Ухвала суду № 31290635, 07.05.2013, Брусилівський районний суд Житомирської області

Справа №275/322/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2013 року

Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області Грищенко М.В., з участю сторони кримінального провадження начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Столярчук А.Ю., розглянувши клопотання начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором прокуратури Брусилівського району ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

До Брусилівського районного суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області та старшому оперуповноваженому ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС лейтенанту міліції ОСОБА_3, що містять інформацію по кредитним договорам ФГ “Суховець” ЄДРПОУ 33337525 із ВАТ “ОСОБА_4 Аваль” -№ 012/110/338 від 03.05.2007 року та № 012/110/667 від 09.10.2007 року, які знаходяться в Житомирський області дирекції ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокурором прокуратури Брусилівського району і підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України, заявлено по відкритому кримінальному провадженню № 12012060130000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12. 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.382, ч.1 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.12.2012 року з прокуратури Брусилівського району Житомирської області надійшли матеріали та подання відділу державної виконавчої служби Брусилівського району ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника підприємства ФГ "Суховець" -ОСОБА_6 у зв'язку з невиконанням рішення суду, оскільки останній злісно ухиляється від сплати боргу в розмірі 3099934, 89 грн. та в надані для добровільного виконання терміни виконавчі документи за рішеннями судів не виконує.

По данному факту 18.12.2012 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

01.06.2011 року між ТОВ "Хліб Інвестбуд" та ФГ "Суховець" було укладено договір на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 1300 тон, який став предметом застави на суму 1950000,00 грн. Посадовими особами ФГ "Суховець" було надано документи, що підтверджує наявність у господарстві земельних ділянок відповідних посівних площ урожайність культур за останні 3 роки, акти огляду майбутнього врожаю страховою компанією. Довідки про відсутність боргових зобов'язань. По мірі наближення до терміну поставки товару було встановлено, що заставне майно відсутнє. Станом на 01.06.2011 року ФГ "Суховець" мало борг на суму 4000000 гривень.

Таким чином, посадові особи ФГ "Суховець" з метою протиправного отримання грошових коштів, під виглядом виконання умов контракту шляхом надання неправдивої інформації, ввели в оману ТОВ "Хліб Інвестбуд" та заволоділи майном останього.

По даному факту 19.12.2012 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201260130000042 від 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Службові особи фермерського господарства "Суховець", розташованого в с. Вільшка, вул. Леніна, 25, Брусилівського району Житомисрької області, не виконали зобов'язання за укладеними форвардними контрактами з Державною бюджетною установою Аграрним фондом України, натомість упродовж квітня -травня 2012 року привласнили отримані від вказаної бюджетної установи кошти, чим спричинили збитки державі у сумі 32 6584, 35 гривень.

По данному факту 21.01.2013 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013060130000002 від 22 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні повадження 01.02.2013 року прокуратурою Брусилівського району об'єднані в одне провадження за №12012060130000036.

В матеріалах кримінальних проваджень є достатньо даних, які вказують, що кримінальне правопорушення вчинено посадовими особами ФГ "Суховець", зокрема, ОСОБА_6.

В ході своєї господарської діяльності ФГ «Суховець» ЄДРПОУ 33337525 уклало кредитний договір № 012/110/338 від 03.05.2007 року із ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» на суму 500000 грн. зі строком повернення до 02.05.2010 року. З 16. 05.2008 року ФГ «Суховець» перестало виконувати умови договору, а саме, щомісячно сплачувати кредит та відсотки за користування кредитом.

09.10.2007 року ФГ «Суховець» ЄДРПОУ 33337525 уклало кредитний договір №012/110/667 із ВАТ «ОСОБА_4 Аваль» на суму 400000 грн. зі строком повернення до 08.10.2010 року. З 16.05.2008 року ФГ «Суховець» перестало виконувати умови договору, а саме, щомісячно сплачувати кредит та відсотки за користування кредитом.

Згідно рішення Брусилівського районного суду №2-324/09 від 28.12.2009 року з ФГ «Суховець» за цими кредитними договорами виникла заборгованість на суму 552 292, 98 грн.

Данна заборгованість повинна була бути відображена в реєстрах бухгалтерського обліку ФГ «Суховець». При укладенні 01.06.2011 року між ТОВ «Хліб Інвест» та ФГ «Суховець» договору на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи та при укладенні форвардного контракту з Державною бюджетною установою Аграрним фондом України від 11.04.2012 року ФГ «Суховець» необхідно було повідомити про відсутність простроченої заборгованості за будь якими видами кредитів та позик.

В ході досудового слідства виникла необхідність з'ясувати обставини виникнення простроченої заборгованості по кредитним договорам ФГ «Суховець» - 012/110/338 від 03.05.2007 року, № 012/110/667 від 09.10.2007 року із ВАТ «ОСОБА_4 Аваль», а також документів що можуть свідчити про повідомлення банком ФГ «Суховець» про виникнення заборгованості та необхідність її погашення.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом встановлення відомостей щодо простроченої заборгованості по кредитним договорам ФГ "Суховець".

Після вилучення, огляду і оцінки цих документів буде вирішено питання про приєднання їх до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Представник Житомирської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" на розгляд клопотання за судовим викликом не з'явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання за відсутності представника Житомирської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_4 Аваль".

Начальник СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання, пояснив, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які може надати тільки Житомирська обласна дирекція ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" . Просив надати тимчасовий доступ крім нього також о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3.

Зміст клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у Житомирській обласній дирекції ПАТ "ОСОБА_4 Аваль". Вказані речі та документи, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Речі та документи, які є носієм вказаної інформації, та щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Начальником СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 доведено можливість використання як доказу речей та документів, що містять інформацію по кредитним договорам ФГ “Суховець” ЄДРПОУ 33337525 із ВАТ “ОСОБА_4 Аваль” -№ 012/110/338 від 03.05.2007 року та № 012/110/667 від 09.10.2007 року,які знаходяться в Житомирській обласній дирекції ПАТ “ОСОБА_4 Аваль. Також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести такою інформацією та вказаними документами.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію по кредитним договорам ФГ “Суховець” ЄДРПОУ 33337525 із ВАТ “ОСОБА_4 Аваль” -№ 012/110/338 від 03.05.2007 року та № 012/110/667 від 09.10.2007 року, які знаходяться в Житомирській обласній дирекції ПАТ “ОСОБА_4 Аваль".

Зобов'язати керівника Житомирської обласної дирекції ПАТ "ОСОБА_4 Аваль" забезпечити тимчасовий доступ начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 до зазначених речей та документів із можливістю вилучення документів та вказаної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 6 червня 2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя М. В. Грищенко