствами Банк начисляет и выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада по ставке 5% годовых, или по другой ставке, установленной Банком согласно условиям настоящего договора.

20 мая 2009 года согласно квитанции № 5 ОСОБА_7 внес в приходную кассу № 1 отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» денежные средства в сумме 95 000 Евро, что согласно официального курса национальной валюты Украины составило 985 476, 14 гривен.

В начале июня 2009 года к начальнику отделения ОСОБА_5 обратилась ранее знакомая ему ОСОБА_4, которой было достоверно известно о внесении 20 мая 2009 года вкладчиком ОСОБА_7 в кассу отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» денежных средств в сумме 95 000 Евро на депозитный счет № НОМЕР_2 EUR, и о том, что ОСОБА_5 наделен полномочиями по руководству персоналом отделения № 186. Руководствуясь указанными известными данными ОСОБА_4 предложила ОСОБА_5 в соучастии с ней и работниками отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», в ведении которых находятся денежные средства отделения № 186, совершить хищение этих денежных средств путем выполнения следующего порядка преступных действий: составления персоналом отделения № 186 по указанию ОСОБА_5 заведомо неправдивых документов, предоставляющих собственнику (ОСОБА_7) право получения денежных средств, размещенных на депозитном счете № НОМЕР_2 в Евро в АКИБ «УкрСиббанк» - нескольких заявок от имени ОСОБА_7 о выдаче наличности в различном размере, то есть документов, являющихся основанием для проведения расходных кассовых операций по указанному счету и для выдачи частей указанного депозитного вклада ОСОБА_7; направления ОСОБА_5 в Первое Днепропетровское региональное управление АКИБ «Укрсиббанк» заявок о подкреплении отделения № 186 наличными денежными средствами, с целью дальнейшего получения этих средств путем проведения указанных расходных операций по на депозитному счету № НОМЕР_2 в Евро в АКИБ «УкрСиббанк»; личного выполнения ОСОБА_4 подписей от имени ОСОБА_7 в указанных документах - заявках от имени ОСОБА_7 о получении наличности, с визуально неотличимым подражанием подписи ОСОБА_7; осуществления персоналом отделения № 186 по указанию ОСОБА_5 расходных кассовых операций по указанному депозитному счету ОСОБА_7, в размерах, указанных в заявках о выдаче наличности, с приобщением этих заявок к кассовым документам дня, внесением данных о расходных операциях в АБС «САП» и в документы первичного учета операционного дня отделения № 186.

Ввиду осведомленности с порядком осуществления расходных кассовых операций в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 достоверно осознавалось, что: для выполнения указанных преступных действий ОСОБА_5 необходимо привлечь к реализации указанных условий работника отделения № 186, в ведении которого в течение операционного дня находятся наличные денежные средства отделения № 186, и который полномочен внести в документы первичного учета операций отделения № 186 данные о выполнении расходных кассовых операций, а также привлечь лиц, ответственных за составление документов о проведении расходных операций по депозитному счету и за осуществление контроля таких операций; ОСОБА_5, обладая полномочиями по руководству персоналом отделения № 186, организации операционной работы и внутреннему контролю операций отделения № 186, имеет реальную возможность обеспечить выполнение кассиром и иными работниками отделения № 186 указанных действий.

При этом ОСОБА_4 пояснила ОСОБА_5 о том, что она является деловым партнером ОСОБА_7, в достаточной мере осведомлена о его личных и деловых качествах, а именно о том, что ОСОБА_7 осуществляет самоконтроль собственного финансового состояния, контроль финансовых операций непоследовательно и бессистемно, и вследствие этого не обнаружит факт хищения части денежных средств, находящихся на указанном депозитном счете, т.к. незаконные расходные операции по депозитному счету будут чередоваться с расходными операциями, выполняемыми лично ОСОБА_7

Также ОСОБА_4 заверила ОСОБА_5 в том, что она сможет выполнить подписи от имени ОСОБА_7 в заявках на получение наличности с визуально не отличимым подражанием его собственным, и, таким образом, факт хищения не будет выявлен.

ОСОБА_5, по предложению ОСОБА_4, ознакомившись с указанными условиями и планом преступной деятельности, указанный план одобрил и дал свое согласие на выполнение предусмотренных им действий, обязавшись организовать хищение денежных средств ОСОБА_7, находящихся в ведении Банка, подделку документов, являющихся основанием для выполнения расходных кассовых операций по депозитному счету ОСОБА_7, и с этой целью привлечь к совершению преступления работников отделения № 186.

Тем самым ОСОБА_4 склонила ОСОБА_5 к организации хищения чужого имущества, находящегося в ведении, путем растраты, а также к организации подделки и использования поддельных документов, предоставляющих права, таким образом выступив подстрекателем к совершению этих преступных действий.

В начале июня 2009 ОСОБА_5, реализуя свой преступный умысел на организацию хищения чужого имущества путем растраты, а также на организацию подделки и использования поддельных документов, привлек к соучастию в совершении преступления как непосредственного исполнителя ОСОБА_6, которая приказом № 53-ВК от 10 февраля 2009 года переведена на должность ведущего специалиста по операционно-кассовому обслуживанию (далее - ОКО) сектора обеспечения непрерывности операционной деятельности отделений отдела обеспечения непрерывности операционных процессов Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк», и согласно распоряжения Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» № 167-р от 15 мая 2009 года, в связи с предоставлением специалисту 2 категории ОКО отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» социального отпуска по беременности и родам, несет полную материальную ответственность за сохранность денежной наличности, ценностей, хранящихся в сейфе отделения № 186.

При этом ОСОБА_5 убедил ОСОБА_6 в том, что он, являясь начальником отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», сможет принять меры по предотвращению выявления фактов хищения и привлечения соучастников к ответственности, убедив, тем самым, ОСОБА_6 в безнаказанности совершаемых преступлений, и довел до ее сведения указанный план преступных действий, предусматривающий распределение функций соучастников ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_4,

ОСОБА_6 в силу служебной зависимости от ОСОБА_5 дала свое согласие на выполнение действий, предусмотренных планом, опасаясь возможных действий ОСОБА_5 по инициированию вопроса о ее увольнении с указанной должности, что повлекло бы утрату ею источника законного дохода в виде заработной платы.

Получив согласие ОСОБА_6, ОСОБА_5 сообщил ОСОБА_4 о привлечении первой в качестве соучастника преступления.

В соответствии с планом преступных действий, известным каждому из соучастников, ОСОБА_4, выполняя функцию пособника в совершении преступления, обязалась несколько раз обратиться в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлениями о снятии с банковского счета № НОМЕР_2 ОСОБА_7, денежных средств в различных суммах.

ОСОБА_5, выполняя функцию организатора преступления, используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия начальника отделения № 186, в частности в части руководства персоналом отделения № 186, организации операционной работы и внутреннего контроля операций во вверенном отделении, а также доверие к нему со стороны персонала отделения № 186, обязался убедить находящихся в его подчинении специалистов по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» - ОСОБА_9 и ОСОБА_10, в отношении которых уголовное дело прекращено, имеющих доступ к АБС «САП» и выполнению операций в таковой, выполнить следующие действия: в отсутствие собственника вклада ОСОБА_7 составлять заявки на выдачу наличности с указанного депозитного счета ОСОБА_7 - № НОМЕР_2 EUR, в электронной и бумажной форме; передавать заявки, составленные в бумажной форме ему, ОСОБА_4, или ведущему специалисту по операционно-кассовому обслуживанию отделения № 186 ОСОБА_6; заявки, составленные в электронной форме в АБС «САП», направлять специалисту по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

Планом преступных действий предусматривалось, что ОСОБА_9 и ОСОБА_10 не ставятся в известность о наличии такого плана его условиях и целях составления указанных документов - хищении денежных средств со счета ОСОБА_7

По выполнению указанных действий соучастник преступления ОСОБА_4, в соответствии с разработанным преступным планом, продолжая выполнять функцию пособника в совершении хищения денежных средств со счета ОСОБА_7, обязана была в заявках на выдачу наличности выполнять подписи от имени ОСОБА_7 с подражанием его собственным и получать у ОСОБА_6 наличные деньги, находящиеся в ее ведении, в размере согласно данных в заявке о выдаче наличности.

Соучастник преступления ОСОБА_6, в соответствии с планом преступных действий, выполняя отведенную ей функцию непосредственного исполнителя хищения путем растраты денежных средств, находящихся в ее ведении, обязана была выдавать ОСОБА_4 либо ОСОБА_5 денежные средства согласно указанных поддельных заявок на выдачу наличности с указанного депозитного счета ОСОБА_7 - № НОМЕР_2 EUR, а также осуществлять деблокирование поддельных электронных расходных кассовых документов - заявок на выдачу наличных денежных средств из категории «Паркованые» в категорию «Проведенные», в результате чего в АБС «САП» расходная кассовая операция отражалась как оконченная.

В целях сокрытия фактов хищения денежных средств депозитного вклада ОСОБА_7, планом преступной деятельности соучастников ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4 предусматривалось осуществить несколько последовательных действий: несколько расходных кассовых операций на сумму не более 10 000 Евро каждая о якобы получении вкладчиком ОСОБА_7 денежных средств собственного депозитного вклада, соответственно подделку указанным способом нескольких заявок о получении наличности и их использование.

Таким образом, предусматривалось сокрыть от Первого Днепропетровского управления АКИБ «УкрСиббанк» факт изъятия депозитного вклада ОСОБА_7, который мог быть выявлен в случае проведения однократной расходной операции по депозитному счету ОСОБА_7 на значительную сумму.

Помимо того, планом преступной деятельности предусмотрено не осуществлять хищение вклада в полном размере, и тем самым сокрыть от ОСОБА_7 факт хищения частей вклада, с учетом того, что и ОСОБА_7 по мере собственной необходимости будет получать части вклада.

В действительности ОСОБА_7 осуществлены расходные операции по депозитному счету № НОМЕР_2 EUR на основании самолично подписанных и поданных заявок о выдаче наличности - 03 июня 2009 на сумму 2 000 Евро, 05 июня 2009 на сумму 14 000 Евро, 10 августа 2009 на сумму 30 000 Евро, что содействовало попыткам соучастников реализовать намерения в части сокрытия от ОСОБА_7 фактов последовательного хищения частей вклада в общем размере, эквивалентном 39 750 Евро.

В начале июня 2009 года ОСОБА_4, реализуя совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 12 июня 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 2 500 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

12 июня 2009 года ОСОБА_5, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, реализуя совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку, составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 12 июня 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского,20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26 577,07 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 26 от 12 июня 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9 распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 12 июня 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 26 от 12 июня 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 12 июня 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, реализуя совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12 июня 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 2500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 26 577,07 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12 июня 2009 года не подписывал, действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 26 от 12 июня 2009 года в сумме 2500 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в конце июня 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 26 июня 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 2000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

26 июня 2009 года ОСОБА_5, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 26 июня 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21 268,26 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 31 от 26 июня 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 26 июня 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 31 от 26 июня 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 26 июня 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26 июня 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21 268,26 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26 июня 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 31 от 26 июня 2009 года в сумме 2000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 01 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 300 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

01 июля 2009 года ОСОБА_5, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 01 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 300 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3 239,72 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 45 от 01 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 01 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 45 от 01 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 01 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 300 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 3 239,72 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 45 от 01 июля 2009 года в сумме 300 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 02 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 1200 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

02 июля 2009 года ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 02 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 1200 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12 922,376 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 8 от 02 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 02 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 8 от 02 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день 02 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 1200 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 12 922,376 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 8 от 02 июля 2009 года в сумме 1200 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 03 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 12000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

03 июля 2009 года ОСОБА_5, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 03 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 12000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128 774,26 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 20 от 03 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 03 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 20 от 03 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 03 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 12000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 128 774,26 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 20 от 03 июля 2009 года в сумме 12000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 10 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 2000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

10 июля 2009 года ОСОБА_5, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 10 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21 327,48 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 24 от 10 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 10 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 24 от 10 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 10 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 21 327,48 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 24 от 10 июля 2009 года в сумме 2000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в начале июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 14 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 5000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

14 июля 2009 года ОСОБА_5, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию. При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 14 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53 275,5 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 17 от 14 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 14 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 17 от 14 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка ОСОБА_6, выполняющей функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию.

В тот же день, 14 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», выполняя функции специалиста 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 53 275,5 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 14 июля 2009 года в сумме 5000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 21 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 3000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

21 июля 2009 года ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 21 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 3000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32 680,05 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 15 от 21 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 21 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 15 от 21 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день, 21 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 3000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 32 680,05 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 15 от 21 июля 2009 года в сумме 3000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 24 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 4000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

24 июля 2009 года ОСОБА_5, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 24 июля 2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 4000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43 614,73 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 13 от 24 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10 распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5, который передал указанный документ ОСОБА_4

В тот же день, 24 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 13 от 24 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день, 24 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 4000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 43 614,73 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 13 от 24 июля 2009 года в сумме 4000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в конце июля 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 28 июля 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 5000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

28 июля 2009 года ОСОБА_5, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 28 июля 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54 875,01 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 16 от 28 июля 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 28 июля 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 16 от 28 июля 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день, 28 июля 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28 июля 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 5000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 54 875,01 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28 июля 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 16 от 28 июля 2009 года в сумме 5000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в конце августа 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 01 сентября 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 2000 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

01 сентября 2009 года ОСОБА_5, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ОСОБА_4 Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_9 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 01 сентября 2009 года ОСОБА_9, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22 803,80 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 18 от 01 сентября 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_9 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_9, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_4

В тот же день, 01 сентября 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 18 от 01 сентября 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день, 01 сентября 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», являясь специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01 сентября 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 2000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 22 803,80 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01 сентября 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 18 от 01 сентября 2009 года в сумме 2000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в середине сентября 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 16 сентября 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 500 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

16 сентября 2009 года ОСОБА_5, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 16 сентября 2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5 847,47 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 4 от 16 сентября 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5, который передал указанный документ ОСОБА_4

В тот же день, 16 сентября 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 4 от 16 сентября 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день, 16 сентября 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16 сентября 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 500 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 5 847,47 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16 сентября 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 4 от 16 сентября 2009 года в сумме 500 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, ОСОБА_4 в начале октября 2009 года обратилась в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» с уведомлением о предстоящем снятии 07 октября 2009 года с банковского счета № НОМЕР_2 EUR ОСОБА_7 денежных средств в сумме 250 Евро, о чем через сотрудников отделения банка уведомлен ОСОБА_5

07 октября 2009 года ОСОБА_5, находясь по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_4 и ОСОБА_6 преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 07 октября 2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6 на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномачивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 250 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2 948,08 гривен, кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 36 от 07 октября 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10, распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5, который передал указанный документ ОСОБА_4

В тот же день, 07 октября 2009 года, ОСОБА_4, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль пособника совершения преступления, прибыла в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что она не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 36 от 07 октября 2009 года, а также на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, расписалась в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи, после чего передала заявку в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день 07 октября 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_4 преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в интересах ОСОБА_4 в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_4 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07 октября 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_4, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 250 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 2 948,08 гривен.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07 октября 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_4, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 36 от 07 октября 2009 года в сумме 250 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Всего в период с июня 2009 года по октябрь 2009 года соучастники ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_4, действуя по корыстным мотивам, реализуя единый план преступной деятельности в интересах ОСОБА_4, путем тождественных действий совершили продолжаемое преступление - осуществили растрату чужого имущества, находящегося в ведении - денежных средств в размере, эквивалентном 39 750 Евро, принадлежащих ОСОБА_7 и находящихся в ведении АКИБ «УкрСиббанк», что согласно официальных курсов национальной валюты Украины, установленных Национальным Банком Украины, в сумме составило 430 153,8 гривен, более чем в 1 422 раза превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является особо крупным размером хищения.

Кроме того, в августе 2009 года ОСОБА_5, действуя в соучастии с ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом, вне условий единого плана преступной деятельности, согласованного с ОСОБА_4, действуя повторно - в период с 12 июня 2009 года по 28 июля 2009 года организовав растрату денежных средств в размере 398 554, 45 грн., принадлежащих ОСОБА_7 и находящихся в ведении АКИБ «УкрСиббанк», т.е. в особо крупном размере, а также в этот же период организовав подделку, сбыт документов, предоставляющих права с целью их использования - заявок на получение наличности в общем размере, эквивалентном 398 554, 45 грн., т.е. совершив преступления, предусмотренные ч.5 ст.191 и ч.1 ст.358 УК Украины, организовал растрату чужого имущества в крупных размерах - денежных средств ОСОБА_7 в сумме 10 000 Евро, а также организовал с этой целью подделку, сбыт и использование поддельного документа, предоставляющего права, при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2009 года, в связи с тем, что соучастник совершения преступления ОСОБА_4 находилась за пределами г. Днепропетровска, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предложили неустановленному следствием лицу принять участие в хищении денежных средств ОСОБА_7 путем растраты, а также в подделке и использовании с этой целью поддельных документов.

Соучастниками преступления ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом между собой распределены функции при совершении преступления, а также согласован порядок (план) преступных действий.

ОСОБА_5, выполняя роль организатора преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, обязался убедить находящуюся в его подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, имеющую доступ к электронной программе «САП», в отсутствие клиента составить заявку на выдачу наличности со счета ОСОБА_7 в электронной и бумажной форме. Заявку, составленную в бумажной форме передавать ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не должен ставить в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом преступного плана на хищение денежных средств со счета ОСОБА_7

После этого неустановленное следствием лицо, в соответствии с преступным планом, выполняя роль пособника в совершении хищения денежных средств со счета ОСОБА_7, должно было в заявке на выдачу наличности выполнить подпись от имени ОСОБА_7 с подражанием его почерку и передать ее ОСОБА_5

Соучастник преступления ОСОБА_6, в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей функцию непосредственного исполнителя хищения путем растраты вверенных ей денежных средств, обязалась выдать ОСОБА_5 денежные средства согласно поддельной заявки на выдачу наличности со счета ОСОБА_7, в которой неустановленное следствием лицо предварительно расписалось с подражанием подписи ОСОБА_7, а также осуществить деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринималось электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

11 августа 2009 года ОСОБА_5, реализуя совместный с ОСОБА_6 и неустановленным следствием лицом преступный умысел на организацию хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, организацию подделки, сбыта и использования с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с разработанным преступным планом, выполняя роль организатора совершения преступления, используя свой авторитет начальника отделения, а также сложившиеся доверительные отношениями в коллективе, убедил находящуюся в подчинении ведущего специалиста по операционной деятельности отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_10, составить в электронной и бумажной форме заявку на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 и передать изготовленную в бумажной форме заявку ему. Заявку составленную в электронной форме в программе «САП» направить специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6 При этом ОСОБА_5 не поставил в известность ОСОБА_10 о существовании совместного с ОСОБА_6 и неустановленного следствием лицом преступного плана на хищение денежных средств с расчетного счета ОСОБА_7 с подделкой и использованием поддельных документов.

В тот же день, 11 августа 2009 года ОСОБА_10, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, будучи не осведомленной о совместном преступном плане ОСОБА_5, ОСОБА_6 и неустановленного следствием лица на хищение денежных средств с депозитного счета ОСОБА_7, но которая в силу занимаемого служебного положения достоверно знала, что ОСОБА_7 в отделение банка для снятия денежных средств со счета не обращался, каких-либо идентификационных документов личности не предоставлял и никого не уполномочивал на снятие денежных средств со счета, выполняя указание начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_5, набрала код соответствующей операции по формированию документа на выдачу наличных денежных средств со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, введя пароль известный ей по роду служебных обязанностей, воспринятый электронной программой, как операция по формированию указанного документа, указав в открытом перед ней диалоговом окне, соответствующей заявки на выдачу наличных денежных средств данные о снятии с дебиторского счета № НОМЕР_2 EUR и переводе на кредиторский счет НОМЕР_3 наличных денежных средств в сумме 10000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109 497,42 грн., кроме того, указала сведения о якобы предоставленном ОСОБА_7 паспорте серии НОМЕР_4 выданном 19 августа 1999 года Индустриальным районным отделом Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области, а также идентификационном номере клиента НОМЕР_1, после чего путем ввода в электронную программу данных с указанного выше расчетного счета вкладчика ОСОБА_7, а именно: номера счета, идентификационных данных клиента и суммы снятия наличных денежных средств, изготовила электронный документ на выдачу наличных денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 - заявку на выдачу наличных № 17 от 11 августа 2009 года.

После этого, в указанной электронной программе была осуществлена операция по переводу денежных средств с депозитного счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в кассу банка, данный электронный документ сохранен ОСОБА_10 в электронной программе «САП». С целью доведения до конца своего преступного умысла на подделку документа, который выдается и удостоверяется учреждением и иным лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такой документ, который предоставляет права или освобождает от обязанностей с целью использования его иными лицами и сбыта, ОСОБА_10 распечатала его на бумажный носитель, и сбыла, передав для дальнейшего использования ОСОБА_5

В тот же день, 11 августа 2009 года, неустановленное следствием лицо, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступный умысел на хищение чужого имущества путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ему роль пособника совершения преступления, находясь в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанк» по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20 и, осознавая, что оно не имеет права на получение и использование заявки на выдачу наличных № 17 от 11 августа 2009 года, расписалось в указанном документе вместо ОСОБА_7 с подражанием его подписи и вернуло заявку ОСОБА_5

Продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным планом, ОСОБА_5 передал указанный поддельный документ в кассу банка специалисту 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию ОСОБА_6

В тот же день, 11 августа 2009 года ОСОБА_6, находясь на своем рабочем месте в отделении кассы банка по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 20, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 и неустановленным следствием лицом преступный умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ОСОБА_7 путем растраты, а также на подделку и использование с этой целью поддельных документов, действуя по корыстным мотивам в соответствии с ранее разработанным преступным планом, выполняя отведенную ей роль непосредственного исполнителя совершения преступления, являясь материально-ответственным лицом отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», специалистом 2-ой категории по операционно-кассовому обслуживанию указанного отделения банка, достоверно зная в силу занимаемого служебного положения о том, что выдача денежных средств с депозитного счета клиента производится непосредственно клиенту либо уполномоченному надлежащим образом представителю клиента, и выдача постороннему лицу денежных средств с депозитного счета клиента является нарушением п. 4.2.23 «Положения о проведении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», и приведет к растрате денежных средств находящихся в ее ведении, приняла от ОСОБА_5 поддельную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11 августа 2009 года со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7, по которой выдала ОСОБА_5, находящиеся в ее ведении денежные средства со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 в сумме 10 000 Евро, что согласно официальному курсу национальной валюты по курсу НБУ составило 109 497,42 гривен, что более чем в 361 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

При этом ОСОБА_6, достоверно зная, что ОСОБА_7 данную заявку на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11 августа 2009 года не подписывал, с ведома ОСОБА_5 и неустановленного следствием лица, согласованно с ними, в установленной на ее рабочем компьютере электронной программе «САП», набирая код соответствующей операции по выдаче наличных денежных средств, ввела пароль, который был ей известен по роду служебных обязанностей, и осуществила деблокирование электронного расходного кассового документа - заявки на выдачу наличных денежных средств № 17 от 11 августа 2009 года в сумме 10 000 Евро со счета № НОМЕР_2 EUR вкладчика ОСОБА_7 из «паркованных» в «проведенные», что воспринято электронной программой, как операция по выдаче наличных денежных средств с осуществлением соответствующих бухгалтерских записей.

Подсудимая ОСОБА_4 свою вину признала частично и от дачи показаний отказалась. В тоже время, будучи допрошенной ранее, ОСОБА_4 поясняла, что ей действительно было известно о депозите потерпевшего ОСОБА_7 в сумме 95 000 евро, размещенном в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанка», поскольку она присутствовала при заключении депозитного договора и передаче денег в кассу банка. Она действительно снимала с указанного депозитного счета потерпевшего денежные средства в дни, указанные в обвинении, за исключением 11 августа 2009 года, расписывалась в квитанциях от имени потерпевшего, однако указанные денежные средства не присваивала, снимала их с ведома и разрешения ОСОБА_7, при этом снятые ею денежные средства расходовались на личные нужды потерпевшего либо на нужды их совместного бизнеса в ООО «Капиталинвест-групп».

Подсудимый ОСОБА_5 свою вину признал частично, пояснив, что он с 2008 года занимает должность начальника отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по ул. Дзержинского, 20 в г. Днепропетровске. Ему известно о заключении 20 мая 2009 года между потерпевшим ОСОБА_7 и банком в его лице договора банковского вклада по требованию «Активные деньги» со внесением в кассу банка денежных средств в сумме 95 000 евро. На протяжении июня-октября 2009 года он находился при исполнении своих обязанностей, которые четко определены его должностной инструкцией. Каких-либо указаний сотрудникам отделения ОСОБА_6, ОСОБА_9 или ОСОБА_10 относительно подготовки необходимых для выдачи денежных средств с депозитного счета ОСОБА_7 в отсутствие последнего и выдаче указанных денежных средств ОСОБА_4 он никогда не давал. Также ОСОБА_5 пояснил, что считает себя виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, так как является ответственным за организацию операционной работы и внутреннего контроля операций отделения, совершаемых сотрудниками отделения.

Подсудимая ОСОБА_6 свою вину признала частично, пояснив, что, исполняя обязанности кассира отделения № 186 АКИБ «УкрСиббанка», она 20 мая 2009 года принимала от потерпевшего денежные средства в сумме 95 000 евро, переданные им как депозитный вклад, при этом потерпевший сдавал деньги совместно с ОСОБА_4, которая доставала деньги из своей сумки и передавала их ей. В последствии она действительно выдавала денежные средства с депозита потерпевшего, как лично ему, так и ОСОБА_4 Выдавая деньги с депозитного счета потерпевшего подсудимого ОСОБА_4, она руководствовалась указаниями начальника отделения ОСОБА_5, при этом понимая, что не имеет права этого делать. Также ОСОБА_6 отрицала наличие у нее корыстного умысла на завладение денежными средствами потерпевшего.

О виновности подсудимых суд делает вывод из следующих доказательств.

Так, из показаний потерпевшего ОСОБА_7 подтверждено, что 20 мая 2009 года он заключил договор № НОМЕР_2 банковского вклада по требованию «Активные деньги» с АКИБ «УкрСиббанк» в лице начальника отделения № 186 указанного банка ОСОБА_5 В этот же день он внес в кассу банка наличные денежные средства в сумме 95 000 евро и получил соответствующую квитанцию № 5 от 20 мая 2009 года. Указанные денежные средства он взял в долг у своего знакомого ОСОБА_11 с целью вложения в бизнес, однако после затягивания реализации проекта, он решил указанные деньги хранить на депозитном счете и положил их в банк. В июне-июле 2009 года он несколько раз обращался в банк и снимал принадлежащие ему денежные средства в общей сумме около 40 000 евро. В начале октября 2009 года он вновь обратился в отделение № 186 АКИБ «УкрСиббанка» с целью снятия части денег, однако в кассе банка ему сообщили, что у него на счете денежных средств нет. По этому поводу он стал проводить разбирательство, поскольку заподозрил ОСОБА_4 в снятии со счета его денежных средств. По возвращению ОСОБА_4 в г. Днепропетровск, он поинтересовался у нее, кто снял деньги с его счета, на что ОСОБА_4 сказала, что это сделала она, так как ей нужны были деньги. Он предложил ОСОБА_4 вернуть денежные средства на его счет и в связи с этим не стал обращаться в правоохранительные органы. Впоследствии ОСОБА_4 стала избегать его, перестала отвечать на его звонки, в связи с чем он обратился к ОСОБА_5, как к начальнику отделения банка. На его вопросы ОСОБА_5, после выяснения обстоятельств, подтвердил снятие ОСОБА_4 денежных средств с его счета, указав, что сотрудники отделения неоднократно выдавали ОСОБА_4 денежные средства, поскольку знали, что она является коммерческим директором его предприятия, которое также обслуживается в их отделении. Впоследствии он видел заявления на выдачу наличных с его счета, среди которых узнал подписанные им, а в остальной части подписи от его имени были подделаны. При этом потерпевший пояснил, что он не выдавал доверенность на получение его денег со счета на чье-либо имя.

Свои показания потерпевший подтвердил и при очных ставках с подсудимыми (л.д.161-162, 200-201 т.2, л.д.65-67 т.6), полностью изобличив последних в завладении принадлежащими ему денежными средствами.

Свидетель ОСОБА_11 суду пояснил, что в апреле-мае 2009 года он передал в долг потерпевшему ОСОБА_7 денежные средства в сумме 100 000 евро. При передаче этих денег в офисе потерпевшего присутствовали ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4 и ОСОБА_14, которые поставили свои подписи в расписке, написанной потерпевшим.

Эти обстоятельства подтвердили в судебном заседании и свидетели ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_12, указав, что они и ОСОБА_4 расписывались в распике потерпевшего в качестве свидетелей.

Показания потерпевшего ОСОБА_7 относительно открытия им депозитного счета в отеделении № 186 АКИБ «УкрСиббанка» и внесения им на счет денежных средств в сумме 95 000 евро, подтверждаются договором № НОМЕР_2 EUR банковского вклада по требованию «Активные деньги» от 20 мая 2009 года (л.д.96-97 т.1) и квитанцией № 5 от 20 мая 2009 года (л.д.98 т.1).

В ходе выемки в отделении № 186 АКИБ «УкрСиббанка» (л.д.93, 101-117 т.1) были изъяты оригиналы заявок на выдачу наличных денежных средств со счета потерпевшего, а именно: № 48 от 03 июня 2009 года на сумму 2000 евро, № 160 от 05 июня 2009 года на сумму 14 000 евро, № 8 от 10 августа 2009 года на сумму 30 000 евро, № 26 от 12 июня 2009 года на сумму 2 500 евро, № 31 от 26 июня 2009 года на сумму 2 000 евро, № 45 от 01 июля 2009 года на сумму 300 евро, № 8 от 02 июля 2009 года на сумму 1 200 евро, № 24 от 10 июля 2009 года на сумму 2 000 евро, № 17 от 14 июля 2009 года на сумму 5 000 евро, № 15 от 21 июля 2009 года на сумму 3 000 евро, № 13 от 24 июля 2009 года на сумму 4 000 евро, № 16 от 28 июля 2009 года на сумму 5 000 евро, № 17 от 11 августа 2009 года на сумму 10 000 евро, № 18 от 11 сентября 2009 года на сумму 2 000 евро, № 14 от 16 сентября 2009 года на сумму 500 евро, № 36 от 07 октября 2009 года на сумму 250 евро, из которых следует, что в дни, которыми датированы эти заявки, со счета потерпевшего действительно снимались денежных средства на указанные суммы, что также подтверждается выпиской по счету потерпевшего (л.д.118-132 т.1), отражающей движение средств.

По заключению почеркодедческой экспертизы № 2137-10 от 13 августа 2010 года (л.д.20-31 т.2) подписи от имени ОСОБА_7 в графах «подпись получателя» оригиналов заявок на выдачу наличных № 26 от 12 июня 2009 года, № 31 от 26 июня 2009 года, № 45 от 01 июля 2009 года, № 8 от 02 июля 2009 года, № 20 от 03 июля 2009 года, № 24 от 10 июля 2009 года, № 17 от 14 июля 2009 года, № 15 от 21 июля 2009 года, № 13 от 24 июля 2009 года, № 16 от 28 июля 2009 года, № 17 от 11 августа 2009 года, № 18 от 01 сентября 2009 года, № 4 от 16 сентября 2009 года, № 36 от 07 октября 2009 года, выполнены не ОСОБА_7, а другим лицом с подражанием подлинной подписи ОСОБА_7 При этом, согласно заключения почерковедчекой экспертизы № 2136-10 от 30 августа 2010 года (л.д.46-54 т.2), в графах «подпись получателя» в оригиналах вышеуказанных заявок на выдачу наличных, кроме заявки № 17 от 11 августа 2009 года, подписи от имени ОСОБА_7 выполнены ОСОБА_4

Заключением дополнительной почерковедческой и технической экспертизы документов № 4035/4036-12 от 17 декабря 2012 года (л.д.213-237 т.12) были полностью подтверждены выводы предыдущих вышеуказанных экспертиз.

Допрошенная в судебном заседании эксперт ОСОБА_15 полностью подтвердила выводы проведенной ею экспертизы от 17 декабря 2012 года, указав, что подпись от имени ОСОБА_7 в графах «подпись получателя» в оригиналах заявок на выдачу наличных были выполнены ОСОБА_4, а не ОСОБА_7 При этом эксперт пояснила, что установить, кем была выполнены подпись от имени ОСОБА_7 в графе «подпись получателя» в оригинале заявки № 17 от 11 августа 2009 года не представилось возможным из-за небольшого объема графической информации, содержащейся в подписи, и обусловленной его сжатостью и простотой построения буквы «Б».

Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что в 2009 году он занимал должность управляющего группой отделений АКИБ «УкрСиббанк», в состав которых входило и отделение № 186. В мае 2009 года в указанное отделение прибыли ранее ему знакомые ОСОБА_7 и ОСОБА_4 В разговоре от ОСОБА_7 ему стало известно, что последний желает открыть депозит в евровалюте. В конце августа 2009 года он случайно встретил ОСОБА_7 в холле банка и потерпевший попросил его заказать ему для снятия с его счета денежные средства в сумме 30 000 евро. Он обратился к кассиру отделения ОСОБА_6 с просьбой заказать указанную сумму для потерпевшего, однако ОСОБА_6 сообщила, что деньги на счете ОСОБА_7 отсутствуют. Впоследствии, когда по факту снятия денег со счета потерпевшего прокуратурой проводилась проверка, ему со слов ОСОБА_7 стало известно о том, что денежные средства со счета снимала ОСОБА_4 Со слов сотрудников отделения ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_9 и ОСОБА_6 ему известно, что они в свою пользу деньги потерпевшего не обращали, а ОСОБА_6 передавала их ОСОБА_4, которую они воспринимали как делового партнера потерпевшего, для которого она и получала деньги.

