Ухвала суду № 31202378, 24.04.2013, Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Справа № 495/3069/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

у складі одноособово головуючого – слідчого судді Савицького С.І.

за участю секретаря – Чумаченко О.О.

за участю прокурора – Кононенко Н.В.

розглянувши у відкритому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський Одеської області клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 01.01.2012 в мережі загального доступу Інтернет розмістив оголошення про надання фінансової допомоги на лікування його дружини ОСОБА_3, в якому було зазначено картковий рахунок № 4627081707312950 відкритий на ім’я ОСОБА_2 у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», а також номер мобільного телефону НОМЕР_1.

Приблизно о 12.00 годині 07.11.2012, невідома особа, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_2 під приводом надання матеріальної допомоги на лікування його дружині, через систему «Приват-24», отримала від неї надіслані банком паролі.

В подальшому через зареєстрований невідомою особою в системі «Приват-24» акаунт на ім’я ОСОБА_2, незаконно перерахувала на свій рахунок № 4627081200740764 грошові кошти в сумі 19000 грн. з карткового рахунку картки № 5577212710441554 та грошові кошти в сумі 5143 грн. з карткового рахунку картки № 52115373328384321, а також грошові кошти в сумі 6 500 грн. з рахунку картки №5457082390092117, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я ОСОБА_2

За даним фактом 07.12.2012 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім’я якого в ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунки № 5577212710441554, № 52115373328384321 та № 5457082390092117, а також клієнта банку, на ім’я якого відкрито рахунок №4627081200740764 з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов’язавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» в повному обсязі надати документи.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши старшого прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4, що підтримала клопотання, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, так як це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно розглянути за відсутністю ОСОБА_2, на ім’я якого відкриті рахунки № 5577212710441554, № 52115373328384321 та №5457082390092117, а також невстановленої особи на ім’я якої відкритий рахунок №4627081200740764, з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення або переховування речей та документів, що має значення для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, на ім’я якого в ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунки № 5577212710441554, № 52115373328384321 та № 5457082390092117, а також клієнта банку, на ім’я якого відкрито рахунок №4627081200740764 з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов’язавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» в повному обсязі надати документи, а саме:

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім’я якого відкриті карткові рахунки № 5577212710441554, № 52115373328384321та №5457082390092117;

- документи про рух грошових коштів по карткових рахунках № 5577212710441554, № 52115373328384321 та №5457082390092117 за період з 01.01.2012 по 07.12.2012 із зазначенням агентів та контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках № 5577212710441554, № 52115373328384321 та №5457082390092117 за період з 01.01.2012 по 07.12.2012;

- документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на ім’я якої відкрито рахунок № 4627081200740764;

- документи про рух грошових коштів по рахунку №4627081200740764 за період з 01.01.2012 по 07.12.2012 із зазначенням агентів та контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку №4627081200740764 за період з 01.01.2012 по 07.12.2012;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 01.01.2012 по 07.12.2012, на користь чи за дорученням особи, на ім’я якої відкрито рахунок № 4627081200740764.

- документи про відкриття вказаною особою в ПАТ КБ «ПриватБанку» інших (додаткових) рахунків на своє ім?я, з наданням інформації по цих рахунках.

- отримати ІР-адресу з якої було проведено доступ до системи віддаленого управління коштами «Приват-24» та здійснено списання грошових коштів з карток № 5577212710441554, № 52115373328384321 та №5457082390092117 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім?я ОСОБА_2

2. Зобов’язати Головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований у м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50 надати дозвіл відділенню № 1 ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Білгород-Дністровському, розташованого по вул. Першотравнева, 75/3 на здійснення вищевказаних операцій з метою подальшого вилучення вказаних документів слідчим СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1

3. Дозволити слідчому СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, вилучити (провести виїмку) у відділенні №1 ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Білгород-Дністровському, розташованого по вул. Першотравнева, 75/3 оригінали вищевказаних документів.

Термін дії ухвали – один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.