Ухвала суду № 31275074, 05.04.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4171/13-к

провадження № 1кс/201/879/2013

УХВАЛА

08 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

08.04.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42013040000000036 від 7 лютого 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Лівобережної МДПІ у Дніпропетровській області, при опрацюванні податкової звітності ТОВ «Радіссон» з ПДВ за січень 2010 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, не здійснили перевірку податкової звітності ТОВ «Радіссон» як того вимагає діюче законодавство України та прийняли податкову звітність від службових осіб підприємства ТОВ «Радіссон», які у розділі І. «Податкові зобов’язання» додатку № 5 до декларації з ПДВ за січень 2010 року зазначили 12 підприємств-контрагентів та податкові зобов’язання по операціям на суму 1 475 338, 11 гривень з ПДВ, при цьому у підсумковому сальдо у графі «усього за місяць» зазначили лише 108 900 гривень, що фактично різниться з реальними податковими зобов’язаннями на суму 1 366 439, 11 гривень, тим самим спричинили державі матеріальні збитки у вигляді несплачених податків з ПДВ у вказаній сумі.

Під час досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні виявлено ряд суб’єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та створені не з метою отримання прибутку, внаслідок ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань, серед яких також ТОВ «Інтерсервісплюс» (код 37182777).

Таким чином на теперішній час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201304000000036, з метою встановлення об’єктивної істини виникла слідча необхідність отримати в банківських установах документи, які містять банківську таємницю та відображають рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інтерсервісплюс» (код 37182777) № 26001001933401, відкритого в АТ «Астра Банк» (МФО 380548).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення, а саме документів які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Астра Банк» (МФО 380548) по рахунку № 26001001933401 відкритого ТОВ «Інтерсервісплюс» (код 37182777), а саме відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2011 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд) та інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по зазначеним операціям.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040390000641, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163– 166, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Астра Банк» (МФО 380548) по рахунку № 26001001933401 відкритого ТОВ «Інтерсервісплюс» (код 37182777), а саме відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2011 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд) та інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по зазначеним операціям.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий