Ухвала суду № 31149025, 14.05.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 08 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В.., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000114, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013250000000114 від 24.04.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) протягом 2011-2012 років занижено податок на прибуток підприємства на суму 626 тис. грн., податок на додану вартість 501 тис. грн.. та податок з доходів фізичних осіб на суму 10 тис. грн., а всього службові особи ПП «Фенікс Агро» ухилилися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 1 138 тис. грн., що є значним розміром.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586) проводило фінансово-господарські операції з ПП «Марракеш» (код ЄДРПОУ 37301712) з приводу надання послуг по вантажоперевезенню.

З метою повного, всебічного, об’єктивного розслідування а також з метою встановлення фактів та обставин, щодо відображення в податкових деклараціях операції з ПП «Фенікс Агро» з ПП «Марракеш» (код ЄДРПОУ 37301712) та інших контрагентів, а також необхідно встановити осіб, які заповнювали та підписували податкові декларації від імені службових осіб ПП «Фенікс Агро». А тому вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а для цього необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів ПП «Фенікс Агро», а саме: реєстраційних, установчих та звітних документів ПП «Фенікс Агро» за період 01.01.2011 по 31.12.2012, акту планової виїзної перевірки №401/22/36780586 від 29.03.2013, податкових повідомлень-рішень та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які знаходяться в приміщенні Уманської ОДПІ.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

2. Надати тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення оригіналів реєстраційних, установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість, з податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб ПП «Фенікс Агро» за період 01.01.2011 по 31.12.2012, акту № 401/22/36780586 від 29.03.2013 про результати документальної планової виїзної перевірки, податкових повідомлень-рішень №0000132210, №0000122210, №0000911720 та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні Уманської ОДПІ за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Леніна, 1а.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний