Вирок № 31235511, 24.12.2012, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

№ 0417/6473/2012

№ 1/0417/182/2012

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.12.2012 дустриальный районный суд г. Днепропетровска

в составе: председательствующего - судьи Дружинина К.М.

при секретаре - Дьяченко Е.И.

с участием прокурора - Говоруха В.П.

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

защитников - ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепродзержинска, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего директором Государственного предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод», ранее не судимого, зарегистрированного АДРЕСА_4, в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.Новомосковска Днепропетровской области, гражданина Украины, женатого, образование неоконченное высшее, частного предпринимателя, ранее не судимого, зарегистрированного АДРЕСА_8, проживающего АДРЕСА_9, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4 УК Украины;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженца с. Новосилля Псковской области Российской Федерации, гражданина Украины, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного АДРЕСА_1, проживающего АДРЕСА_2; в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженки г.Новомосковска Днепропетровской области, гражданки Украины, образование среднее техническое, замужем, работающей директором ООО «Компания М.И.Г.», ранее не судимой, зарегистрированной АДРЕСА_9, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 1 УК Украины;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, гражданина Украины, образование высшее, женатого, работающего главным инженером ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженца г. Новомосковска Днепропетровской области, гражданина Украины, образование среднее, женатого, работающего старшим мастером смены ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», ранее не судимого, зарегистрированного АДРЕСА_6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженца пос. Зимогорье Луганской области, гражданина Украины, образование высшее, холостого, ранее не судимого, работающего мастером смены ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», зарегистрированного АДРЕСА_5, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины;

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_25, уроженки г. Новомосковска Днепропетровской области, гражданки Украины, образование среднее техническое, замужем, ранее не судимой, работающей контрольным мастером ГП «Новомосковский шпалопроппиточный завод», зарегистрированной АДРЕСА_7, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ОСОБА_14 и ОСОБА_15, в период времени с 06 января 2011 года по 16 августа 2011 года, вступили в предварительный сговор, с целью незаконного обогащения путем обращения в свою пользу чужого имущества, а именно завладения денежными средствами Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, путем злоупотребления служебным положением, предоставлением фиктивных документов для участия в тендере, бухгалтерских документов о приобретение каменноугольного масла у ЧП ОСОБА_15 (ИНН НОМЕР_1), без фактических поставок указанного вещества в адрес Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод», расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Новомосковск, ул. Северная, 25-а, а так же необоснованного внесения в документы строгой отчетности завышенного количество поставляемого на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» каменноугольного масла ЧП ОСОБА_15

Кроме этого, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 в начале 2011 года, при неустановленных обстоятельствах предложили ОСОБА_17 и ОСОБА_16 принимать участие в завладении чужим (государственным) имуществом в особо крупных размерах, на что последние согласились. При этом, подсудимые распределили между собой роли, согласно которых:

- ОСОБА_14 - являясь директором отдельного структурного подразделения Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод» (ОКПО 34879539, юридический адрес: Днепропетровская область, г. Новомосковск, ул.Северная, д. 25- а), в обязанности которого согласно заключенного 15.02.2007 года трудового договора между государственным предприятием «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева в лице директора ОСОБА_24 и ОСОБА_14 как директором Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод» (далее ГП «НШПЗ») входило: руководство отдельным структурным подразделением, организация его производственно-хозяйственной деятельности, обеспечение движения транспортных средств и охраны труда, выполнение задач Предприятия, предусмотренных законодательством, Уставом Предприятия и данным трудовым договором, обеспечивать своевременное и полное внесение обязательных платежей в бюджет, Пенсионный фонд, государственных целевых фондов, страховых платежей и недопущения задолженности по заработной плате, информировать Государственное Предприятие «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» об объектах незаконченного строительства, которые подпадают под приватизацию, в соответствии с Законом Украины «О государственной тайне» и «Об информации» исполнять установленные законодательством и другими нормативно-правовыми актами Украины требования режима секретности, обеспечивать целевое использование денежных средств, согласовывать с Государственным Предприятием «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» кандидатуру заместителя, который в случае отсутствия директора, будет выполнять его обязанности, и кандидатуру главного бухгалтера и главного инженера, обеспечивать исполнение дополнительных договоров, если такие договора заключались, придерживаться финансового и бюджетного законодательства, обеспечивать исполнение в установленные сроки законных требований органов государственной контрольно - ревизионной службы, действовать от имени Предприятия на основании доверенности, представлять его интересы на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, открывать расчетные счета в банках по согласованию с Государственным Предприятием «Управлением промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, пользоваться правом распоряжения денежных средств по согласованию с Государственным Предприятием «Управлением промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева и т.д., в связи с чем он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, определял количество поставляемого каменноугольного масла и число самих поставок, обеспечивал беспрепятственный ввоз каменноугольного масла на территорию завода, собственноручно подписывал документы содержащие заведомо ложные данные, злоупотребляя своим служебным положением скрывал от вышестоящего руководства факты завладения денежными средствами.

- ОСОБА_15 - являясь физическим - лицом предпринимателем ЧП ОСОБА_15, зарегистрированным в Исполнительном комитете Новомосковского городского совета Днепропетровской области и 03.10.2005 года зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель ЧП ОСОБА_15, в государственной налоговой инспекции г. Новомосковска Днепропетровской области, по адресу: Днепропетровская область, АДРЕСА_8 и фактически осуществляющему финансово-хозяйственную деятельность по адресу: Днепропетровская область, г. Новомосковск, АДРЕСА_10, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению деятельности как частный предприниматель, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, преследуя цель на незаконное обогащение, путем завладения денежными средствами Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины», в декабре 2010 года, для участия в конкурсных торгах указанного предприятия на закупку товара: «масла каменноугольного для пропитки древесины», умышленно из корыстных побуждений предоставил в тендерный комитет документы содержащие заведомо ложные сведения о производимых закупках каменноугольного масла у Открытого Акционерного Общества «Баглейкокс» (ЕГРПОУ 05393079) расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Днепродзержинск, ул. имени В.В. Щербины, 1. Кроме того, ОСОБА_15 обеспечивал производство каменноугольного масла, которое впоследствии поставлялось на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» с территории мазутного хозяйства, расположенного по АДРЕСА_10 в г. Новомосковске, Днепропетровской области, автомобилями - тягач «DAF» и «MAN» с автоцистернами: г/н НОМЕР_2, общая масса которой согласно технического паспорта НОМЕР_30 составляет 40 000 т. с грузоподъемностью 30 025 т. под управлением водителей ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, НОМЕР_8 общая масса которой согласно документов Новомосковского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области составляет 33 500 т. с грузоподъемностью 27 000 т. под управлением водителя ОСОБА_30, НОМЕР_3 общая масса которой согласно технического паспорта НОМЕР_31 составляет 32 500 т. с грузоподъёмностью 22 500 т. под управлением водителя ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_30, НОМЕР_4 общая масса которой согласно документов Новомосковского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области составляет 36 500 т. с грузоподъемностью 28 200 т. под управлением водителя ОСОБА_32, НОМЕР_10 общая масса которой согласно технического паспорта НОМЕР_32 составляет 34 000 т. с грузоподъемностью 26 000 т. под управлением водителя ОСОБА_29, которые не были осведомлены о преступной деятельности. ОСОБА_15, определял количество поставляемого каменноугольного масла на территорию предприятия и число поставок, давал указания по оформлению подложных документов, которые выдаются и удостоверяются государственным предприятием, учреждением, организацией, которые имеют право выдавать либо удостоверять такие документы, составлять сопроводительные документы на данное вещество с указанием завышенного тоннажа поставляемого каменноугольного масла, а также количество которых превышало бы фактические поставки каменноугольного масла, распределял между подсудимыми незаконно полученные денежные средства согласно заранее оговоренного процентного соотношения.

- ОСОБА_16- выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, контролировал производство каменноугольного масла на территории мазутного хозяйства, давал указания по устному распоряжению ОСОБА_15 подчиненным ему сотрудникам мазутного хозяйства ОСОБА_33 и ОСОБА_34 по изготовлению данного вещества, не ставя последних в известность о своих преступных действиях с ОСОБА_15, ОСОБА_14, а также передавал денежные средства полученные преступным путем от Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» подсудимому ОСОБА_14, согласно заранее оговоренного процентного соотношения.

- ОСОБА_17- выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, по указанию ОСОБА_15, координировала поставку на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» производимого на территории мазутного хозяйства каменноугольного масла, изготавливала и оформляла документы, которые выдаются и удостоверяются государственным предприятием, учреждением, организацией, которые имеют право выдавать либо удостоверять такие документы, а также сопроводительные документы на каменноугольное масло количество которых не соответствовало фактическим поставкам вещества на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод», в которых не соответствовало количество (тоннаж) поставляемого каменноугольного масла. Передавала в бухгалтерию Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод» изготовленные заведомо поддельные документы для их подписания должностными лицами ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, для дальнейшей их передачи в бухгалтерию Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, получала по денежным чекам чековой книжки открытой на имя ОСОБА_15 наличные денежные средства полученные от Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева за поставляемое ЧП ОСОБА_15 каменноугольное масло на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» с целью дальнейшей их передачи ОСОБА_15, который распределял их между ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_16 согласно заранее оговоренного процентного соотношения.

ОСОБА_15 с целью незаконного обогащения за счет государственных денежных средств выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_14, в декабре 2010 года, для участия в конкурсных торгах Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева на закупку товара: «масла каменноугольного для пропитки древесины», умышленно, из корыстных побуждений предоставил в тендерный комитет приложение № 5 от 29 ноября 2010 года к Договору поставки № 01-31/10 от 15 января 2010 г., заключенного между Открытым Акционерным Обществом «Баглейкокс» в лице генерального директора ОСОБА_35 и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_15 о том, что «Продавец» обязуется передать, а «Покупатель» принять в 2011 году товар в ассортименте по ценам и в количестве указанном в спецификации «масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-47 в количестве 3000 тонн +/- 10%», срок поставки 2011 год». После чего, 12.01.2011 года между Государственным Предприятием «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева в лице заместителя директора ОСОБА_36 и частным предпринимателем ОСОБА_15 (и.н. НОМЕР_1, юридический адрес: Днепропетровская область, г. Новомосковск, АДРЕСА_8, фактический адрес: Днепропетровская область, г. Новомосковск, АДРЕСА_10) в лице ОСОБА_15, был заключен договор № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.2011 г. на поставку каменноугольного масла для пропитки древесины ГОСТ 2770-74 в количестве 2 600 тонн, на сумму 9 360 000,00 грн.

Согласно условий договора - окончательный финансовый взаиморасчет производится заказчиком после подписания общего акта проверки, который состоит и подписывается сторонами после поставки товара в ассортименте, количества и по ценам соответствующих к спецификации к данному договору. Срок оплаты поставленного товара начинается по прошествии 30 банковских дней с момента подписания общего акта проверки.

Продолжая свою преступную деятельность направленную на завладение денежными средствами государственного предприятия, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления ОСОБА_15, с целью подтверждения качества каменноугольного масла при неустановленных обстоятельствах изготовил и впоследствии неоднократно использовал сертификаты качества НОМЕР_33 от 12.01.2011 г., 13 от 17.01.2011 г, 14 от 17.01.2011 г, 16 от 18.01.2011 г., 17 от 19.01.2011 г., 18 от 20.01.2011 г., 25 от 01.02.2011 г., 37 от 15.02.2011 г., 41 от 24.02.2011 г., 10 от 10.03.2011, 6 от 09.03.2011 г., 18 от 14.03.2011 г., 27 от 23.03.2011, 31 от 28.03.2011 г., 33 от 28.03.2011 г., 20 от 18.04.2011 г., 21 от 19.04.2011 г., 24 от 22.04.2011 г., 27 от 28.04.2011 г., 2 от 04.05.2011, 12 от 10.05.2011 г., 16 от 11.05.2011 г, 33 от 19.05.2011 г, 34 от 20.05.2011 г, 38 от 23.05.2011 г., 2 от 01.06.2011 г., 1 от 01.06.2011 г., 7 от 03.06.2011 г., 12 от 09.06.2011 г, 21 от 16.06.2011, 22 от 16.06.2011 г., 25 от 20.06.2011 г., 2 от 01.07.2011 г., 3 от 01.07.2011 г., 7 от 08.07.2011 г., 21 от 22.07.2011 г., на каменноугольное масло, согласно которых грузоотправителем масла каменноугольного для пропитки древесины ГОСТ 2770-74 является ООО «Универсал ремонт сервис» (ЕГРПОУ 35863687) заказчиком ЧП ОСОБА_15, грузополучателем «Новомосковский Шпалопропиточный Завод», без фактических таких поставок и ведения совместной финансово-хозяйственной деятельности с ООО «Универсал ремонт сервис» с 06.01.2011 года по 16.08.2011 г.

Кроме того, ОСОБА_15 продолжая свою преступную деятельность направленную на завладение государственными денежными средствами, действуя по предварительному сговору группой лиц, дал указание подчинённым ему сотрудникам ОСОБА_37, не ставя последнего в известность о своих действиях, с целью уклонения в законном порядке проверки автоцистерн Государственным Предприятием «Днепропетровским Региональным Государственным Научно-Техническим Центром Стандартизации, Метрологии и Стандартизации», сменить государственные номера на автоцистерне осуществляющей поставку каменноугольного масла на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». Таким образом, ОСОБА_37 будучи не посвященным в преступные планы ОСОБА_15, думая, что осуществляет данные действия в законном порядке, а также, что смененные государственные номера будут в законном порядке зарегистрированы на данную автоцистерну в органах ГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, дал указание подчиненному ему сотруднику автослесарю ОСОБА_39 произвести два раза замену государственного номера на автоцистерне поставляющей каменноугольное масло на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В свою очередь ОСОБА_39 выполняя указание ОСОБА_37, не зная о преступных намерениях ОСОБА_15, осуществил замену на автоцистерне государственного номера НОМЕР_5 на государственный номер НОМЕР_3, который также в последствии был заменен на государственный номер НОМЕР_4.

ОСОБА_17 с целью незаконного обогащения за счет государственных денежных средств действуя по предварительному сговору группой лиц, согласно распределения ролей, с целью завышения объёмов поставляемого на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» каменноугольного масла при неустановленных обстоятельствах изготовила свидетельство о государственной проверке автоцистерны калиброванной НОМЕР_37 от 12.10.2009 г. на автоцистерну государственный номер НОМЕР_5, после чего передала его для дальнейшего использования ОСОБА_15, который предоставил её ОСОБА_14, по ранее достигнутой договоренности с последним, для подтверждения количества (тоннажа) поставляемого каменноугольного масла согласно сопроводительных документов от ОСОБА_15 Также неустановленными лицами были изготовлены иные свидетельства о государственной проверке автоцистерны калиброванной № 279 от 12.10.09 г. на автоцистерну г/н НОМЕР_6 , № 96 от 06.04.2011 г. г/н НОМЕР_3, № 571 от 01.10.2011 года на автоцистерну НОМЕР_34 , № 176 от 10.02.2012 г. на автоцистерну НОМЕР_2, которые ОСОБА_15 использовал для завышения объёма поставляемого каменноугольного масла на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод».

В свою очередь ОСОБА_16 действуя по предварительному сговору группой лиц, имея умысел на завладение денежных средств государственного предприятия, согласно отведенной ему роли в совершении преступления давал указания сотрудникам мазутного хозяйства расположенного по адресу Днепропетровская область г. Новомосковск, АДРЕСА_10, работающих в должности битумщиков - ОСОБА_33 и ОСОБА_34 изготавливать каменноугольное масло, контролировал загрузку битумщиками - ОСОБА_33 и ОСОБА_34 автоцистерны г.н. НОМЕР_2 общая масса которой согласно техпаспорта НОМЕР_30 составляет 40 000 т. с грузоподъемностью 30 025 т. под управлением водителей ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, автоцистерны г.н. НОМЕР_8 общая масса которой согласно документов Новомосковского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области составляет 33 500 т. с грузоподъемностью 27 000 т. под управлением водителя ОСОБА_30, автоцистерны (на которой ранее был государственный номер НОМЕР_5) с г.н. НОМЕР_3 общая масса которой согласно техпаспорта НОМЕР_31 составляет 32 500 т. с грузоподъемностью 22 500 т. под управлением водителя ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_30, та же автоцистерна, но уже с г.н. НОМЕР_4 общая масса которой согласно документов Новомосковского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области стала составлять 36 500 т. с грузоподъемностью 28 200 т. под управлением водителя ОСОБА_32, автоцистерны г.н. НОМЕР_10 общая масса которой согласно техпаспорта НОМЕР_32 составляет 34 000 т. с грузоподъемностью 26 000 т. под управлением водителя ОСОБА_29, которые в последующем по указанию ОСОБА_15 без сопроводительных документов в ночное время суток осуществляли его поставку на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» не будучи осведомленными о преступной деятельности подсудимых.

ОСОБА_17, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления вносила заведомо ложные данные в сопроводительные и бухгалтерские документы количество которых превышало фактические поставки каменноугольного масла, а именно товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, расходные накладные, в которых указывала тоннаж поставляемого каменноугольного масла не соответствующий действительному, заверяла печатью, после чего передавала их в количестве не соответствующему фактическим поставкам каменноугольного масла на предприятие для ОСОБА_14, а именно:

- расходные накладные № РН-000033 от 19.05.2011 г., № РН-000034 от 20.05.2011 г., № РН-0000038 от 23.05.2011 г., № РН-00018 от 14.03.2011 г., № РН-00010 от 10.03.2011 г., № РН-00033 от 28.03.2011 г., № РН-00031 от 28.03.2011 г., № РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00006 от 09.03.2011 г., РН-000041 от 24.02.2011 г., РН- 000001 от 01.06.2011 г., РН-000007 от 03.06.2011 г., РН-000002 от 01.06.2011 г., РН-000038 от 23.05.2011 г., РН-000034 от 20.05.2011 г., РН-000033 от 19.05.2011 г., РН-000016 от 11.05.2011 г., РН-000012 от 10.05.2011 г., РН-000002 от 04.05.2011 г., РН-000027 от 28.04.2011 г., РН-000024 от 22.04.2011 г., РН-000021 от 19.04.2011 г., РН-000020 от 18.04.2011 г., РН-00031 от 28.03.2011 г., РН-00033 от 28.03.2011 г., РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00018 от 14.03.2011 г., РН-00010 от 10.03.2011 г., РН-00006 от 09.03.2011 г., РН-000041 от 24.02.2011 г., РН-000037 от 15.02.2011 г., РН-000025 от 01.02.2011 г., РН-000002 от 01.06.2011 г., РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00031 от 28.03.2011 г., РН-00033 от 28.03.2011 г., РН-000007 от 08.07.2011 г., РН-000015 от 15.07.2011 г., РН-000021 от 22.07.2011 г., РН-000007 от 03.06.2011 г., рн-000001 ОТ 01.06.2011 г., № РН-000012 от 09.06.2011 г., № РН-000002 от 01.07.2011 г., № РН-000025 от 20.06.2011 г., № РН-000025 от 20.06.2011 г., № РН-000012 от 09.06.2011 г., № РН-000002 от 01.07.2011 г., № РН-000003 от 01.07.2011 г., № РН-000022 от 16.06.2011 г., РН-000021 от 16.06.2011 г., № РН-000021 от 16.06.2011 г., № РН-000022 от 16.06.2011 г.

- акт приема-передачи № 12 от 90.06.2011 г., № 25 от 20.06.2011 г., № 12 от 09.06.2011 г., № 25 от 20.06.2011 г., № 13 от 17.01.2011 г., № 000005 от 12.01.2011 г.

- транспортные накладные от 19.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменоугольным маслом в количестве 49 950 т., от 20.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 23.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 500 т., от 24.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_12 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 03.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 23.05.2011 года на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 500 т., от 20.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменно-угольным маслом в количестве 50 850 т., от 19.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 11.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 10.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 04.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 28.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменно угольным маслом в количестве 49 950 т., от 22.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 19.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 18.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль DAF НОМЕР_13, с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 23.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_14 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т, от 10.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_34 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 09.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 15.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 01.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 140 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_15 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 23.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_14 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 08.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_16 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменно угольным маслом в количестве 51 520 т., от 15.07.2011 на автомобиль НОМЕР_17 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 22.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 060 т., от 03.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной камнноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 09.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18, с автоцистерной НОМЕР_8 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 01.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т., от 20.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 20.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным масло в количестве 51 200 т., от 09.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18 с автоцистерной НОМЕР_8 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 01.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т., 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., для дальнейшего их подписания должностными лицами и передачи в бухгалтерию ГП «Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, с целью перечисления денежных средств последними на расчетный счет открытый на имя ОСОБА_15

ОСОБА_14 являясь директором Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод», выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, злоупотребляя своим служебным положением, т.е. умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя по предварительному сговору группой лиц, в период времени с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года, находясь в своем служебном кабинете административного здания расположенного на территории Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод» по адресу ул. Северная, 25-а, в г. Новомосковске, Днепропетровской области, достоверно зная, что тоннаж поставляемого каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 в сопроводительных и бухгалтерских документах оформленных для дальнейшей передачи в бухгалтерию Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева умышленно завышен и не соответствует фактическому, а также количество сопроводительных и бухгалтерских документов превышает фактическое число поставок каменноугольного масла, с целью завладения чужим имуществом, а именно государственными денежными средствами путем злоупотребления служебным положением, собственноручно проставлял свою подпись в официальных документах, а именно:

-в доверенностях № 202 от 01.07.2011 г., № 188 от 20.06.2011 г., № 172 от 09.06.2011 г., № 206 от 01.07.2011 года, № 82 от 23.03.2011 года, № 85 от 28.03.2011 г., № 166 от 16.06.2011 г., № 165 от 16.06.2011 г., № 214 от 08.07.2011 г., № 223 от 15.07.2011 г., № 235 от 22.07.2011г.,

- в расходных накладных № РН-000022 от 16.06.2011 г., РН-000021 от 16.06.2011 г., № РН-000021 от 16.06.2011 г., № РН-000022 от 16.06.2011 г.

- в товарно-транспортных накладных от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменоугольным маслом в количестве 50 850 т., от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., после чего данные ложные документы завереные печатью предприятия были переданы в бухгалтерию Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева.

Кроме этого, ОСОБА_14 как директор Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод», выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, злоупотребляя своим служебным положением, т.е. умышленно, из корыстных побуждений направленных на беспрепятственное завладение государственными денежными средствами, используя свое служебное положение вопреки интересам службы дал указание находившимся в его подчинении сотрудникам - главному инженеру ОСОБА_19, старшему мастеру участка пропитки разгрузочно-погрузочных работ ОСОБА_20, мастеру участка пропитки разгрузочно-погрузочных работ ОСОБА_21, не ставя последних в известность о своих действиях, ставить свою подпись в заведомо подложных сопроводительных и бухгалтерских документах на поставляемое ЧП ОСОБА_15 каменноугольное масло, в которых тоннаж поставляемого каменноугольного масла превышает грузоподъемность перевозимых его автоцистерн, а так же количество самих сопроводительных документов превышает количество фактических поставок.

Подсудимый ОСОБА_19, являясь должностным лицом и материально-ответственным лицом, отвечающим непосредственно за работу всего предприятия, не будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_14 группой лиц с ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_16, вопреки интересам службы, достоверно зная, что количестве фактических поставок на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 не соответствует фактическим, а также тоннаж указанного каменноугольного масла в сопроводительных документах завышен, удостоверил своей подписью заведомо поддельные сопроводительные и бухгалтерские документы на каменноугольное масло поставляемое ЧП ОСОБА_15, а именно:

- в доверенностях № 63 от 09.03.2011 г., № 67 от 14.03.2011 г., № 138 от 19.05.2011 г., № 140 от 20.05.2011 г., № 146 от 23.05.2011 г.

- в расходных накладных № РН-000018 от 20.01.2011 г., № РН-000017 от 19.01.2011 г., № РН-000016 от 18.01.2011 г., № РН-00014 от 17.01.2011 г., № РН-000013 от 17.01.2011 г., № РН-000005 от 12.01.2011 г., № РН-00014 от 16.08.2011 г., № РН-00013 от 16.08.2011 г.,

- транспортных накладных от 20.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_11 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 19.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 18.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 600т., от 17.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т., от 17.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 12.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 600 т., от 16.08.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_10 груженной каменноугольным маслом в количестве 42 940 т., от 16.08.2011 года на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_10 груженной каменноугольным маслом в количестве 42 940 т.

Подсудимый ОСОБА_20, являясь должностным лицом и материально-ответственным лицом, отвечающим непосредственно за прием поступаемой и выходящей с завода продукции, не будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_16, по прямому указанию ОСОБА_14, достоверно зная, что количество фактических поставок на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 не соответствует фактическим, а также тоннаж указанного каменноугольного масла в сопроводительных документах завышен, вопреки интересам службы, находясь в служебном кабинете отдела бухгалтерии расположенном в административном здании на территории ГП «НШПЗ» по адресу ул. Северная д.25-а, в г.Новомосковске, Днепропетровской области, удостоверил своей подписью заведомо поддельные сопроводительные и бухгалтерские документы, а именно:

- доверенности № 63 от 18.03.2011 года, № 67 от 14.03.2011 года, № 138 от 19.05.2011 года, № 140 от 20.05.2011 года, № 146 от 23.05 2011 г., № 82 от 23.03.2011 года, № 85 от 28.03.2011 года, № 166 от 16.06.2011 года, № 165 от 16.06.2011 года, № 214 от 08.07.2011 года, № 223 от 15.07.2011 г., № 235 от 22.07.2011 г.;

- расходные накладные № РН-000033 от 19.05.2011 г., № РН-000034 от 20.05.2011 г., № РН-0000038 от 23.05.2011 г., № РН-00018 от 14.03.2011 г., № РН-00010 от 10.03.2011 г., № РН-00033 от 28.03.2011 г., № РН-00031 от 28.03.2011 г., № РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00006 от 09.03.2011 г., РН-000041 от 24.02.2011 г., РН- 000001 от 01.06.2011 г., РН-000007 от 03.06.2011 г., РН-000002 от 01.06.2011 г., РН-000038 от 23.05.2011 г., РН-000034 от 20.05.2011 г., РН-000033 от 19.05.2011 г., РН-000016 от 11.05.2011 г., РН-000012 от 10.05.2011 г., РН-000002 от 04.05.2011 г., РН-000027 от 28.04.2011 г., РН-000024 от 22.04.2011 г., РН-000021 от 19.04.2011 г., РН-000020 от 18.04.2011 г., РН-00031 от 28.03.2011 г., РН-00033 от 28.03.2011 г., РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00018 от 14.03.2011 г., РН-00010 от 10.03.2011 г., РН-00006 от 09.03.2011 г., РН-000041 от 24.02.2011 г., РН-000037 от 15.02.2011 г., РН-000025 от 01.02.2011 г., РН-000002 от 01.06.2011 г., РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00031 от 28.03.2011 г., РН-00033 от 28.03.2011 г., РН-000007 от 08.07.2011 г., РН-000015 от 15.07.2011 г., РН-000021 от 22.07.2011 г., РН-000007 от 03.06.2011 г., рн-000001 ОТ 01.06.2011 г. ;

- транспортные накладные от 19.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменоугольным маслом в количестве 49 950 т., от 20.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 23.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 500 т., от 24.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_12 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 03.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 23.05.2011 года на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменно-угольным маслом в количестве 49 500 т., от 20.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 19.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 11.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 10.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 04.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменно-угольным маслом в количестве 50 850 т., от 28.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 22.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 19.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 18.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль DAF НОМЕР_13, с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменно-угольным маслом в количестве 50 400т., от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 23.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_14 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т, от 10.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_34 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 09.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 15.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 01.02.2011 г., на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 140 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_15 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 23.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_14 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 850 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 08.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_16 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 15.07.2011 на автомобиль НОМЕР_17 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 22.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 060 т., от 03.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженный каменноугольным маслом в количестве 50 400 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменно-угольным маслом в количестве 50 850 т.

Подсудимый ОСОБА_21 являясь должностным лицом и материально-ответственным лицом, не будучи осведомленным о преступной деятельности ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_16, в период отсутствия старшего мастера участка пропитки и погрузочно-разгрузочных работ ОСОБА_20, исполняя его должностные обязанности, и отвечая непосредственно за прием поступаемой и выходящей с завода продукции, по прямому указанию ОСОБА_14, достоверно зная, что количестве фактических поставок на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 не соответствует фактическим, а так же тоннаж указанного каменноугольного масла в сопроводительных документах завышен, вопреки интересам службы, находясь в служебном кабинете отдела бухгалтерии расположенном в административном здании на территории ГП «НШПЗ» по адресу ул. Северная д.25-а, в г.Новомосковске, Днепропетровской области, удостоверил своей подписью заведомо поддельные сопроводительные и бухгалтерские документы, а именно:

- доверенность № 202 от 01.07.2011 года, № 188 от 20.06.2011 года, № 172 от 09.06.2011 года, № 206 от 01.07.2011 года ;

- расходную накладную № РН-000012 от 09.06.2011 г., № РН-000002 от 01.07.2011 г., № РН-000025 от 20.06.2011 г., № РН-000025 от 20.06.2011 г., № РН-000012 от 09.06.2011 г., № РН-000002 от 01.07.2011 г., № РН-000003 от 01.07.2011 г.

- акт приема-передачи № 12 от 90.06.2011 г., № 25 от 20.06.2011 г., № 12 от 09.06.2011 г., № 25 от 20.06.2011 г., № 13 от 17.01.2011 г., № 000005 от 12.01.2011 г.

- транспортную накладную от 09.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18 с автоцистерной НОМЕР_8 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 01.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т., от 20.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11 с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 520 т., от 20.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, с автоцистерной НОМЕР_2 груженной каменноугольным масло в количестве 51 200 т., от 09.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18 с автоцистерной НОМЕР_8 груженной каменноугольным маслом в количестве 49 950 т., от 01.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т., от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13 с автоцистерной НОМЕР_3 груженной каменноугольным маслом в количестве 51 980 т.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_14 как директор Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод», выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением, т.е. умышленно, из корыстных побуждений с целью беспрепятственного завладение государственными денежными средствами, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, дал указание находившейся в его подчинении старшему мастеру ОСОБА_22 составлять заведомо подложные документы свидетельствующие о проведении лабораторных испытаний поставляемого каменноугольного масла частным предпринимателем ОСОБА_15 на предприятие без их фактического проведения, о чем делать собственноручно заведомо ложные записи в журнале «Проведения лабораторных испытаний каменноугольного масла ГП «НШПЗ»», чем подтверждать его соответствие ГОСТу 2770-74, а так же количестве поставок данного каменноугольного масла.

Подсудимая ОСОБА_22, являясь должностным лицом и материально-ответственным лицом, отвечающая непосредственно за проведение лабораторных испытаний на соответствие ГОСТу 2770-47 - каменноугольного масла, поставляемого вещества ОСОБА_15, не будучи осведомленной о преступной деятельности ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_16, по прямому указанию организатора ОСОБА_14, достоверно зная, что количестве фактических поставок на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 не соответствует фактическим, вопреки интересам службы, не проводила лабораторные испытания на определение качества и соответствия ГОСТу 2770-74 - каменноугольного масла поставляемого вещества на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» от ЧП ОСОБА_15, а собственноручно проставляла свою подпись в журнале «Реєстрації надходжень кам'яновугільного масла на НШПЗ» в период времени с 12.01.2011 года по 22.07.2011 года, чем подтверждала соответствие поставляемого вещества от ЧП ОСОБА_15, ГОСТу 2770-74-каменноугольного масла, а так же количество поставок данного вещества.

После чего, ОСОБА_14 выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, действуя по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением, т.е. умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы на основании заключенного договора № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.2011 г. между Государственным Предприятием «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева в лице заместителя директора ОСОБА_36 и частным предпринимателем ОСОБА_15, на поставку каменноугольного масла для пропитки древесины ГОСТ 2770-74 в количестве 2 600 тонн, на сумму 9 360 000,00 грн., передал в бухгалтерию Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева заведомо поддельные товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, расходные накладные, доверенности, на основании которых должностные лица Государственного Предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г.Киева в период времени с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года, не зная о преступных намерениях соучастников, действуя согласно своих функциональных обязанностей, перечислили денежные средства в сумме 1 290 276 грн., за завышенное количество число поставок каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» в количестве 358,41 т., а также денежные средства в сумме 2 753 262,00 грн. за завышенный тоннаж поставляемого каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» который превышает грузоподъемность транспортных средств в количестве 764,8 т., с расчетного счета № 26006094948 в АБ «Экспресс-банк», принадлежащего ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева на расчетный счет № НОМЕР_35 открытый ЧП ОСОБА_15 в Новомосковском филиале Безбалансового отдела филиала «ПАО Проминвестбанк» в г. Днепропетровске, а всего на общую сумму 4 043 538,00 грн.

После чего ОСОБА_17 действуя по предварительному сговору группой лиц, имея умысел на завладение денежных средств государственного предприятия, согласно отведенной ей роли в совершении преступления в период времени с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года, получила по денежным чекам чековой книжки открытой на имя ОСОБА_15 согласно выданных им на её имя простых доверенностей с расчетного счета № НОМЕР_35 открытым частным предпринимателем ОСОБА_15 в Новомосковском филиале Безбалансового Отдела филиала «ПАО Проминвестбанк» г. Днепропетровска, наличные денежные средства перечисленные Государственным Предприятием «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, за выполненные поставки каменноугольного масла на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» согласно условий договора № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.2011 года, которые фактически проведены не были, а именно:

- 27.01.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561476 денежные средства в сумме 180 000 грн.

- 28.01.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 5706125 денежные средства в сумме 250 000 грн.

- 31.01.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561477 денежные средства в сумме 200 00 грн.

- 02.02.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561478 денежные средства в сумме 120 000 грн.

- 04.02.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561481 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 22.02.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561492 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 24.02.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561494 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 25.02.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561495 денежные средства в сумме 200 000 грн.

- 02.03.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561500 денежные средства в сумме 100 000 грн.

- 03.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488401 денежные средства в сумме 150 000 грн.

- 04.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 948 8407 денежные средства в сумме 68 000 грн.

- 10.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9588409 денежные средства в сумме 100 000 грн.

- 11.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488410 денежные средства в сумме 60 000 грн.

- 11.03.2011 г по денежному чеку ЛГ 9488411 денежные средства в сумме 200 000 грн.

- 14.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488413 денежные средства в сумме 220 000 грн.

- 16.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488412 денежные средства в сумме 30 000 грн.

- 16.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488416 денежные средства в сумме 220 000 грн.

- 17.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488417 денежные средства в сумме 200 000 грн.

- 18.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488418 денежные средства в сумме 300 000 грн.

- 23.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488419 денежные средства в сумме 135 000 грн.

- 23.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488420 денежные средства в сумме 150 000 грн.

- 24.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488421 денежные средства в сумме 60 000 грн.

- 28.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488423 денежные средства в сумме 200 000 грн.

- 29.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488424 денежные средства в сумме 250 000 грн.

- 05.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488304 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 05.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 6460931 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 06.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488305 денежные средства в сумме 70 000 грн.

- 07.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488307 денежные средства в сумме 120 000 грн.

- 08.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488309 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 08.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488308 денежные средства в сумме 50 000 грн.

- 11.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488310 денежные средства в сумме 44 000 грн.

- 12.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488312 денежные средства в сумме 100 000 грн., а всего в сумме 4 077 000 грн., после чего передала их ОСОБА_15, который произвел снятие наличных денежных средств с вышеуказанного расчетного счета, а именно:

- 01.03.2011 г. по денежному чеку ЛЕ 1561498 денежные средства в сумме 170 000 грн.

- 04.03.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488406 денежные средства в сумме 100 000 грн.

- 01.04.2011 г. по денежному чеку ЛГ 9488301 денежные средства в сумме 130 000 грн, а всего в сумме 400 000 грн.

Таким образом подсудимые ОСОБА_17 и ОСОБА_15, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_14 и ОСОБА_16, с целью завладения государственными денежными средствами сняли наличные денежные средства в сумме 4 477 000 грн., часть из которых в сумме 4 043 538,00 грн. впоследствии, была распределена между подсудимыми согласно заранее оговоренного процентного соотношения.

Кроме того, ОСОБА_15 действуя по предварительносу сговору группой лиц, являясь частным предпринимателем, с целью незаконного обогащения за счет государственных денежных средств государственного предприятия «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, в ночное время суток с 31.07.2011 года на 01.08.2011 года организовал поставку на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» вещества под видом каменноугольного масла качество которого не соотвествует ГОСТу 2770-74.

Так, ОСОБА_16, в неустановленное время при неустановленных обстоятельствах, действуя по предварительному сговору группой лиц, с целью завладения денежных средств государственного предприятия, согласно отведенной ему роли в совершении преступления дал указания сотрудникам мазутного хозяйства расположенного по адресу: Днепропетровская область г. Новомосковск, АДРЕСА_10, работающих в должности битумщиков - ОСОБА_33 и ОСОБА_34 из отходов нефтепродуктов путем смешивания и подогрева производить вещество, для дальнейших его поставок под видом каменноугольного масла, качество которого не соотвествует ГОСТу 2770-74 на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод», не ставя последних в известность о своих действиях.

Кроме того, ОСОБА_16 продолжая свою преступную деятельность, 31.07.2011 года в вечернее время суток лично контролировал процесс загрузки битумщиками ОСОБА_33 и ОСОБА_34 автомобиля НОМЕР_17 с автоцистерной государственный номер НОМЕР_4, веществом производимым путем смешивания отходов нефтепродуктов, для дальнейшей его поставки под видом каменноугольного масла на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод».

Так, в ночь с 31.07.2011 года на 01.08.2011 года, указанный автомобиль с автоцистерной заполненной веществом производимым на территории мазутного хозяйства путем смешивания отходов нефтепродуктов, не соответствующему ГОСТу 2770-74 каменноугольного масла под управлением водителя ОСОБА_32, о качестве и количестве поставляемого вещества под видом каменноугольного масла, заехал на территорию Государственного Предприятия «Новомосковский шпалопропиточный завод» и начала готовиться сливщиком указанного предприятия ОСОБА_41 под слив, без проведения лабораторных испытаний в лаборатории ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» на определение качества поставляемого вещества, его соответствию ГОСТу 2770-74 каменноугольного масла. Но по независящим от подсудимых обстоятельствам слив указанного вещества изготовленного путем смешивания отходов нефтепродуктов на территории мазутного хозяйства осуществлен не был, т.к. указанный автомобиль с содержащимся в нем веществом не соответствующего ГОСТу 2770-74 каменноугольного масла в количестве 28 тонн был задержан сотрудниками милиции.

Таким образом, в период времени с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года, не зная о преступных намерениях соучастников преступления на завладение чужого имущества, а именно денежными средствами их предприятия, и действуя согласно своих функциональных обязанностей Государственное Предприятие «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева», перечислили денежные средства в сумме 1 290 276 грн. за документально завышенное количество число поставок каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» в количестве 358,41 т., а так же денежные средства в сумме 2 753 262,00 грн. за завышенный тоннаж поставляемого каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» который превышает грузоподъемность транспортных средств в количестве 764,8 т., с расчетного счет № 26006094948 в АБ «Экспресс-банк», принадлежащего ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева на расчетный счет № НОМЕР_35 открытый ЧП ОСОБА_15 в Новомосковском филиале Безбалансового отдела филиала «ПАО Проминвестбанк» в г. Днепропетровске, а всего на общую сумму 4 043 538,00 грн, которой впоследствии завладели подсудимые ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, и разделили между собой согласно ранее оговоренного процентного соотношения, т.е. причинили материальный ущерб Государственному Предприятию «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева на сумму 4 043 538,00 грн., который более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, т.е. в особо крупных размерах, что предшествовало легализации доходов с момента получения права владения и распоряжения денежными средствами.

ОСОБА_15, в результате совершения завладения чужим (государственным) имуществом, были добыты денежные средства в особо крупных размерах. Желая придать денежным средствам в сумме 150 000 грн. статус полученных законным путем, ОСОБА_15 легализировал их, путём пополнения оборотных денежных средств своего предприятия, а именно 30.03.2011 года согласно движения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_35 открытому в Новомосковском филиале Безбалансового Отдела филиала «ПАО Проминвестбанк» г. Днепропетровска, в период выполнения условий договора № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.2011 года ГП «Управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева за поставляемое каменноугольное масло он совершил финансовую операцию «пополнение оборотных средств» в сумме 150 000 грн. на расчетный счет НОМЕР_36 открытый в Публично Акционерном Обществе «Банк Кредит Днепр» (МФО 305749), зарегистрированным за ЧП ОСОБА_15

Подсудимый ОСОБА_14 свою вину признал частично, пояснив суду, что каменноугольная смесь для пропитки шпал поставлялась от ЧП ОСОБА_15 на Государственное предприятие «Новомоскоский шпалопропточный завод» в полном объеме, согласно заключенного договора и бухгалтерских документов. В объеме фактически полученного от ЧП ОСОБА_15 каменноугольного масла, предприятием изготовлена продукция - пропитаны шпалы и поставлены потребителям. Каких-либо рекламаций, претензий у качеству пропитки шпал от потребителей не поступало, что подтверждает соблюдение технологии пропитки. Возможно из-за отсутствия весов на предприятии, тоннаж поставляемого каменноугольного масла не совсем точно соответствовал тому тоннажу, который был указан в сопроводительных документах. Однако, в силу сложившейся на заводе практики, проверка тоннажа осуществлялась другим способом, визуальной проверкой наполняемости цистерн, замером специальным мерным щупом, что по его мнению не могло повлечь существенной разницы. При этом подсудимый отрицал, что знаком с подсудимыми ОСОБА_16 и ОСОБА_17

Подсудимый ОСОБА_15 свою вину признал частично, пояснив суду, что он занимается оптовой торговлей ГСМ, которое ему поставляют различные контрагенты вместе с сертификатами качества. Каменноугольное масло он перевозил в цистернах с номерами НОМЕР_34, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_4. Тоннаж перевозимого в цистернах товара зависит от объема цистерны и плотности перевозимого вещества. По его мнению, автоцистерны принадлежащие ему, перевозившие каменноугольное масло на НШПЗ имели реальную техническую возможность перевозить груз, указанный в товарно-транспортных накладных, который превышает грузоподъемность этих транспортных средств. Из-за отсутствия весов на базе мазутного хозяйства и на Новомосковском шпалопропиточном заводе, взвесить и точно определить тоннаж каменноугольного масла не было возможности. Паспорта на тарировку автоцистерн оформила фирма, которая предоставляет такие услуги, он полагал, что всё было законно. Кроме этого, на его расчетный счет в «Проминвестбанке» в указанный период времени поступали и денежные средства от других контрагентов, поэтому сказать, что все денежные средства, которые были сняты со счета в этот период принадлежат ГП Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины нельзя. Согласно его данных, указанное предприятие перечислило ему только 2 210 940 гривен. Денежные средства в сумме 150 000 гривен он перевел с одного расчетного счета на другой, так как необходимо было срочно рассчитаться с контрагентом, это не является легализацией доходов по его мнению. Его супруга - ОСОБА_17 только оказывала ему помощь в связи с его занятостью, получала денежные средства по доверенности, получала информацию в различных учреждениях, передавала бумаги, но в целом не вела финансовую и хозяйственную деятельность. ОСОБА_16 приходится ему родственником, он оказывал ему помощь только в ведении хозяйственной деятельности на предприятии.

