Ухвала суду № 31060595, 26.04.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/480/13

ун. № 759/6361/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Кокоша М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві С.Ю.ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

25.04.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві С.Ю.ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження № 12013110080002006 від 31.01.2013 щодо реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будкомпроект Груп» ЄДРПОУ 36203392 на ім’я гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних фінансових операцій з коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що у червні 2012 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності здійснили реєстрацію ТОВ «Будкомпроект Груп» ЄДРПОУ 36203392 на ім’я гр. ОСОБА_3 без його згоди та відома. Даний факт підтверджується допитом свідка ОСОБА_3 який показав, що він ніякого відношення, щодо реєстрації, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будкомпроект Груп» ЄДРПОУ 36203392, відкриття рахунків в банківських установах, надання звітів до податкових органів не має та не мав. Також гр. ОСОБА_3 показав, що у лютому 2008 року він втратив свій паспорт, про що він повідомив правоохоронні органи, а саме Таращанський РВ УМВС України в Київській області. Розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, вчинили фіктивне підприємництво зареєструвавши на ім’я ОСОБА_3 ТОВ «Будкомпроект Груп» ЄДРПОУ 36203392, з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств, з легалізації, приховування об’єкту оподаткування та мінімізації податкового навантаження, яка полягала у переведенні рядом підприємств, у тому числі ТОВ «Монастирищенська виробничо-впроваджувальна фірма «Енергетик» (ЄДРПОУ 31100615), безготівкових коштів у готівку через рахунки ряду зареєстрованих підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ПП «Видавництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881) створення податкового кредиту з метою його використання в рахунок майбутніх податкових платежів. З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу документів які були підставою для реєстрації, перереєстрації ПП «Видавництво «Прессбол-2008».Реєстраційні документи ПП «Видавництво «Прессбол-2008» знаходяться у Бориспільській районній державній адміністрації (ЄДРПОУ 24209740) за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74 та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства.Відомості, що містяться в реєстраційні документах ПП «Видавництво «Прессбол-2008» використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначеного підприємства, а також для проведення почеркознавчих експертиз. Іншим способом, ніж вилучити реєстраційні документи ПП «Видавництво «Прессбол-2008» для встановлення кола осіб причетних до реєстрації підприємства, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти неправомірної реєстрації підприємства. Оригінали реєстраційних документів ПП «Видавництво «Прессбол-2008» необхідно вилучити у Бориспільській районній державній адміністрації (ЄДРПОУ 24209740) за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, оскільки вони необхідні для призначення проведення: експертних досліджень підписів службових осіб, пред’явлення для впізнання при проведенні допитів осіб причетних до взаєморозрахунків та будуть використані як доказ у провадженні. З врахуванням наведеного вони вимушені звернутись до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві С.Ю.ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПП «Видавництво «Прессбол-2008» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № 12013110080002006 від 31.01.2013 щодо реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Будкомпроект Груп» ЄДРПОУ 36203392 на ім’я гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних фінансових операцій з коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційних документів ПП «Видавництво «Прессбол-2008» ЄДРПОУ 36090881 (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії), що знаходяться у Бориспільській районній державній адміністрації (ЄДРПОУ 24209740) за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, за весь період діяльності та можливість їх вилучити, а саме:

· Реєстраційні картки на проведення реєстрації, перереєстрації ПП «Видавництво «Прессбол-2008»;

· Статут, установчій договір ПП «Видавництво «Прессбол-2008» з змінами та доповненнями;

· Протоколи загальних зборів учасників ПП «Видавництво «Прессбол-2008», акти прийому-передачі майна, документів;

· Заяви про передачу часток ПП «Видавництво «Прессбол-2008»;

· Накази на призначення, звільнення з посади директора ПП «Видавництво «Прессбол-2008», тощо;

· Довіреності виданні від імені посадових осіб ПП «Видавництво «Прессбол-2008», у тому числі і нотаріальні довіреності;

· Заяви на отримання копій, дублікатів реєстраційних документів ПП «Видавництво «Прессбол-2008»;

· Документи підтверджуючі надходження реєстраційної справи ПП «Видавництво «Прессбол-2008» з м.Черкаси для постановки на облік в Бориспільській районній державній адміністрації;

· Установчі дані співробітника Бориспільській районній державній адміністрації що вів, веде реєстраційну справу ПП «Видавництво «Прессбол-2008»;;

· Завірена копія положення, інструкції, тощо., про порядок здійснення перереєстрації, постановки на облік підприємств.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: