Ухвала суду № 31275442, 18.04.2013, Сорокинський міськрайонний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Краснодонський міськрайонний суд Луганської області)

Справа № 412/2858/13-к

У Х В А Л А

Про тимчасовий доступ до документів

м. Краснодон 05 квітня 2013 року

Слідчий суддя Краснодонського міськрайонного суду Луганської області Скрипченко С.М., при секретарі – Сабліній Г.М., за участю прокурора – Цукорова Е.В., та слідчого СВ Краснодонского РВ ГУМВС України в Луганській області – ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Краснодонского РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Краснодонського міськрайонного суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Краснодонского РВ ГУМВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ Краснодонського РВ ГУМВС України у Луганській області знаходиться кримінальне провадження за фактом шахрайства відносно гр-на ОСОБА_2, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 22.12.2011 року, між ФГ "Шевченко" та ТОВ "Скай метр" було укладено договорі купівлі продажу продукції (без номеру), а саме на постачання дизельного палива об'ємом у 90 тон, на загальну суму 737 640 грн. У подальшому в ході виконання договірних зобов'язань, ОСОБА_2, як керівником вищевказаного фермерського господарства, на підставі платіжного доручення № 238 від 26.12.2011 року (Ощадний банк м. Краснодону), була виконана часткова оплата за вказаним договором, на суму 492 000 грн., по якій одержувачем виступав ТОВ "Скай Метр" із особистим рахунком у банку АТ "Сведбанк" м. Київ. Керівництвом ТОВ "Скай Метр" договірні зобов'язання виконано не було, грошові кошти ОСОБА_2 повернуто не було.

Таким чином діями невстановлених посадових осіб ТОВ "Скай Метр", які виразилися у зловживанні довірою та обманом, були скоєні шахрайські дії відносно ФГ "Шевченко" в особі керівника - ОСОБА_2, внаслідок чого останньому було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 492 000 грн.

Досудовим розслідування було встановлено, що ТОВ «Скай Метр» (код 37000760) має в АТ «Сведбанк» (публічне) розрахунковий рахунок № 26008006030201.

У зв’язку з викладеним, для встановлення істини в кримінальному провадженні у вищевказаній банківській установі необхідно вилучити документи, які відображують відкриття та використання підприємством (ТОВ «Скай Метр») вищевказаного рахунку.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку)

Згідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 2 ст. 160 КПК України містить зміст вимог, які зазначаються у клопотанні про

тимчасовий доступ до речей та документів. У поданому слідчим СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 клопотанні про тимчасовий доступ до документів, вимоги вказаної статті чітко виконані

Відповідно до п 5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які зазначені слідчим у клопотанні та до яких, останній просить надати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, однак враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відображають відкриття та використання підприємством ТОВ «Скай Метр» вищевказаного рахунку, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 , 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краснодонского РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснодонского РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта, а саме ТОВ «Скай Метр» (код 37000760) розрахунковий рахунок № 26008006030201 у АТ «Сведбанк» (публічне)м. Київ вул. Новокостянтинівська 18-а (МФО 300164), за період часу з 26.12.2011 р. по 26.02.2012 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

1) реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

2) вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

3) первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред’явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.,

4) документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 року №492;

5) договору та інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

6) інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

7) документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

У разі відсутності будь-яких з вищеперелічених документів, співробітників вказаної банківської установи, письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання, та надати завірені копій вищеперелічених документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів..

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначеної речі.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: С.М.Скрипченко