Подсудимый ОСОБА_16 свою вину признал частично, пояснив суду, что он оказывал помощь в хозяйственной деятельности своему родственнику ОСОБА_15, выполнял его поручения, руководил наемными работниками. Какими-либо другими вопросами, связанными с финансовой деятельностью, он не занимался. Он не предполагал, что принимал участие в каких-то незаконных действиях.

Подсудимая ОСОБА_17 свою вину признала частично, пояснив суду, что не занималась хозяйственной либо финансовой деятельностью вместе с супругом. Она только выполняла отдельные его поручения, в связи с его занятостью, но в целом не была посвящена в предпринимательскую деятельность супруга. Никакого рода общения с подсудимым ОСОБА_14 она не имела.

Подсудимый ОСОБА_19 свою вину не признал и пояснил, что не знал о том, что фактически поступившее на Новомосковский шпалопропиточный завод каменноугольное масло от ЧП ОСОБА_15 не соответствует количеству указанному в сопроводительных документах. Контроль за фактическим объемом поставок не относится к его компетенции. Своей подписью он удостоверял сопроводительные и бухгалтерские документы, когда был материально отвественным лицом, полагая, что количество заявленного в документах каменноугольного масла соответсвует фактическим поставкам.

Подсудимый ОСОБА_20 свою вину не признал и пояснил, что на заводе существует строгий пропускной контроль, проверку количества поставленного масла он проводил путем фактической проверки наполняемости резервуаров, куда осуществлялся его слив. Своей подписью он удостоверял сопроводительные и бухгалтерские документы, поскольку являлся материально отвественным лицом и был уверен, что количество заявленного в документах каменноугольного масла соответсвует фактическим поставкам. Качество поставляемого каменноугольного масла проверяла лаборатория, каких-либо рекламаций от потребителей на завод не поступало.

Подсудимый ОСОБА_21 свою вину не признал, суду пояснил, что он был уверен в соответствии фактических объемов поставки каменноугольного масла, поэтому и подписывал сопроводительные и бухгалтерские документы.

Подсудимая ОСОБА_22 свою вину признала полностью, суду пояснила, что в лаборатории мог не проводиться соответствующий контроль поставляемого согласно сертификатов каменноугольного масла, которое не всегда соответствовало требованиям ГОСТа, но она вносила соответствующие качеству записи испытаний в журнал.

О виновности подсудимых суд делает вывод на основании следующих доказательств.

Свидетель ОСОБА_43 суду пояснил, что он работает водителем Новомосковского шпалопропиточного завода. Контроль за въезжающим и выезжающим с территории завода автотранспортом осуществляется непосредственно сторожем, так как на заводе контрольно-пропуской режим. Заезд автомобилей на территорию в дневное время суток только с разрешения руководства завода, а именно мастеров ОСОБА_44, ОСОБА_21., старшего мастера ОСОБА_20, главного инженера ОСОБА_19, директора ОСОБА_14 Заезд на территорию осуществляется с 7.00 часов утра до 19.00 часов, машины с каменноугольным маслом заезжают в цех пропитки, где сливают каменноугольное масло. Въезд и выезд автомашин с каменноугольным маслом контролируется только старшим мастером ОСОБА_20, в случае его отсутствия мастерами ОСОБА_44 и ОСОБА_21 Въезд и выезд автотранспорта фиксируется видеонаблюдением и журналом автотранспорта, а также журналом ввоза и вывоза продукции. При доставке каменноугольного масла поставщиком на завод, об этом докладывается в телефонном режиме мастеру ОСОБА_20, в его отсутствие мастерам ОСОБА_44 или ОСОБА_21, также инженеру ОСОБА_19 и директору ОСОБА_14 Когда приезжают машины с каменноугольным маслом в ночное время, на завод приходит ОСОБА_41, он поддерживает связь с руководством, после чего машина запускается на территорию для слива каменноугольного масла.

Свидетель ОСОБА_45 суду пояснил, что он работает в должности сторожа на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». Его рукописный текст и подпись в журналах ввоза и вывоза продукции, а также приема и сдачи дежурств на проходной Новомосковского шпалопропиточного завода, стоит только напротив въезда и выезда автомашины с антисептиком 14.03, 2011 г., 28.03.2011 г.,(заехала два раза утром и вечером одна машина с одним гос. номером), 04.05.2011 года, 19.05.2011 года, 23.05.2011 года, 14.07.2011 года (масло). В журнале напротив порядкового номера делается запись гос. номера автомашины, содержимое (масло, антисептик, креазот), подпись сторожа по проходной, время заезда, время выезда, совершенное действие автотранспортом - ввоз. О каждом заезде и выезде автотранспорта с антисептиком они докладывают старшему смены.

Свидетель ОСОБА_46, суду пояснила, что она работает в должности сторожа на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В журналах ввоза и вывоза продукции, а также приема и сдачи дежурств на проходной на Новомосковского шпалопропиточного завода, ее рукописный текст и подпись напротив въезда и выезда автомашины с антисептиком стоит только 31.01. 2011 г., 12.02.2011 г., 23.03.2011 года по журналу приема и сдачи дежурств дежурила она, но в журнале ввоза и вывоза продукции на НШПЗ рукописный текст с указаним гос. номера машины, содержимого -антисептик, время заезда и выезда, а так же подпись выполнены не ею.

Свидетель ОСОБА_47, суду пояснил, что он работает в должности пожарного на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». При заезде каждой машины на территорию завода в ночное время они обязаны сообщать старшому смены, который сообщает об этом директору завода ОСОБА_14 и только с его разрешения машина с каменноугольным маслом запускается на территорию для слива.

Свидетель ОСОБА_48, суду пояснила, что она работает в должности маляра на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». Ее привлекали к работе сторожа по согласованию с директором завода ОСОБА_14, для подмены. Её рукописный текст и подпись в журналах ввоза и вывоза продукции, а так же приема и сдачи дежурств на проходной завода, на выделенных в журнале строках отсутствует.

Свидетель ОСОБА_49, суду пояснил, что он работает в должности сторожа на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В журналах ввоза и вывоза продукции, а так же приема и сдачи дежурств на проходной завода, его рукописный текст и подпись стоит напротив даты 01.08.2011 г. Им был запущен на территорию завода автомобиль г/н НОМЕР_22 с маслом, по указанию кого-то из руководства завода.

Свидетель ОСОБА_50 суду пояснил, что он работает в должности сторожа на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В журналах ввоза и вывоза продукции, а так же приема и сдачи дежурств на проходной завода, его рукописный текст и подпись стоит напротив даты 18.01.2011 года, когда им в 23 часа был запущен на территорию завода автомобиль с криазотом по команде ОСОБА_41, который работает старшим на участе пропитки. 16.06.2011 года им в вечернее время суток в 21 час 50 минут и в 04 часа 45 минут, на территорию завода был запущен автомобиль НОМЕР_11, по команде ОСОБА_41 20.06.2011 года в 20 часов 15 минут, на территорию завода заехала машина с криазотом г/н НОМЕР_22.

Свидетель ОСОБА_41 суду пояснил, что работает на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» в должности пропитчика, в его обязанности входит слив каменноугольного масла, пропитка шпал и древесины. Цех пропитки подчиняется старшему мастеру ОСОБА_20, выполняются указания мастера смены, главного инженера, директора. Машину с автоцистерной которая поставила на завод каменно-угольное масло он останавливает перед цилиндром и сливает каменноугольное масло в прицилиндровую яму, после чего вакуумом забирает в цилиндр. Машины поставляют каменноугольное масло вечером и в ночное время суток. Указание на осуществление слива поставляемого каменноугольного масла от ЧП «ОСОБА_15.», он получал от директора ГП «НШПЗ» ОСОБА_14 Он получал денежное вознаграждение в сумме 50-100 гривен от ОСОБА_15, за то что помогал водителю сливать в ночное время поставляемое им масло. Тоннаж поставляемого на завод каменноугольного масла никем не определяется, он сморит только наполняемость автоцистерны.

Свидетель ОСОБА_51 суду пояснила, что она работает главным бухгалтером Новомосковского шпалопропиточного завода. Между Государственным предприятием управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины г. Киева и ЧП ОСОБА_15, заключен договор поставки каменноугольного масла. Оплату за каменноугольное масло поставленное ЧП ОСОБА_15, осуществляет Государственное предприятие управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины г. Киева. Новомосковский шпалопропиточный завод является только грузополучателем. Вся документация подтверждающая операции по оплате ЧП ОСОБА_15 полученного от него каменноугольного масла находится Государственном предприятии управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Сумма перечисленных ЧП ОСОБА_15 денежных средств ей неизвестна, но её можно определить по бухгалтерским документам.

Свидетель ОСОБА_52 суду пояснила, что она работает товароведом и по совместительству бухгалтером по материалам и кассиром. При принятии её на должность бухгалтера по материалу ей разъяснили порядок получения и оформления доверенностей и документов по поставкам каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15, который происходит в следующей последовательности. Утром на проходной завода сторож передает пакет документов, в который входят товарно-транспортная накладная, налоговая накладная, расходная накладная - 2 шт., акты приема-передачи в 3 экземплярах, которые с одной стороны были с подписями ОСОБА_15 и без подписей Управления в г. Киеве. Она забирала пакет с документами в бухгалтерию (иногда данные документы могли приносить в бухгалтерию кто-то из сотрудников завода), где их разбирала. Она всегда спрашивала на проходной была машина или нет, после ответа, что машина была она приходила в кабинет к ОСОБА_14, где спрашивала выписывать ли ей доверенность на получение каменно-угольного масла от ЧП ОСОБА_15 на имя ОСОБА_20 ОСОБА_14 отвечал, что нужно выписывать если машина была. После этого на основании предоставленных документов она выписывала доверенность на получение каменноугольного масла от ЧП ОСОБА_15 на имя ОСОБА_20, вызывала его в бухгалтерию и предоставляла ему на подпись указанный пакет документов. ОСОБА_20 подписывал расходную накладную, товарно-транспортную накладную, доверенность выписанную на его имя. После этого она подписывала доверенность у директора ОСОБА_14, потом у главного бухгалтера ОСОБА_51 ставила печать завода на доверенности, на расходных накладных. После этого, расходную накладную, акт приема-передачи и счет фактуру передавала по факсу в Главное управление в г. Киеве, разделяла документы по пакетам: ОСОБА_15 она возвращала товарно-транспортную накладную, расходную накладную и доверенность, а в г. Киев отправляла все остальные - расходная накладная, счет-фактура, налоговая накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи. Она оставляла только ксерокопии расходной накладной. Она могла выписывать доверенности на имя ОСОБА_20 до совершения поставок ЧП ОСОБА_15 каменноугольного масла на завод, что согласовывала с бухгалтером ОСОБА_15 Также в конце каждого месяца проводилась сверка количества поставок. Данные документы она оформляла по указанию директора ОСОБА_14 В период отсутствия ОСОБА_14 доверенность, которую она выписывала на ОСОБА_20, подписывал главный инженер ОСОБА_19

Свидетель ОСОБА_53 суду пояснила, что она работает в бухгалтерии ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В её функциональные обязанности как бухгалтера входит составление налоговой отчетности и её сдача, её участок работы связан с налоговой отчетностью и отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности. Новомосковский шпалопропиточный завод сдает налоговую отчетность, в отчетный ежемесячный период с 01 по 13 число в бухгалтерию Государственного предприятия управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Свидетель ОСОБА_54, суду пояснил, что он находится на должности старшего инспектора отдела организации дорожного движения и надзора за состоянием дорог УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области. В его функциональные обязанности как инспектора входит контроль за состоянием дорог государственного значения и размещение дорожной инфраструктуры. Перевозчик опасных грузов подает в ГАИ такие документы: заявку на получение согласования для перевозки опасных грузов, в которой указывает свои полные анкетные данные, контактные телефоны, грузоотправитель и грузополучатель опасного груза, ДПНВ- свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке некоторых опасных грузов. Письменные инструкции, договор страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай негативных последствий во время перевозки опасных грузов. Отделом технического надзора УГАИ ГУМВД Украины на территории обслуживания, где проводилась регистрация автомобиля выдает свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке определенных видов опасных грузов на бланке установленного образцов, строгой формы отчетности. В данных бланках указывается изготовитель транспортного средства, идентификационный номер транспортного средства, регистрационный номер автомашины, название перевозчика (владельца), описание транспортного средства, обозначение транспортного средства согласно пункта 9.1.2. ДОПНВ (маркировка транспортных средств), класс опасных веществ, которые разрешаются перевозить на данном транспортном средстве, период действия с какого по какое число. Строка «транспортний засіб загальною дозволеною вагою» в свидетельстве о допуске транспортного средства для перевозки определенных опасных грузов подразумевает под собой установленное заводом изготовителем грузоподъемность определенного транспортного средства, с учетом веса груза и веса автомобиля (прицепа), при этом масса загруженного вещества в цистерну может быть различная, т.к. плотность у каждого вешества разная. При этом в своем документе согласования они указывают вес груза, который в сумме с прицепом и тягачем не должен привышать 38 тонн, согласно пункта 22.5 «Правил дорожного движения Украины». Так как необходимо владельцу грузового транспорта в данном случае получать дополнительное согласование с владельцем уличнодорожной сети и органами гос. автоинспекции. Термин «грузоподъемность» - количество груза, которое автотранспорт может безопасно перевозить и установлено заводом изготовителем. Согласно установлених требований заводом изготовителем автомобиль грузоподъемностью 27 т. перевозить груз 50 т. и более не может в обратном случае безопасность дорожного движения, целостность сцепок автотранспорта, жесткость конструкции автопричепа не гарантирована. К перевозке опасных грузов допускаются специально оборудованные грузовые автомобили, которые получили свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов и предусмотренные заводом изготовителем к перевозке определенных опасных грузов (жидкости, газы) Каменноугольное масло относится к опасным видам веществ, к 3 классу с номером ООН 1136. В заявке для перевозки каменноугольного масла должен указывать вид перевозки самого вещества - каменноугольное масло. При перевозке каменноугольного масла по общим принятым правилам перевозки груза, цистерна должна заполняться не менее чем 80 % при условии, что вид конструкции данной цистерны пустой (без гасителей волн, перегородок), во всех современных цистернах установлены волногасители, перегородки с целью безопасности движения и предупреждения возникновения поперечних и продольных волн, т.е. она может ехать и незаполненная.

Свидетели ОСОБА_55, ОСОБА_56 суду пояснили, что работали на мазутном хозяйстве, расположенном по адресу г. Новомосковск, АДРЕСА_10. Принимал их на работу ОСОБА_15 В их обязанности входило совершать слесарные работы, которые заключались в ремонте металлических труб на территории мазутного хозяйства. Они видел, что на территории находились большие бочки около 10 шт., заезжали автомобили «ДАФ» с автоцистернами, под погрузку к битумщикам.

Свидетель ОСОБА_57 суду пояснил, что в июле 2011 года он устроился на работу на мазутное хозяйство расположенное по адресу: Днепропетровская область г. Новомосковск АДРЕСА_10, которое принадлежит ОСОБА_15 Он работал сторожем на воротах, в его обязанности входило запускать и выпускать автотранспорт по предъявлению соответствующего пропуска на въезд - выезд с территории, куда заезжали автоцистерны «ДАФ», для погрузки мазуты или смолы. Также на территории мазутного хозяйства находились большие цистерны для мазута или смолы. 01.08.2011 года с территории мазутного хозяйства выехал автомобиль «ДАФ» с автоцистерной, водитель ОСОБА_32 сказал, что сейчас быстро выгрузится на шпалопропиточном заводе и вернется, но больше он на территорию мазутного хозяйства не заезжал.

Согласно показаний свидетелей ОСОБА_33, ОСОБА_34( т. 1 л.д. 147-148, т.12 л.д.84-85) суду пояснили, что они работали битумщиками на территории мазутного хозяйства, расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Новомосоквск, АДРЕСА_10, которое принадлежит ОСОБА_15 В их обязанности входило смешивать поставляемое автомобилями «ДАФ» вещество, которое сначала сливалось в железнодорожные цистерны находящиеся на территории мазутного хозяйства, смешивалось, после чего опять заливалось в автоцистерны автомобилей «ДАФ».

Свидетели ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_29 суду пояснили, что работали у частного предпринимателя ОСОБА_15, в должности водителей на мазутном хозяйстве, расположенном по адресу: Днепропетровская область, г. Новомосковск, АДРЕСА_10. На протяжении 2011 года производились перевозки от ЧП ОСОБА_15 на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» расположенный по адресу ул. Северная, 25-а в г. Новомосковске Днепропетровской области. Какой именно вид горюче-смазочных материалов перевозился на ГП «НШПЗ» им неизвестно, так как при погрузке вещества они не присутствовали. Перевозка осуществлялась в темное время суток, они приходил на АДРЕСА_10 по звонку от ОСОБА_15, который сообщал, что машина загружена и необходимо осуществить перевозку на ГП «НШПЗ». Сопроводительных документов на перевозимый груз у них не было, был только путевой лист. При приезде на ГП «НШПЗ» охрана завода записывала номер машины и автоцистерны, после этого пропускали на территорию завода. Слив горюче-смазочного вещества на ГП «НШПЗ» происходил в их присутствии, в ночное время суток. Вещество сливалось сливщиками в прицилиндровую яму. При них никакие пробы на проверку качества поставляемого вещества от ЧП ОСОБА_15 не брались, вещество сразу же сливалось в прицилиндровую яму. На мазутном хозяйстве весы отсутствуют, при загрузке автоцистерны она не взвешивается, так же весы отсутствуют на ГП «НШПЗ». Каким образом определялся тоннаж поставляемого на ГП «НШПЗ» вещества им неизвестно.

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_32, он работал у частного предпринимателя ОСОБА_15, в должности водителя на мазутном хозяйстве расположенном по адресу: Днепропетровская область, г. Новомосковск, АДРЕСА_10. На автомобиле НОМЕР_17, с автоцистерной государственный номер НОМЕР_4, он совершил две поездки на Новомосковский «Шпалопропиточный завод», расположенный по адресу: г. Новомосковск, ул. Северная, 25-а. На проходной ГП «НШПЗ» охранник записал данные его автомобиля с цистерной в журнал, после этого он был пропущен на территорию завода. Он проехал для слива каменноугольного масла к пропиточной камере, где сливщик слил масло в прицилиндровую яму, при этом отобрал немного привезенного каменноугольного масла. Сопроводительных документов на поставляемое вещество у него не было, только путевой лист. В ночь с 31.07.2011 года на 01.08.2011 года он выехал на шпалопропиточный завод, проехал на территорию завода, подъехал для слива каменноугольного масла к пропиточной камере, после чего автомобиль был задержан сотрудниками милиции. (т.1 л.д. 157-160, т. 12 л.д.63-65)

Свидетель ОСОБА_39 суду пояснил, что он работал у частного предпринимателя ОСОБА_15 на территории мазутного хозяйства, расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Новомосковск, АДРЕСА_10. В его обязанности входило производить ремонт автомобилей «ДАФ», которые осуществляли перевоз груза. Он находился в подчинении у ОСОБА_37, который периодически давал указания производить замену государственных номеров, он два раза произвел замену государственного номера на автоцистерне, вначале на ней был государственный номер НОМЕР_5, потом он его сменил на государственный номер НОМЕР_3, автоцистерна совершила несколько поставок, и впоследствии он так же сменил на ней государственный номер на НОМЕР_4. С какой целью он проводил замену ему неизвестно. Он воспринимал это, как намерение ОСОБА_15 зарегистрировать данные государственные номера на автоцистерну.

Свидетели ОСОБА_59, ОСОБА_60 суду пояснили, что работают на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» в должности лаборанта. Контрольным мастером является ОСОБА_22 В их функциональные обязанности входит проверка качества принимаемой продукции и выпускаемой продукции. Когда на завод приезжает машина с каменноугольным маслом в ночное время суток, сливщик набирает в специальный чайник немного масла и оставляет в лаборатории. Утром когда они приходят на работу делают анализ данного образца, проверяют на воду, вспышку, плотность, осадки, вязкость. Больше никакие лабораторные исследования в условиях лаборатории завода не проводятся, в связи с отсутствием реактивов и оборудования. На соответствие ГОСТу 2774 поставляемое вещество от ЧП «ОСОБА_15.» не проводилось, так как в лаборатории нет соотвествующего оборудования.

Свидетель ОСОБА_61 суду пояснил, что он два месяца в 2011 году работал котельщиком на мазутном хозяйстве расположенном по адресу: Днепропетровская область г. Новомосковск, АДРЕСА_10, директором которого является ОСОБА_15 В его обязанности входило производить подогрев железнодорожных цистерн в которых находилось вещество с густой консистенцией типа мазут, черного цвета. Он видел несколько раз как на территорию мазутного хозяйства заезжали автомобили «ДАФ» с автоцистернами, которые заправлялись из вышеуказанных железнодорожных цистерн и выезжали из территории.

Свидетель ОСОБА_62 суду пояснила, что с 16 июля 2009 года по 08 июля 2011 года она работала на ГП «Новомосковский Шпалопропиточный завод» в должности кассира. При поступлении на работу главный бухгалтер ей сказала, что в её обязанности кроме ведения кассы предприятия входит так же выписка и оформление доверенностей и сопроводительных документов на каменноугольное масло поставляемое от ЧП ОСОБА_15 на завод. В пакет сопроводительных документов входили: товарно-транспортная накладная, акты, счет, расходная накладная, сертификаты качества проставляемой продукции (ксерокопия), которые она получала иногда сама лично на проходной или ей приносили в бухгалтерию сотрудники завода. При получении данных документов она рассортировала их на три экземпляра, оформляла доверенность на имя старшего мастера ОСОБА_19, а впоследствии ОСОБА_20, доверенность подписывали главный бухгалтер, директор завода ОСОБА_63 и старший мастер ОСОБА_19 или ОСОБА_20 Печать завода ставила главный бухгалтер. Старший мастер ОСОБА_19 или ОСОБА_20 доверенность, товарно-транспортную накладную, расходную накладную подписывали лично в её кабинете. Почему именно так подписывали документы ей неизвестно. После подписания всех документов один экземпляр по факсу передавали в г. Киев в Главное управление и дублировался по почте, второй экземпляр документов она передавала на проходную завода, для сотрудников ЧП «ОСОБА_15.», третий экземпляр ксерокопий документов она оставляла себе. Она слышала, что поставляемое вещество для пропитки шпал плохого качества, поэтому пропитка шпал некачественная.

Свидетель ОСОБА_64 суду пояснил, что с октября 2008 года он работает бригадиром на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В его функциональные обязанности входит обеспечение пожарной безопасности на заводе и охрана территории завода. В смену заступает четыре человека, сторож на проходной, сторож на вышке, на складе, водитель пожарного автомобиля, пожарник. Перед заступлением на смену все заступающие расписываются в журнале приема и сдачи дежурства на проходной НШПЗ. Въезд любого автотранспорта на территорию осуществляется только через центральную проходную, которая охраняется сторожем, имеется круглосуточное видеонаблюдление. Контроль за въезжающим и выезжающим с территории завода автотранспортом осуществляется непосредственно сторожем, так как на заводе контрольно-пропускной режим. Въезд и выезд автотранспорта фиксируется видеонаблюдением и журналами:

1. Журнал автотранспорта не связаного с производством, в котором фиксируются автомобили заезжающие на территорию без продукции (гор.газ, гор.свет, а так же физические лица-работники завода по согласованию с руководством и фиксацией в данный журнал).

2. Журнал ввоза и вывоза продукции. В данном журнале отражается грузовой автотранспорт который привозит деревянные шпалы на территорю завода для пропитки шпал. Также в нем указывается гос. номер автомобиля, название фирмы-поставщика, время заезда, время выезда, номер пропуска. У водителя требуются товаро-транспортная накладная, после чего он следует в отдел сбыта, где проходит регистрацию с получением пропуска на въезд. Приносит пропуск на проходную. Сторож работающий в эту смену сообщает мастеру по погрузне и выгрузке название фирмы, которая привезла товар, количество шпал, после чего получает указание от мастера впустить автотранспортное средство на территорию завода под выгрузку. После выгрузки и выезда с территории завода автомобиль осматривается сторожем полностью на обнаружение предметов и товара незаконно вывезеного с территории завода.

На основании каких приказов или инструкций ведутся указанные журналы ему неизвестно. Антисептик и криазот это одно и тоже название масла для пропитки шпал. Кто является поставщиком каменноугольного масла на ГП Новомосковский шпалопропиточный завод ему неизвестно. При регистрации автомашины с антисептиком (криазот или масло) в журнал записывается гос. номер автомашины, время вьезда и выезда и дата. После проезда контрольно-пропусконого пункта завода, автомобиль направляется к зданию пропитки. Автотранспорт с цистернами для слива каменноугольного масла заезжает на территорию завода круглосуточно.

Свидетель ОСОБА_65 суду пояснил, что он работает на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» в должности пропитчика и сливщика. В его обязанности входит слив каменно-угольного масла, пропитка шпал и древесины. Цех пропитки подчиняется непосредственно старшему мастеру ОСОБА_20, кроме того они выполняют указания мастера смены, главного инженера, директора. Слив каменноугольного масла поставляемого на завод, осуществляется таким образом: машину с автоцистерной которая поставила на завод каменноугольное масло останавливают перед цилиндром и сливают каменноугольное масло в прицилиндровую яму, после чего вакуумом забираем в цилиндр. Машины поставляют каменноугольное масло вечером и в ночное время суток. О том, что масло привезли сообщает директор. Перед тем как сливать масло с автоцистерны он открывает люк и щупом измеряет полная автоцистерна или нет, только после этого начинает сливать масло. Затем он набирает в чайник слитое масло и несет в лабораторию. Утром приходит лаборант или контрольный мастер ОСОБА_22 и проводит лабораторное исследование на качество масла. Если она говорит, что качество масло соответствует ГОСТу и с ним можно работать они его перекачивают в рабочие цилиндры, а если не соответствует, то обратно вызываются машины поставщика и вакуумом закачивается назад слитое масло в автоцистерну. Ему известно, что каменноугольное масло привозили с базы по АДРЕСА_10 в г. Новомосковске. Качество поставляемого на завод каменноугольного масла проверяет лаборатория завода, контрольный мастер ОСОБА_22 и подчиненные ей лаборанты. Сопроводительные документы на масло он никогда не видел. В 2011 году машина на завод с каменноугольным маслом приезжала около 4 раз в месяц. Он выполнял указания директора завода ОСОБА_14, который говорил осуществлять слив каменноугольного масла. Тоннаж поставляемого на завод каменноугольного масла никем не определяется, он смотрит только наполняемость автоцистерны, если она полная, он её сливает, если нет он не сливает.

Свидетель ОСОБА_66 суду пояснил, что он работает водителем пожарной охраны ГП Новомосковский шпалопропиточный завод. В его функциональные обязанности входит: выезд на пожарном автомобиле к очагу возгорания на территории завода в случае пожара, обеспечение сохранности материальных ценностей на заводе, обеспечение порядка на территории завода. Въезд автотранспорта на территорию завода осуществляется только через центральную проходную, которая охраняется одним сторожем, а также имеется круглосуточное видеонаблюдение. Контроль за въезжающим и выезжающим с территории завода автотранспортом осуществляется непосредственно сторожем. Заезд автомобилей на территорию только с разрешения руководства завода начиная от мастеров, начальника охраны, старшего мастера ОСОБА_20, главного инженера ОСОБА_19, директора ОСОБА_14 Въезд и выезд автотранспорта фиксируется журналами: автотранспорта не связаного с производством, и ввоза и вывоза продукции, в котором отражается грузовой автотранспорт, который привозит деревянные шпалы и каменно-угольное масло на территорию завода для пропитки шпал. В нем указывается дата, гос. номер автомобиля, название фирмы- поставщика, время заеда, время выезда, номер пропуска и подпись сторожа. У водителя требуется товаро-транспортная накладная, после чего он следует в отдел сбыта, где проходит регистрацию с получением пропуска на въезд, который приносит на проходную. Сторож сообщает мастеру по погрузке и выгрузке, название фирмы, которая привезла товар, количество шпал, после чего получает указание от мастера впустить автотранспортное средство на территорию завода под выгрузку. После выгрузки и выезда с территории завода автомобиль осматривается сторожем полностью на обнаружение предметов и товара незаконно вывезеного с территории завода. При доставке каменноугольного масла поставщиком на завод об этом докладывается в телефонном режиме директору завода и инженеру ОСОБА_19 и ОСОБА_20

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_36, в период времени с 2003 года по март 2011 года, она работала в должности заместителя начальника ГП «Управления Промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного траснпорта Украины» г. Киева. В её функциональные обязанности согласно должностной инструкции входило: ведение экономических вопросов предприятия, поставка шпал на железную дорогу. Кроме того, ей подчинялись отделы по производству железобетонных и деревянных шпал. Председателем тендерного комитета являлся заместитель начальника ГП «Управления Промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного траснпорта Украины» г. Киева, ОСОБА_67 Для прохождения тендера необходимо два предприятия, которые самостоятельно готовят документы согласно Закона Украины «О проведении тендеров». Подготовленные документы, которые запакованы в прошитом и пронимерованном виде подают участники на участие в процедуре конкурсных торгов назначенный на день согласно действующего законодательства. Пакеты запакованные вскрываются в присутствии всех участников составляется протокол раскрытия процедуры конкурсных торгов, где указаны все документы которые были в конверте. После этого, коллегиально делается оценка предложения конкурсных торгов. На основании протокола, в котором указывается победитель торгов составляектся договор на поставку продукции. Данный договор составляется отделом шпал подписывается всеми согласно приказа, договор 2011 года был подписан лично ею. По доверенности от предприятия. Копия договора передается на завод. Документы: накладные, акты приема передачи, налоговые накладные, принимались в бухгалтерию ГП«Управления Промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного траснпорта Украины» г. Киева, только после того как поставляемый товар был получен ГП «НШПЗ». В её обязанности, а так же в обязанности её подчиненных не входило проверка подлинности документов и информации изложенной в документах конкурсных торгов. Участие в тендере бесплатно. В конце 2010-2011 г. к ним на предприятие приезжал ОСОБА_15 для подачи документов для участия в конкурсных торгах, а так же приезжал подписывать акты сверок, которые он иногда передавал лично в Управление. Никакие денежные средства ОСОБА_15 или ОСОБА_14 ей не передавали. (т. 11 л.д.43-46)

Согласно показаний свидетеля ОСОБА_67, с марта 2009 года он работает в должности заместителя ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева, расположенного по адресу: г. Киев ул. Федорова, 32. Директором предприятия является ОСОБА_68 В его функциональные обязанности входит: руководство бухгалтерией, юридическим отделом, отделом маркетинга. В период времени 2009 года по март 2011 года он занимал должность председателя тендерных торгов ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева. Новомосковский шпалопропиточный завод является структурным подразделением ГП «Управления промышленных предприятий Государственного управления железнодорождного транспорта Украины» г. Киева. На период 2010-2011 г.г. директором завод был ОСОБА_14 С ЧП ОСОБА_15 их предприятие начало ведение совместной финансово-хозяйственной деятельности с 2007 года. Порядок закупки продукции осуществляется через тендерный комитет. ОСОБА_15 подал необходимый пакет документов для участия в тендере и набрал наибольшее количество балов по предоставленной документации. Никакие денежные средства от ОСОБА_15 или ОСОБА_14 он не получал. (т. 11 л.д.10-14)

Представитель гражданского истца ОСОБА_69 суду пояснил, что в настоящее время ГП «Управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» не имеет намерения подавать иск о возмещении причиненного материального ущерба. В настоящее время ГП «Управления промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» не располагает фактическими данными о сумме и самом факте причинения материального ущерба. Каких-либо претензий к ГП НШПЗ, связанных с объемом и качеством пропитки шпалы не имеется.

Указанные обстоятельства также подтверждаются следующими материалами дела.

Протоколом очной ставки между ОСОБА_20 и ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_20 указал, что документы на поставляемое каменноугольное масло от ЧП ОСОБА_15 он подписывал по указанию ОСОБА_14, как материально-ответственное лицо, при этом ему неизвестно качество и тоннаж поставляемого масла. (т.9 л.д.16-18)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_22 и ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_22 указала, что поставляемое от ЧП ОСОБА_15 каменноугольное масло не соответствовало ГОСТу, но она вносила ложные сведения в журнал о соответствии поставленного масла по указанию директора завода ОСОБА_14 (т. 9 л.д.3-5)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_19 и ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_19 пояснил, что по указанию ОСОБА_14 контролировал наличие каменноугольного масла в производственном процессе, подписывал документы на его получение. Он неоднократно видел ОСОБА_16 на предприятии, который приезжал к ОСОБА_14, и контролировал поставки каменноугольного масла на завод от ЧП ОСОБА_15 (т.9 л.д. 11-13)

Протоколом очной ставки между ОСОБА_52 и ОСОБА_14, в ходе которой ОСОБА_52 пояснила порядок оформления и последующей передачи сопроводительных документов на поставленное коменноугольное масло от ЧП ОСОБА_15, свидетельствующий о формальном отношении к оформлению документов (т. 11 л.д. 137-138)

Заключением эксперта № ГО-3561/1 от 10.08.2011 года, согласно которого исследованные образцы не соответствуют пункту 1.1 «фракционный состав, объемная доля, процент» ГОСТ 2770-74, т.е. их нельзя идентифицировать как масло каменноугольное для пропитки древесины. (т.1 л.д.178-190);

Выводами судебно-экономической экспертизы № 78 от 25.10.2011 года, согласно которых стоимость масла, поставка которого оформлена товарно-транспортными накладными, но доставка которого не подтверждается данными журнала ввоза и вывоза продукции на Новомосковский НШПЗ за период с 06.01.2011 года по 16.08.2011 года (включительно) в количестве 358,41 т. на сумму 1 290 276,00 грн. Количество каменноугольного масла указанного в товарно-транспортных накладных на поставку от ЧП ОСОБА_15 в адрес ГП «Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева за период с 12.01.2011 г. по 16.08.2011 г. (с учетом данных журнала ввоза и вывоза продукции на НШПЗ и данных Новомосковского МРЭО УГАИ ГУМВД Украины в Днепропетровской области о грузоподъемности транспортных средств) превышающее грузоподъемность транспортных средств в количестве 764,8 т. Стоимость такого масла исчислена на основании данных накладных о стоимости за 1 т. каменноугольного масла и составляет 2 753 262,00 грн. (т. 4 л.д.157-176)

Заключением эксперта № 69/04-62 от 21.10.2011 г., согласно которого: подпись в доверенностях № 63 от 18.03.2011 года,№ 67 от 14.03.2011 года, № 138 от 19.05.2011 года, № 140 от 20.05.2011 года, № 146 от 23.05 2011 г., № 82 от 23.03.2011 года, № 85 от 28.03.2011 года, № 166 от 16.06.2011 года, № 165 от 16.06.2011 года, № 214 от 08.07.2011 года, № 223 от 15.07.2011 г., № 235 от 22.07.2011 г., в графе «підпис засвідчую» выполнены ОСОБА_20; подпись в доверенностях № 202 от 01.07.2011 года, № 188 от 20.06.2011 года, № 172 от 09.06.2011 года, № 206 от 01.07.2011 года, в графе «підпис засвідчую» выполнена ОСОБА_21; подпись в доверенностях № 63 от 09.03.2011 г., № 67 от 14.03.2011 г., № 138 от 19.05.2011 г., № 140 от 20.05.2011 г., № 146 от 23.05.2011 г., в графе «керівник підприємства» вывполнена ОСОБА_19; подпись в доверенностях № 202 от 01.07.2011 г., 188 от 20.06.2011 г., 172 от 09.06.2011 г., 206 от 01.07.2011 г., 82 от 23.03.2011 г., 85 от 28.03.2011 г., 166 от 16.06.2011 г., 165 от 16.06.2011 г., 214 от 08.07.2011 г., 223 от 15.07.2011 г., 235 от 22.07.2011 г., в графе «керівник підприємства» выполнена ОСОБА_14; подпись в расходной накладной № РН-000033 от 19.05.2011 г., № РН-000034 от 20.05.2011 г., № РН-0000038 от 23.05.2011 г., № РН-00018 от 14.03.2011 г., № РН-00010 от 10.03.2011 г., № РН-00033 от 28.03.2011 г., № РН-00031 от 28.03.2011 г., № РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00006 от 09.03.2011 г., РН-000041 от 24.02.2011 г., РН- 000001 от 01.06.2011 г., РН-000007 от 03.06.2011 г., РН-000002 от 01.06.2011 г., РН-000038 от 23.05.2011 г., РН-000034 от 20.05.2011 г., РН-000033 от 19.05.2011 г., РН-000016 от 11.05.2011 г., РН-000012 от 10.05.2011 г., РН-000002 от 04.05.2011 г., РН-000027 от 28.04.2011 г., РН-000024 от 22.04.2011 г., РН-000021 от 19.04.2011 г., РН-000020 от 18.04.2011 г., РН-00031 от 28.03.2011 г., РН-00033 от 28.03.2011 г., РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00018 от 14.03.2011 г., РН-00010 от 10.03.2011 г., РН-00006 от 09.03.2011 г., РН-000041 от 24.02.2011 г., РН-000037 от 15.02.2011 г., РН-000025 от 01.02.2011 г., РН-000002 от 01.06.2011 г., РН-00029 от 23.03.2011 г., РН-00031 от 28.03.2011 г., РН-00033 от 28.03.2011 г., РН-000007 от 08.07.2011 г., РН-000015 от 15.07.2011 г., РН-000021 от 22.07.2011 г., РН-000007 от 03.06.2011 г., рн-000001 ОТ 01.06.2011 г. в графе «получил ОСОБА_20.» выполнена ОСОБА_20; подпись в расходной накладной № РН-000018 от 20.01.2011 г., № РН-000017 от 19.01.2011 г., № РН-000016 от 18.01.2011 г., № РН-00014 от 17.01.2011 г., № РН-000013 от 17.01.2011 г., № РН-000005 от 12.01.2011 г., № РН-00014 от 16.08.2011 г., № РН-00013 от 16.08.2011 г., в графе «получил ОСОБА_14.» выполнена ОСОБА_19; подпись в расходной накладной № РН-000012 от 09.06.2011 г., № РН-000002 от 01.07.2011 г., № РН-000025 от 20.06.2011 г., № РН-000025 от 20.06.2011 г., № РН-000012 от 09.06.2011 г., № РН-000002 от 01.07.2011 г., № РН-000003 от 01.07.2011 г., в графе «отримав ОСОБА_20 В.И.» выполнена ОСОБА_21; подпись в расходной накладной № РН-000022 от 16.06.2011 г., № РН-000021 от 16.06.2011 г., № РН-000021 от 16.06.2011 г., № РН-000022 от 16.06.2011 г., в графе «отримав ОСОБА_20.» выполнена ОСОБА_14; подпись в транспортной накладной от 19.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11,от 20.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 23.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 24.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_12, от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 03.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 23.05.2011 года на автомобиль НОМЕР_11, от 20.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 19.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 11.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 10.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 04.05.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 28.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 22.04.2011 г. на автомобиль DAF НОМЕР_11, от 19.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 18.04.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 23.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_14, от от 16.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 10.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 09.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 24.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_12, от 15.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 01.02.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 01.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_15, от 23.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_14, от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 28.03.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 08.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_16, от15.07.2011 на автомобиль НОМЕР_17, от 22.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18, от 03.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 01.06.2011 г. на автомобиль DAF НОМЕР_13, в графах «прийняв» и «вантаж одержав» от имени ОСОБА_20, выполнены ОСОБА_20; подпись в транспортной накладной от 20.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11,от 19.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 18.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 17.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 17.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 12.01.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 16.08.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 16.08.2011 года на автомобиль НОМЕР_11, в графах «прийняв» и «вантаж одержав» от имени ОСОБА_14, выполнены ОСОБА_19 Подпись в транспортной накладной от 09.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18,от 01.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 20.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 20.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 09.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_18, от 01.07.2011 г. на автомобиль НОМЕР_13, от 01.06.2011 г. на автомобиль DAF НОМЕР_13, в графах «прийняв» и «вантаж одержав» от имени ОСОБА_21, выполнены ОСОБА_21; подпись в транспортной накладной от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11,от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, от 16.06.2011 г. на автомобиль НОМЕР_11, в графах «прийняв» и «вантаж одержав» от имени ОСОБА_14, выполнены ОСОБА_14; подпись в акте приема-передачи № 18 от 20.01.2011 г., № 17 от 19.01.2011 г., № 16 от 18.01.2011 г., № 14 от 17.01.2011 г., № 000005 от 12.01.2011 г. в графе «прийняв ОСОБА_14.» выполнены ОСОБА_19; подпись в акте приема-передачи № 13 от 17.01.2011 г. выполнена не ОСОБА_19 , а иным лицом с подражанием подписи ОСОБА_19; подпись в акте приема-передачи № 12 от 90.06.2011 г., № 25 от 20.06.2011 г., № 12 от 09.06.2011 г., № 25 от 20.06.2011 г., № 13 от 17.01.2011 г., № 000005 от 12.01.2011 г. в графе «прийняв ОСОБА_20.» выполнены ОСОБА_21; подписи в журнале «Реєстрації надходжень кам'яновугільного масла на НШПЗ» в графе «підпис» начиная с 12.01.2011 года по 22.07.2011 года выполнены ОСОБА_22. (т.4 л.д.205-225)