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_9 пояснила, что с 2007 года она работала специалистом по операционной деятельности отделения № 186 «УкрСиббанка» и выполняла обязанности по открытию расчетного счета клиента, его закрытию, обслуживанию счета клиента, подготовке и оформлению необходимых документов для заключения договоров и их обслуживания, формированию в электронной программе «SAP» первичных документов на выдачу наличных денежных средств клиентам банка, идентификации лиц, участвующих в данных операциях. Она непосредственно подчинялась ОСОБА_5, который являлся начальником отделения. В период своей работы она по указанию ОСОБА_5 формировала в электронной программе заявки на выдачу наличных денежных средств на имя вкладчика ОСОБА_7, а именно: № 48 от 03 июня 2009 года, № 26 от 12 июня 2009 года, № 31 от 26 июня 2009 года, № 20 от 03 июля 2009 года, № 45 от 01 июля 2009 года, № 8 от 02 июля 2009 года, № 24 от 10 июля 2009 года, № 17 от 14 июля 2009 года, № 15 от 21 июля 2009 года, № 16 от 28 июля 2009 года, № 18 от 01 сентября 2009 года. При этом ОСОБА_5 звонил ей либо на мобильный либо по внутреннему телефону и говорил, чтобы она сформировала и выдала документы на снятие наличных денежных средств со счета ОСОБА_7 подсудимой ОСОБА_4 для дальнейшего снятия денег из кассы банка, обосновывая это тем, что ОСОБА_7 опаздывал подъехать в банк или по другой причине не мог приехать в банк. Также ОСОБА_5 иногда ей называл сумму сам, а несколько раз говорил, что сумму укажет помощник ОСОБА_7 - ОСОБА_4 Когда она выписывала расходный ордер, она распечатывала его и передавала либо в кассу кассиру ОСОБА_6, ссылась на указание начальника ОСОБА_5, либо отдавала непосредственно ОСОБА_4 Последняя, получая расходный ордер, шла в кассу для получения денег, а когда у нее уже не было ордера, она сообщала ОСОБА_4, что расходный ордер в кассе. В ее присутствии ОСОБА_4 несколько раз подписывала расходные ордера вместо ОСОБА_7 Также свидетель пояснила, что со слов ОСОБА_10 ей известно, что последняя по указанию начальника отделения ОСОБА_5 тоже формировала и выдавала ОСОБА_4 документы на выдачу наличных денежных средств со счета ОСОБА_7 Выполняя указания ОСОБА_5, она боялась потерять работу, при этом какого-либо вознаграждения от ОСОБА_5 и ОСОБА_4 она не получала.

Свои показания ОСОБА_9 подтвердила и при очных ставках с ОСОБА_5 (л.д.198-199 т.2, л.д.137-139, 168-169 т.6).

Из показаний свидетеля ОСОБА_10 следует, что она с июня по октябрь 2009 года работала ведущим специалистом по операционной деятельности в отделении № 186 «УкрСиббанка» и ее непосредственным руководителем являлся ОСОБА_5 По указанию ОСОБА_5 она оформляла заявки на выдачу наличных денежных средств со счета ОСОБА_7, в том числе № 8 от 10 августа 2009 года и № 17 от 11 августа 2009 года. При этом она неидентифицировала клиента, так как ОСОБА_5 объяснял, что ОСОБА_7 является вип-клиентом и для его удобства заявки готовились заранее, чтобы клиент не ждал. Свидетель пояснила, что не имела права готовить заявки на выдачу наличных без ведома клиента, но в данном случае, заявки готовились по указанию начальника отделения ОСОБА_5

Тот факт, что подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_6 являлись материально-ответственными лицами, подтверждается соответственно договорами от 17 мая 2007 года (л.д.69 т.2) и от 01 октября 2008 года (л.д.65 т.2) о полной индивидуальной материальной ответственности.

Анализируя вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд считает, что они являются непротиворечивыми, в полной мере подтверждают виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений и не вызывают каких-либо сомнений в достоверности и правильности содержащихся в них фактических данных об обстоятельствах этих преступлений.

К показаниям подсудимой ОСОБА_4 о том, что она, снимая денежные средства со счета потерпевшего, не присваивала их, суд относится критически, поскольку эти показания полностью опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств, в том числе и ее же показаниями о том, что депозитный счет ОСОБА_7 был открыт в банке как счет физического лица, она подписывала заявки не от своего имени, а от имени потерпевшего, подделывая его подпись, доверенности на снятие денег потерпевшей кому-либо не выдавал, в связи с чем, доводы ОСОБА_4 о расходовании, снятых ею денежных средств потерпевшего, на какие-либо нужды, никоим образом не исключают уголовной ответственности.

Критической оценки заслуживают и показания подсудимого ОСОБА_5 о том, что он не давал указаний ОСОБА_6, ОСОБА_9 или ОСОБА_10 относительно подготовки необходимых для выдачи денежных средств с депозитного счета потерпевшего в отсутствие последнего и выдаче денег ОСОБА_4, поскольку они опровергаются, как изложенными доказательствами в их совокупности, так и показаниями указанных подсудимой и свидетелей.

Несостоятельными являются показания подсудимой ОСОБА_6, отрицавшей свою вину в совершении преступления, предусмотренного ст.191 УК Украины, поскольку она, выдавая денежные средства со счета потерпевшего, постороннему лицу - подсудимой ОСОБА_4, понимала противоправность своих действий, но продолжала так поступать, и что никоим образом не исключает ее ответственности по указанной статье уголовного закона.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении следующих преступлений:

- ОСОБА_4:

- в подделке документов, выдаваемых или удостоверяемых учреждением и иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляющих права, с целью использования его как подделавшим, так и иным лицом, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины;

- в использовании заведомо поддельных документов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины;

- в подстрекательстве к растрате чужого имущества, находящегося в ведении лица, в особо крупных размерах, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.4, 191 ч.5 УК Украины;

- в пособничестве в растрате чужого имущества, находящегося в ведении лица, в особо крупных размерах, находящегося в ведении, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины.

- ОСОБА_5:

- в организации подделки и сбыта документов, выдаваемых или удостоверяемых учреждением и иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляющих права, с целью использования его как подделавшим, так и иным лицом, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3, 358 ч.1 УК Украины;

- в организации подделки и сбыта документов, выдаваемых или удостоверяемых учреждением и иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляющих права, с целью использования его как подделавшим, так и иным лицом, повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3, 358 ч.2 УК Украины;

- в организации использования заведомо поддельных документов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3, 358 ч.3 УК Украины;

- в организации растраты чужого имущества, находящегося в ведении лица, в крупных размерах, повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3, 191 ч.4 УК Украины;

- в организации растраты чужого имущества, находящегося в ведении лица, в особо крупных размерах, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины;

- ОСОБА_6:

- в подделке документов, выдаваемых или удостоверяемых учреждением и иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляющих права, с целью использования его как подделавшим, так и иным лицом, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины;

- в подделке документов, выдаваемых или удостоверяемых учреждением и иным лицом, имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и предоставляющих права, с целью использования его как подделавшим, так и иным лицом, повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.2 УК Украины;

- в использовании заведомо поддельных документов, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.358 ч.3 УК Украины;

- в растрате чужого имущества, находящегося в ведении лица, в крупных размерах, повторно, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.4 УК Украины;

- в растрате чужого имущества, находящегося в ведении лица, в особо крупных размерах, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.191 ч.5 УК Украины.

При определении вида и размера наказания суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, личность каждого подсудимого, и обстоятельства отягчающие и смягчающие их наказание.

Так, подсудимыми совершены преступления, часть из которых в соответствии со ст.12 УК Украины относится к категории тяжких и особо тяжких.

Подсудимая ОСОБА_4 ранее не судима, положительно характеризуется, работала, что суд относит к смягчающим ее наказание обстоятельствам.

Подсудимый ОСОБА_5 ранее не судим, характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, работает, принял меры к возмещению ущерба потерпевшему, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам.

Подсудимая ОСОБА_6 ранее не судима, положительно характеризуется, свою вину хотя и признала частично, но в содеянном раскаивается, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что суд относит к смягчающим ее наказание обстоятельствам.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, суд считает, что исправления подсудимых и предупреждения новых преступлений подсудимым следует назначить наказание в виде лишения свободы и с назначением дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями статей, по которым они обвиняются. В тоже время подсудимой ОСОБА_6 суд считает возможным назначить основное наказание с применением ст.69 УК Украины, поскольку обстоятельства дела и совокупность смягчающих обстоятельств существенно снижают степень тяжести совершенных ею преступлений. Применение к другим подсудимым положений ст.69 УК Украины или же ст.75 УК Украины суд считает невозможным, поскольку такое наказание не будет соответствовать тяжести соденного ими.

Решая вопрос о гражданском иске потерпевшего ОСОБА_7 к подсудимым и АКИБ «УкрСиббанк» о возмещении материального ущерба и морального вреда, суд необходимым удовлетворить его, взыскав с ответчиков 453 688 грн.95 коп. в счет возмещения материального ущерба и 10 000 грн. в счет возмещения морального вреда, поскольку вина подсудимых в хищении денежных средств доказана полностью, а перенесенные потерпевшим моральные и душевные страдания действительно могут быть оценены в заявленном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.1, 358 ч.3, 27 ч.4, 191 ч.5, 27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ст.358 ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы,

- по ст.358 ч.3 УК Украины в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы,

- по ст.27 ч.4, 191 ч.5 УК Украины в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества,

- по ст.27 ч.5, 191 ч.5 УК Украины в виде семи лет и одного месяца лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

В соответствии со ст.70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, окончательно назначив наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания исчислять с 12 декабря 2010 года, оставив меру пресечения прежней - содержание под стражей.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.27 ч.3, 358 ч.1, 27 ч.3, 358 ч.2, 27 ч.3, 358 ч.3, 27 ч.3, 191 ч.4, 27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины, и назначить ему наказание:

- по ст.27 ч.3, 358 ч.1 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы,

- по ст.27 ч.3, 358 ч.2 УК Украины в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы,

- по ст.27 ч.3, 358 ч.3 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы,

- по ст.27 ч.3, 191 ч.4 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года,

- по ст.27 ч.3, 191 ч.5 УК Украины в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

В соответствии со ст.70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, окончательно назначив наказание в виде семи лет лишения свободы с с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания исчислять со дня задержания, изменив ОСОБА_5 после вступления приговора в законную силу меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей с водворением его в следственный изолятор Государственной пенитенциарной службы Украины.

Согласно ст.72 УК Украины засчитать в срок отбытия наказания ОСОБА_5 время предварительного заключения в период с 08 февраля 2011 года по 20 июля 2011 года.

ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 191 ч.4, 191 ч.5 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ст.358 ч.1 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме одной тысячи ста девяносто гривен,

- по ст.358 ч.2 УК Украины в виде трех лет лишения свободы,

- по ст.358 ч.3 УК Украины в виде штрафа в доход государства в сумме восемьсот пятидесяти гривен,

- по ст.191 ч.4 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в части основного наказания в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на два года,

- по ст.191 ч.5 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в части основного наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

В соответствии со ст.70 УК Украины назначить наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгих наказаний более строгим, окончательно назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией всего лично ей принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания исчислять со дня задержания, изменив ОСОБА_6 после вступления приговора в законную силу меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей с водворением ее в следственный изолятор Государственной пенитенциарной службы Украины.

Согласно ст.72 УК Украины засчитать в срок отбытия наказания ОСОБА_6 время предварительного заключения в период с 08 по 11 ноября 2010 года.

Взыскать солидарно с публичного акционерного общества «УкрСиббанк» (код ЕДРПОУ 09807750, МФО 351005, г. Харьков, проспект Московский, 60), ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в пользу ОСОБА_7 в счет возмещения материального ущерба 453 688 гривен 95 копеек и в счет возмещения морального вреда - 10 000 гривен.

На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденной ОСОБА_4 в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий-судья В.Н. Гончаренко