Постанова № 31287154, 04.12.2012, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Малиновський районний суд м.Одеси

УКРАЇНА

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

ПОСТАНОВА

м. Одеса 15.11.2012 года

Суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В. розглянувши подання слідчого Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 щодо проведення виїмки в ТОВ «Рибний Домік»(код ЄДРПОУ 36483984) яке знаходиться за адресою, м. Київ, вул. Софіївська Борщагівка Чорновола, д.46 А,

встановив:

В проваджені СВ Хмельницького ВМ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 053201100049 у відношенні директора ТОВ «Логістік-Холод»ОСОБА_3, за ознаками злочинів передбачених ст. ст. 358 ч.1, 205 ч.1 КК України.

Згідно реєстраційних та статусних документів засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ ТВП «Скандинавія», а в подальшому перереєстрованого та перейменованого на ТОВ «Логістік-Холод»є ОСОБА_3, який під час опитування повідомив, що він на прохання невстановленої слідством особи, зареєстрував ТОВ ТВП «Скандинавія»(ТОВ «Логістік-Холод») за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, податкові декларації підприємства не заповнював та не підписував, печатку підприємства не отримував та грошовими коштами на рахунку підприємства не розпоряджався. Аналіз наявних в справі документів показав, що не здійснюючи реальну господарську діяльність, шляхом використання завідомо підроблених документів ТОВ ТВП «Скандинавія»(ТОВ Логістік-Холод) по безтоварних операціях, з метою приховання незаконної діяльності , пов язаної з ухиленням від сплати податків, безпідставно сформовано податковий кредит реально діючим суб єктам підприємницької діяльності.

Зібрані матеріали дають підстави вважати, що невстановлені особи за допомогою ТОВ «Скандинавія»(ТОВ «Логістік-Холод») не сплатили до державного бюджету податки в великих розмірах.

Також проведенням слідчих дій було встановлено, що ТОВ ТВП «Скандинавія»(ТОВ Логістік-Холод) співпрацювало з ТОВ «Скандинавія-Фіш», ТОВ «Магістраль Фулл»та ТОВ «Рибний Домік».

Вказані СГД в період з 01.01.2010 р. по теперішній час безпідставно формували значні суми податкового кредиту з ПДВ за рахунок безтоварних фінансово- господарських операцій з ТОВ«Логістік-Холод».

Суду не надані достатні достатні данні, щодо необхідності проведення виїмки в ТОВ «Рибний Домік»(код ЄДРПОУ 36483984) яке знаходиться за адресою, м. Київ, вул. Софіївська Борщагівка Чорновола, д.46 А.

Керуючись ст. 178 КПК Україны, суд

ПОСТАНОВИв:

Відмовити в поданні щодо проведення виїмки в ТОВ «Рибний Домік»(код ЄДРПОУ 36483984) яке знаходиться за адресою, м. Київ, вул. Софіївська Борщагівка Чорновола, д.46 А :

Оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ «Рибний Домік»(код ЄДРПОУ 36483984) з ТОВ «Логістік- Холод»( код ЕДРПОУ 33542324), а саме: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші.

1. Платіжні доручення щодо «Рибний Домік»товарів, робіт чи послуг на адресу ТОВ «Логістік-Холод».

2. Поштових листів, а також інформації з електронної скриньки ТОВ «Рибний Домік»(код ЄДРПОУ 36483984): листів, повідомлень, пропозицій та іншої кореспонденції з ТОВ «Логістік -Холод»( код ЕДРПОУ 33542324) (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи).

3.Звіту ТОВ «Рибний-Домік», щодо оприбутковування товарів, робіт та послуг поставлення на їх адресу «Логістік-Холод»та їх подальшого руху.

Постанова оскарженю не підлягає.

Судя: ОСОБА_4