Заключением эксперта № 69/04-10 от 16.02.2011 г., согласно которого подписи в денежных чеках № ЛГ 5706117, ЛГ 5706118, ЛГ 5706119, ЛГ 5706120, ЛГ 5706121, ЛГ 5706122, ЛГ 5706124, ЛГ 5706123, ЛЕ 1561476, ЛГ 5706125, ЛЕ 1561477, ЛЕ 1561479, ЛЕ 1561478, ЛЕ 1561480, ЛЕ 1561481, ЛЕ 1561482, ЛЕ 1561483, ЛЕ 1561484, ЛЕ 1561486, ЛЕ 1561487, ЛЕ 1561488, ЛЕ 1561489, ЛЕ 1561490, ЛЕ 1561492, ЛЕ 1561493, ЛЕ 1561494, ЛЕ 1561495, ЛЕ 1561499, ЛЕ 1561500, ЛГ 9488401, ЛГ 9488407, ЛГ 9488408, ЛГ 9488409, ЛГ 9488410, ЛГ 9488411, ЛГ 9488412, ЛГ 9488413, ЛГ 9488415, ЛГ 9488416, ЛГ 9488417, ЛГ 9488418, ЛГ 9488419, ЛГ 9488420, ЛГ 9488421, ЛГ 9488422,ЛГ 9488423, ЛГ 9488424, ЛЕ 6871031, ЛЕ 6871032, ЛЕ 6871033, ЛЕ 6871034, ЛЕ 6871035, ЛЕ 6871036, ЛЕ 6871037, ЛЕ 6871038, ЛЕ 6871039, ЛЕ 6871040, ЛЕ 6871041, ЛЕ 6871043, ЛЕ 6871044, ЛЕ 6871045, ЛЕ 6871046, ЛЕ 6871047, ЛЕ 6871048, ЛЕ 6871049, ЛЕ 6871050, ЛГ 6460801, ЛГ 6460802, ЛГ 6460803, ЛГ 6460804, ЛГ 6460806, ЛГ 6460807, ЛГ 6460808, ЛГ 6460809, ЛГ 6460810, ЛГ 6460812, ЛГ 6460813, ЛГ 6460814, ЛГ 6460815, ЛГ 6460816, ЛГ 6460817, ЛГ 6460818, ЛГ 6460819, ЛГ 6460820, ЛГ 6460821, ЛГ 6460822, ЛГ 6460823, ЛГ 6460825, ЛГ 6460926, ЛГ 6460927, ЛГ 6460928, ЛГ 6460929, ЛГ 6460930, ЛГ 6460931, ЛГ 6460932, ЛГ 6460933, ЛГ 6460934, ЛГ 6460935, ЛГ 6460936, ЛГ 6460937, ЛГ 6460938, ЛГ 6460939, ЛГ 6460940, ЛГ 6460941, ЛГ 9488302, ЛГ 9488303, ЛГ 9488304, ЛГ 9488305, ЛГ 9488307, ЛГ 9488308, ЛГ 9488309, ЛГ 9488310, ЛГ 9488311, ЛГ 9488312, ЛГ 9488313, ЛГ 9488314, ЛГ 9488315, ЛГ 9488316, ЛГ 9488317, ЛГ 9488318, ЛГ 9488425, ЛГ 9488319, ЛГ 9488320, ЛГ 9488321, ЛГ 9488322, ЛГ 9488323, ЛГ 9488324, ЛГ 9488325, ЛЕ 1560226, ЛЕ 1560227, ЛЕ 1560228, ЛЕ 1560229, ЛЕ 1560230, ЛЕ 1560232, ЛЕ 1560233, ЛЕ 1560235, ЛЕ 1560236, ЛЕ 1560237, ЛЕ 1560238, ЛЕ 1560239, ЛЕ 60241, ЛЕ 1560242, ЛЕ 1560243, ЛЕ 1560244, ЛЕ 1560247, ЛЕ 1560248, ЛЕ 1560249, ЛЕ 1560250, ЛЕ 6871026, ЛЕ 6871027, ЛЕ 6871028, ЛЕ 6871029, ЛЕ 6871030, в графе «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав» выполнены ОСОБА_17. (т.9 л.д.142-145)

Заключением эксперта № 69/04-22 от 22.03.2012 г., согласно которого рукописные записи в свидетельстве про государственную проверку автоцистерны калиброванной НОМЕР_37 от 12.10.2010 г. выполнены ОСОБА_17. (т.12 л.д.16 - 21)

Протоколом выемки от 01.09.2011 года в Государственном Предприятии «Управления Промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного траснпорта Украины» г. Киева всех документов, касающихся ведения совместной финансово-хозяйственной деятельности, конкретно поставок ЧП «ОСОБА_15.» ЕГРПОУ НОМЕР_1 каменноугольного масла на Государственное Предприятие «Новомосковский шпалопропиточный завод» ЕГРПОУ 34879539, а именно: договор № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.11 г., товарно-транспортные накладные, доверенности, расходных накладные, акты выполненных работ, накладные на получение товара, платежные поручения, банковские выписки подтверждающие платежи по договору № ЦУПП-04/0017/11 от 12.01.11 г. (т. 2 л.д. 36)

Протоколом выемки от 06.09.2011 года в УГАИ ГУМВД Украины в /Днепропетровской области регистрационных документов на автомобили: НОМЕР_18, НОМЕР_17, НОМЕР_16, DAF- г/н НОМЕР_13, DAF- г/н НОМЕР_14, DAF- г/н НОМЕР_11, DAF- г/н НОМЕР_22,-DAF-г/н НОМЕР_12 а так же прицепы типа цистерна (полуприцепы) с гос. номером:НОМЕР_34, НОМЕР_2, НОМЕР_38, НОМЕР_4, НОМЕР_8 за период времени с 01.01.2011 года по 06.09.2011 г., а именно: заявлений на вышеуказанные автомобили о перевозке опасных грузов, свидетельств на вышеуказанный автомобили, прицепы типа цистерна, полуприцепы о допущение данных транспортных средств к перевозке опасных грузов, согласованных маршрутов перевозки опасных грузов на указанные автомобили, прицеты типа цистерна, полуприцепы, заявлений о регистрации и перерегистрации вышеуказанных автомобилей, прицепов типа цистерна, полуприцепов, технических паспортов. (т.2 л.д.174)

Протоколом выемки от 05.09.2011 года, в Новомосковской ГНИ Днепропетровской области юридического дела, деклараций о доходах за период с 01.01.2011 года по 30.08.2011 года, актов налоговых проверок со всеми дополнениями, декларации по налогу на добавленную стоимость, деклараций по налогу на прибыль ЧП ОСОБА_15 (и.н. НОМЕР_1) за период с 01.01.2011 г. по 30.08.2011 г. (т.3 л.д.129)

Протоколом выемки от 14.10.2011 года, всех личных дел сотрудников ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 (т. 6 л.д.60-61)

Протоколом выемки от 16.11.2011 года, в Новомосковском БО филиале «ПАО Отделение Проминвестбанк» МФО 305437 всех документов (в оригиналах), по открытию ЧП «ОСОБА_15.» (ЕГРПОУ НОМЕР_1) в указанном банковском учреждении расчетного счета № НОМЕР_35, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с 06.01.2011 года по 07.11.2011 года. (т. 6 л.д.201)

Протоколом выемки от 09.11.2011 года у ОСОБА_72 трех карточек складского учета материалов на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». (т.7 л.д.24)

Протоколом выемки от 10.11.2011 года договоров материальной ответственности сотрудников ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 (т.7 л.д.158)

Протоколом выемки от 15.11.2011 года заверенных копий из личного дела ОСОБА_14 (т.8 л.д.35)

Протоколом выемки от 21.02.2012 в ГП «Управления промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» г. Киева документов тендерных торгов по поставке каменноугольного масла на ГП «Новомосковский шпалопропиточгый завод» за период с 2010 г. по 2011 г. (т. 10 л.д.84)

Протоколом выемки от 21.03.2012 в ГНИ Жовтневого района г. Днепропетровска юридического дела, деклараций о доходах за период времени с 01.01.2011 г. по 14.02.2012 г. налоговой отчетности ООО «М.И.Г.» (т.11 л.д.98)

Протоколом обыска от 01.08.2011 года на территории предприятия ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод», в ходе которого изъяты первичные документы подтверждающие ведение совместной финансово-хозяйственной деятельности с ЧП ОСОБА_15 (т.1 л.д.12-22)

Протоколом обыска от 01.08.2011 года на территории ЧП «ОСОБА_74» в ходе которого изъяты первичные документы подтверждающие ведение совместной финансово-хозяйственной деятельности с ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». (т.1 л.д.127-129)

Протоколом обыска от 09.11.2011 года в автомобиле « Мерседес Бенц 500» г/н НОМЕР_29 в ходе которого изъят мобильный телефон марки «LG GB 210» имей НОМЕР_39 с сим картой мобильного оператора Киевстар номер которой не установлен. (т.6 л.д.163)

Протокола осмотра от 25.08.2011 г.автомобиля НОМЕР_17 с автоцистерной г.н. НОМЕР_4 (т.2 л.д.1-7)

Явкой с повинной ОСОБА_14 от 28.11.2011 года в которой он изложил обстоятельства совершенного им преступления (т. 8 л.д.221-223)

Постановлениями о приобщении вещественных доказательств по делу: постановление от 15.03.2012 года о приобщении копии сертификатов качества на каменноугольное масло, поставщик «Универсал ремонт сервис» заказчик ЧП ОСОБА_15: № 21 от 22.07.11, №7 от 8.07.11, № 3 от 1.07.11, № 2 от 1.07.11, № 25 от 20.06.11., № 22 от 16.06.11., № 21 от 16.06.11., № 12 от 9.06.11., № 7 от 3.06.11., № 1 от 1.06.11., № 2 от 1.06.11., № 38 от 23.05.11., № 34 от 20.05.11., № 33 от 19.05.11., № 16 от 11.05.11., № 12 от 10.05.11, № 2 от 4.05.11, № 27 от 28.04.11, № 24 от 22.04.11, № 21 от 19.04.11, № 20 от 18.04.11, № 33 от 28.03.11., № 31 от 28.03.11., № 27 от 23.03.11., № 18 от 14.03.11., № 6 от 9.03.11., № 10 от 10.03.11., № 41 от 24.03.11., № 37 от 15.02.11., № 25 от 1.02.11., № 18 от 20.01.11., № 17 от 19.01.11., № 16 от 18.01.11., № 14 от 17.01.11., № 13 от 17.01.11., № 5 от 12.01.11.; копию свидетельства «Днепростандартметрологии» № 176 на автоцистерну г.н . НОМЕР_40 марки BURG о проверки цистерны и ее емкости которая согласно свидетельства составляет 45 000 литров; копию свидетельства «Днепростандартметрологии» № 571 на автоцистерну г.н. НОМЕР_34 марки SCHWARZMUELLER о проверки цистерны и ее емкости, которая согласно свидетельства составляет 46 000 литров. (т.1 л.д.88); постановление от 02.03.2012 года о приобщении мобильного телефона «Nokia E 50-1» с корпусом черного цвета, имей НОМЕР_41, без сим карты (т.1 л.д.95); постановление от 15.03.2012 года о приобщении журнала с надписью «Журнал приема передачи и сдачи дежурств на проходной НШПЗ» (т.1 л.д.99); постановление от 14.03.2012 года о приобщении журнала с надписью «ввоза и вывоза продукции на НШПЗ» (т.1 л.д.101); постановление от 14.03.2012 года о приобщении тетради «Журнал автотранспорта не связанного с производством» (т.1 л.д.103); постановление от 12.03.2012 года о приобщении двух видеокассет «TDK DVM 60», осмотренных 12.03.2012 года (т.1 л.д.113); постановление от 12.03.2012 года о приобщении 9 литров горючесмазочного материала которые отобраны с ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод» помещены в три бутылки емкостью по три литра (т.1 л.д.116-117); постановление от 12.03.2012 года о приобщении 9 литров горючесмазочного материала изъятых из автоцистерны 01.08.2010 г. НОМЕР_4, которые помещены в три бутылки емкостью по три литра (т.1 л.д.120-121); постановление от 15.03.2012 года о приобщении г.н. НОМЕР_3, изъятого с ЧП «ОСОБА_74» АДРЕСА_10 в г. Новомосковске (т.1 л.д.135); постановление от 12.03.2012 года о приобщении 46 литров горючесмазочного материала изъятых из резервуаров расположенных на территории ЧП «ОСОБА_74» АДРЕСА_10 в г. Новомосковске в количестве 46 литров которые помещены в 18 бутылок емкостью 2 литра каждая 4 бутылки, емкостью 3 литра каждая (т.1 л.д.139); постановление от 12.03.2012 года о приобщении лазерного диска формата DVD-R производства RIDADA на котором находится видеозапсь с проведением обыска на территории ЧП «ОСОБА_74» по АДРЕСА_10 (т.1 л.д.143); постановление от 25.02.2012 года о приобщении автомобиля НОМЕР_17 с автоцистерной г.н. НОМЕР_4, осмотренный 25.08.2011 г. переданного на отвественное хранение 08.08.2011 г. ООО «Феникс» (т.2 л.д.27); постановление от 26.03.2012 года о приобщении документов финансово-хозяйственной деятельности изъятых в Государственном предприятии «Управления Промышленных предприятий Государственного управления железнодорожного транспорта Украины» г. Киева (т.2 л.д.172); постановление от 25.08.2012 года о приобщении 28 тонн вещества находящегося в полуприцепе-цистерне г.н. НОМЕР_4, переданные на отвественное хранение 25.08.2011 г. в ООО «Синте» согласно акта № 37 (т. 2 л.д.30); постановление от 28.03.2012 года о приобщении изъятых 01.08.2011 года в ходе обыска сопроводительных и бухгалтерских документов на поставляемое каменноугольное масло ЧП ОСОБА_15 на ГП «Новомосковский шпалопропитоный завод» (т.5 л.д.133-134); постановление от 17.11.2012 года о приобщении изъятых в ПАО «Проминвестбанк» г. Днепропетровска документов юридического дела ЧП ОСОБА_15, движения по расчетному счету № НОМЕР_35, а так же денежных чеков: № ЛГ 5706117, ЛГ 5706118, ЛГ 5706119, ЛГ 5706120, ЛГ 5706121, ЛГ 5706122, ЛГ 5706124, ЛГ 5706123, ЛЕ 1561476, ЛГ 5706125, ЛЕ 1561477, ЛЕ 1561479, ЛЕ 1561478, ЛЕ 1561480, ЛЕ 1561481, ЛЕ 1561482, ЛЕ 1561483, ЛЕ 1561484, ЛЕ 1561486, ЛЕ 1561487, ЛЕ 1561488, ЛЕ 1561489, ЛЕ 1561490, ЛЕ 1561492, ЛЕ 1561493, ЛЕ 1561494, ЛЕ 1561495, ЛЕ 1561499, ЛЕ 1561500, ЛГ 9488401, ЛГ 9488407, ЛГ 9488408, ЛГ 9488409, ЛГ 9488410, ЛГ 9488411, ЛГ 9488412, ЛГ 9488413, ЛГ 9488415, ЛГ 9488416, ЛГ 9488417, ЛГ 9488418, ЛГ 9488419, ЛГ 9488420, ЛГ 9488421, ЛГ 9488422,ЛГ 9488423, ЛГ 9488424, ЛЕ 6871031, ЛЕ 6871032, ЛЕ 6871033, ЛЕ 6871034, ЛЕ 6871035, ЛЕ 6871036, ЛЕ 6871037, ЛЕ 6871038, ЛЕ 6871039, ЛЕ 6871040, ЛЕ 6871041, ЛЕ 6871043, ЛЕ 6871044, ЛЕ 6871045, ЛЕ 6871046, ЛЕ 6871047, ЛЕ 6871048, ЛЕ 6871049, ЛЕ 6871050, ЛГ 6460801, ЛГ 6460802, ЛГ 6460803, ЛГ 6460804, ЛГ 6460806, ЛГ 6460807, ЛГ 6460808, ЛГ 6460809, ЛГ 6460810, ЛГ 6460812, ЛГ 6460813, ЛГ 6460814, ЛГ 6460815, ЛГ 6460816, ЛГ 6460817, ЛГ 6460818, ЛГ 6460819, ЛГ 6460820, ЛГ 6460821, ЛГ 6460822, ЛГ 6460823, ЛГ 6460825, ЛГ 6460926, ЛГ 6460927, ЛГ 6460928, ЛГ 6460929, ЛГ 6460930, ЛГ 6460931, ЛГ 6460932, ЛГ 6460933, ЛГ 6460934, ЛГ 6460935, ЛГ 6460936, ЛГ 6460937, ЛГ 6460938, ЛГ 6460939, ЛГ 6460940, ЛГ 6460941, ЛГ 9488302, ЛГ 9488303, ЛГ 9488304, ЛГ 9488305, ЛГ 9488307, ЛГ 9488308, ЛГ 9488309, ЛГ 9488310, ЛГ 9488311, ЛГ 9488312, ЛГ 9488313, ЛГ 9488314, ЛГ 9488315, ЛГ 9488316, ЛГ 9488317, ЛГ 9488318, ЛГ 9488425, ЛГ 9488319, ЛГ 9488320, ЛГ 9488321, ЛГ 9488322, ЛГ 9488323, ЛГ 9488324, ЛГ 9488325, ЛЕ 1560226, ЛЕ 1560227, ЛЕ 1560228, ЛЕ 1560229, ЛЕ 1560230, ЛЕ 1560232, ЛЕ 1560233, ЛЕ 1560235, ЛЕ 1560236, ЛЕ 1560237, ЛЕ 1560238, ЛЕ 1560239, ЛЕ 60241, ЛЕ 1560242, ЛЕ 1560243, ЛЕ 1560244, ЛЕ 1560247, ЛЕ 1560248, ЛЕ 1560249, ЛЕ 1560250, ЛЕ 6871026, ЛЕ 6871027, ЛЕ 6871028, ЛЕ 6871029, ЛЕ 6871030, ЛГ 9488301, ЛЕ 1560234, ЛЕ 1560246, ЛЕ 6871042, ЛГ 6460824, ЛЕ 1561485, ЛЕ 1561497, ЛЕ 1561498, ЛГ 9488406, ЛГ 9488414. (т.7 л.д.15); постановление от 21.03.2011 года о приобщении юридического дела ООО «Компания М.И.Г.» (т.11 л.д.96); постановление от 23.03.2012 года о приобщении «Свидетельства калиброванного о государственной проверке автоцистерны калиброванной НОМЕР_37» от 12.10.2009 г. на автоцистерну НОМЕР_5 (т.12 л.д.23).

Суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимым обвинения, квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» по следующим основаниям.

Согласно ст. 28 УК Украины, преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении принимали участие несколько лиц, которые предварительно сорганизовались в стойкое объединение для совершения преступления, объединенные одним планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Следовательно, члены группы должны иметь постоянный состав участников, тесно связанный между собой, с высоким уровнем организованности, единодушных при принятии решений и последовательных в осуществлении преступных действий.

Допрошенные в качестве подсудимых ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 категорически отрицали создание огранизованной группы, объединенной единым планом, наличие устойчивых связей, распределение ролей и подобное. Подсудимые ОСОБА_14 и ОСОБА_15 не отрицали тот факт, что они знакомы, но только в связи со сложившимися рабочими отношениями. ОСОБА_16 отрицал факт знакомства с ОСОБА_14, подтвердив родственные связи с супругами ОСОБА_15 и свою помощь ОСОБА_15 по хозяйственным вопросам его предприятия. Подсудимая ОСОБА_17 отрицала факт занятия хозяйственной деятельностью, в связи с чем и отношения с ОСОБА_14

Согласно заключенного договора между ЧП ОСОБА_15 и ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» № ЦУПП-04/0017/1 от 12.01.2011 года, осуществлялась поставка каменноугольного масла на ГП «Новомосковский шпалопропиточный завод». В силу сложившихся хозяйственных правоотношений, взаимоотношения между ОСОБА_15 и ОСОБА_14 были необходимы для выполнения условий указанного договора.

Допрошенные в ходе судебного следствия свидетели по делу, объективно не подтверждают соорганизованность подсудимых в стойкое объединение с единым преступным планом и распределением функций участников группы.

Наличие в материалах уголовного дела аудиозаписи телефонных разговоров между подсудимыми, не подтвержденной фоноскопической экспертизой, по мнению суда не достаточно для квалификации действий подсудимых по ч.3 ст. 28 УК Украины, при отсутствии других объективных доказательств. Сами подсудимые оспаривают факт таких разговоров. В связи с чем протоколы выемки мобильных телефонов у подсудимых и протокол осмотра компакт диска с аудиозаписыми разговоров подсудимых по мобильным телефонам, не могут быть приняты судом во внимание.

Суд считает, что действия подсудимых ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, при завладении чужим имуществом, должны быть квалифицированы как «по предварительному сговору группой лиц», поскольку из материалов уголовного дела усматривается, что подсудимые до начала преступления, договорились о совместном его совершении.

Доводы защиты о необходимости проверки реальной технической возможности перевозить груз, который значительно превышает грузоподъемность этих транспортных средств, по мнению суда несостоятельны, поскольку противоречат техническим характеристикам заводов изготовителей, и требованиям правил безопасности дорожного движения.

Суд не усматривает оснований признать данное экспертом ОСОБА_73 заключение № 78 от 25.10.2011 года (т. 4 л.д.157-176) недостоверным, поскольку в ходе судебного следствия эксперт подтвердив данное ею заключение, проведенное на основании материалов уголовного дела, пояснила суду, что ответила на заданные вопросы по предоставленным следователем документам. Журнал ввоза и вывоза продукции согласно действующего законодательства имеет информативный характер и был ею использован в совокупности с другими бухгалтерскими документами.

В остальной части предъявленного обвинения, суд оценив в совокупности, согласно ст. 65 УПК Украины, доказательства, добытые в ходе досудебного и судебного следствия, считает их достоверными, поскольку в совокупности каждое из них дополняет и подтверждает друг друга. Показания свидетелей, заключения экспертов, протоколы следственных действий составлены и оформлены в порядке предусмотренном УПК Украины и являются источником доказательств, поскольку в них подтверждаются обстоятельства и факты, которые имеют значение для решения по делу.

Непризнание своей вины подсудимыми, суд расценивает, как желание ввести в заблуждение суд и носит защитно-ложный характер, так как вина подсудимых полностью подтверждается вышеизложенными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия в своей совокупности.

Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:

- ОСОБА_14:

- в завладении чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины;

- в служебном подлоге, то есть во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, причинившие тяжкие последствия, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины.

- ОСОБА_15:

- в завладении чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины;

- в совершении финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами или другим имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а так же совершение действий направленных на сокрытие или маскирование незаконного происхождении таких денежных средств или другого имущества или владения ими, прав на такие денежные средства или имущество, источники их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных в следствии совершения общественного опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины;

- в подделке удостоверения или иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет или освобождает от обязательств, с целью использования его подделователем или иным лицом или сбыт такого документа, а так же изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собственности, или иных официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт, совершенные по предварительному сговору группою лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины;

- в использовании заведомо поддельного документа, т.е в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 358 УК Украины.

- ОСОБА_16:

- в завладении чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

- ОСОБА_17:

- в завладении чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч.5 УК Украины;

- в подделке удостоверения или иного официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, которое имеет право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставляет или освобождает от обязательств, с целью использования его подделоватилем или иным лицом или сбыт такого документа, а так же изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собственности, или иных официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины.

- ОСОБА_19:

- в служебном подлоге, то есть во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

- ОСОБА_20:

- в служебном подлоге, то есть во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

- ОСОБА_21:

- в служебном подлоге, то есть во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

- ОСОБА_22:

- в служебном подлоге, то есть во внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, мнение представителя гражданского истца об отсутствии фактических данных о сумме и самом факте причинения материального ущерба, данные о личности каждого из подсудимых:

- ОСОБА_14, который свою вину признал частично, ранее не судим, характеризуется исключительно положительно, занимался общественно-полезным трудом, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ч.1 ст. 69 УК Украины, назначив наказание ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины с учетом смягчающих наказание обстоятельств, а также с применением ст. 75 УК Украины, освободив подсудимого от отбывания основного наказания с испытанием, но при этом с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, но без конфискации имущества, в соответствии со ст. 77 УК Украины;

- ОСОБА_15, который свою вину признал частично, ранее не судим, характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ч.1 ст. 69 УК Украины, назначив наказание ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины с учетом смягчающих наказание обстоятельств, а также с применением ст. 75 УК Украины, освободив подсудимого от отбывания основного наказания с испытанием, но при этом с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью и занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, но без конфискации имущества, в соответствии со ст. 77 УК Украины;

- ОСОБА_16, который свою вину признал частично, ранее не судим, характеризуется положительно, страдает тяжким заболеванием, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением ст. 69 УК Украины, назначив наказание ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины с учетом смягчающих наказание обстоятельств, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать какие-либо должности, поскольку фактически он должностным лицом не являлся, с применением ст. 75 УК Украины, освободив подсудимого от отбывания основного наказания с испытанием, без конфискации имущества, в соответствии со ст. 77 УК Украины;

- ОСОБА_17, которая свою вину признала частично, ранее не судима, характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, что суд относит к смягчающим её наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества, с применением ст. 69 УК Украины, назначив наказание ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.5 ст. 191 УК Украины с учетом смягчающих наказание обстоятельств, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать какие-либо должности, поскольку фактически она должностным лицом не являлась, с применением ст. 75 УК Украины, освободив подсудимую от отбывания основного наказания с испытанием, без конфискации имущества, в соответствии со ст. 77 УК Украины; с назначением штрафа в доход государства, в размере предусмотренном ч.1 ст. 358 УК Украины;

- ОСОБА_19, который ранее не судим, характеризуется положительно, страдает тяжким заболеванием, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с назначением штрафа в доход государства в размере, предусмотренном ч.1 ст. 366 УК Украины, при этом с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью;

- ОСОБА_20, который ранее не судим, характеризуется положительно, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с назначением штрафа в доход государства в размере, предусмотренном ч.1 ст. 366 УК Украины, при этом с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью;

- ОСОБА_21, который ранее не судим, характеризуется положительно, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с назначением штрафа в доход государства в размере, предусмотренном ч.1 ст. 366 УК Украины, при этом с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью;

- ОСОБА_22, которая ранее не судима, характеризуется положительно, что суд относит к смягчающим её наказание обстоятельствам и считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества, с назначением штрафа в доход государства в размере, предусмотренном ч.1 ст. 366 УК Украины, при этом с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью.

Вещественные доказательства по делу: хранящиеся при материалах уголовного дела, суд считает необходимым оставить на хранение при материалах дела; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины, суд считает необходимым возвратить по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_14 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 ст. 69 УК Украины, в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на три года, без конфискации имущества;

- по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на три года и штрафа в доход государства в размере 4 250 гривен.

На основании ст. 70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, определив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с лишением права занимать должности связанные с выполнением организационно - распорядительных функций сроком на три года и штрафа в доход государства в размере 4 250 гривен, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_14 от отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_14, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_14 изменить с заключение под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_15 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ч.1 ст. 69 УК Украины, в виде пяти лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, занимать должности, связанные с организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года, без конфискации имущества;

- по ч.1 ст. 209 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, занимать должности, связанные с организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, без конфискации имущества;

- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде трех лет ограничения свободы;

- по ч.4 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 850 гривен.

На основании ст. 70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, определив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, занимать должности, связанные с организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, и штрафа в доход государства в размере 850 гривен, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_15 от отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_15, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_15 изменить с заключение под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_16 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины и назначить ему наказание, с применением ст. 69 УК Украины, в виде пяти лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_16 от отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, если он в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_16, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_16 изменить с заключение под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда.

ОСОБА_17 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 1 УК Украины и назначить ей наказание:

- по ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде пяти лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности, без конфискации имущества;

- по ч.1 ст. 358 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 1 700 гривен.

На основании ст. 70 УК Украины, назначить наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, определив наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, без лишения права занимать определенные должности, со штрафом в доход государства в размере 1 700 гривен, без конфискации имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины, освободить ОСОБА_17 от отбытия основного вида наказания в виде лишения свободы, если она в течение трех лет испытательного срока не совершит нового преступления и оправдает оказанное ей доверие.

В соответствии с п.п. 2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_17, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_17 оставить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_19 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 4 250 гривен, c лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_19 в виде залога - отменить.

Залог в сумме 2 000 гривен, хранящийся в ГУДКУ в Днепропетровской области согласно квитанции № ПН533 от 10.11.2011 года - возвратить залогодателю ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_28.

ОСОБА_20 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 4 250 гривен, c лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_20 в виде залога - отменить.

Залог в сумме 17 000 гривен, хранящийся в ГУДКУ в Днепропетровской области согласно квитанции № 1107283 от 12.11.2011 года - возвратить залогодателю ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_29.

ОСОБА_21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 4 250 гривен, c лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_21 оставить прежней - подписку о невыезде.

ОСОБА_22 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 700 гривен, c лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью сроком на один год.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_22 оставить прежней - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу: хранящиеся при материалах уголовного дела - оставить на хранение при материалах дела; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УБОП ГУМВД Украины - возвратить по принадлежности.

На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: Дружинин К.М.