Ухвала суду № 31057592, 29.04.2013, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа : № 640/6269/13-к Головуючий 1 інстанції Муратова С.О.

Провадження: 11-cс/790/240/2013 Доповідач: Чопенко Я.В.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року м.Харків

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Харківської області в складі:

головуючого Чопенко Я.В.,

суддів Савченко І.Б., Виноградової О.П.,

секретаря Макаровських К.С.,

за участю прокурора Гірмаш О.М.,

слідчого Цібко А.В.,

розглянула в м.Харкові, у відкритому судовому засіданні матеріали за апеляційною скаргою прокурора відділу прокуратури Харківської області на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15 квітня 2013 року про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на видаткову частину поточних рахунків,

ВСТАНОВИЛА:

У провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000417 від 05.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом несанкціонованого втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що заподіяло значну шкоду.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.04.2013 по 04.04.2013 невстановлені особи з поточного рахунку Харківської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», код ЄДРПОУ 26420722, № 26000032917001 відкритого в АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, несанкціоновано перерахували кошти на загальну суму 2 024 482,18 грн. Так, 03.04.2013за платіжним дорученням № 243 на суму 1 207 825,14 грн., одержувач ТОВ «АЕРО 2007», рахунок № 26000010126443 у ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, підставою визначено - оплата за обладнання згідно з договором № 19 від 26.03.2013; 03.04.2013 за платіжним дорученням № 244 на суму 148 510,00 грн., одержувач СПД «Галецький Руслан Олександрович», рахунок № 26009433631400 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, підставою визначено - оплата за послуги перевезення вантажів згідно з договором № 78/592 від 29.03.2013; 04.04.2013 за платіжним дорученням № 245 на суму 358 147,04 грн., одержувач СПД «Зінченко Юлія Володимирівна», рахунок № 26006053117155 у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, МФО 321842, підставою визначено - оплата за транспорті послуги згідно з договором № 106/17 від 02.04.2013; 04.04.2013 за платіжним дорученням № 247 на суму 310 000,00 грн., одержувач ТОВ «ОСОБА_1 Солюшинс», рахунок № 26004179678 в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, підставою визначено - оплата за консалтингові послуги згідно з договором № 28/35 від 26.03.2013.

Відповідно до показів свідка - бухгалтера 2-ї категорії ХРФ ДП «ЦДЗК» ОСОБА_3 - з метою забезпечення господарської діяльності вказане підприємство має розрахунковий рахунок № 26000032917001 відкритий в АТ «Брокбізнесбанк», МФО 30024, операції по якому відбуваються за допомогою системи віддаленого керування «Клієнт-Банк». 04.04.2013 вона близько 09.10 знаходячись на своєму робочому місці та перевіряючи виписки по особовому рахунку № 26000032917001 ХРФ ДП «ЦДЗК» за 03.04.2013, звернула увагу на те, що з вказаного рахунку здійснено два платіжних доручення № 243 на суму 1 207 825,14 грн., одержувач ТОВ «АЕРО 2007», рахунок № 26000010126443 в ПАТ «БАНК ВОСТОК», МФО 307123. Підставою визначено - оплата за обладнання згідно з договором № 19 від 26.03.2013; та № 244 на суму 148 510,00 грн., одержувач СПД «Галецький Руслан Олександрович», рахунок № 26009433631400 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005. Підставою визначено - оплата за послуги перевезення вантажів згідно з договором № 78/592 від 29.03.2013, які ОСОБА_4 не відкривала. У подальшому нею також виявлено платежі від 04.04.2013 за платіжним доручення № 245 на суму 358 147,04 грн., одержувач СПД «Зінченко Юлія Володимирівна», рахунок № 26006053117155 у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, МФО 321842. Підставою визначено - оплата за транспорті послуги згідно з договором № 106/17 від 02.04.2013; та платіжне доручення № 247 на суму 310 000,00 грн., ТОВ «ОСОБА_1 Солюшинс», рахунок № 26004179678 в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві. МФО 380805. Підставою визначено - оплата за консалтингові послуги згідно з договором № 28/35 від 26.03.2013, про що вона повідомила керівництво ХРФ ДП «ЦДЗК» та робітників АТ «Брокбізнесбанк», які підтвердили перерахування коштів на вказані рахунки.

Згідно наданих ХРФ ДП «ЦДЗК» завірених копій виписки по особовому рахунку № 26000032917001, відкритого в АТ «Брокбізнесбанк», у період з 03.04.2013 по 04.03.2013, на вказані рахунки № 26000010126443, № 26009433631400, № 26006053117155, № 26004179678 перераховані грошові кошти на загальну суму 2 024 482,18 грн., хоча реально працівники підприємства вказані перерахування не здійснювали.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, зокрема здійснюються за рішенням суду про накладення арешту у порядку, встановленому законом. Накладення арешту іншим способом на видаткову частину поточного рахунку СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26996053117155 відкритого у Білоцерківському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, розташованому за адресою: Київська обл, м.Біла Церква, вул.Олеся Гончара,11., у рамках розпочатого кримінального провадження не можливо.

З метою захисту інтересів держави в особі ХРФ ДП «ЦДЗК» від вчиненого злочину, охорони прав, свобод і інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також забезпечення відшкодування завданої державі шкоди у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину поточного рахунку СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26996053117155 відкритого у Білоцерківському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, розташованому за адресою: Київська обл, м.Біла Церква, вул.Олеся Гончара,11., на який протиправно перераховані кошти ХРФ ДП «ЦДЗК».

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове позбавлення осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться поточний рахунок №26996053117155, а саме СПД ОСОБА_5, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою попередження можливості приховування та втрати грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна, враховуючи, що вищевказані грошові кошти є предметом злочинного посягання і, отже, відносяться до речових доказів у справі, враховуючи тяжкість злочину, керуючись ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 1074 ЦК України, ст.ст. 2, 40, 98, 131, 132, 170-172 КПК України, слідчий в клопотанні просив наступне:

1.Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на накладення арешту на видаткову частини розрахункового СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26006053117155 відкритого у Білоцерківському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, розташованому за адресою: Київська обл, м.Біла Церква, вул.Олеся Гончара,11.

2.Зобов’язати посадових осіб Білоцерківського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, розташованого за адресою: Київська обл, м.Біла Церква, вул.Олеся Гончара,11. на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку №26006053117155.

Заслухавши доповідь судді; пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу; вивчивши матеріали справи та кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з врахуванням наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, останній посилався на необхідність цього не тільки для забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди, а і для забезпечення доказової бази в провадженні , посилаючись на те, що грошові кошти є предметом злочинного посягання і відносяться до речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості , які можуть бути використані як доказ факту чи обставини , що встановлюється під час кримінального провадження , в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей , тощо , щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них , або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям , зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого з посиланням на зміст ч.1ст.170 КПК України слідчий суддя не врахував , що в неї йдеться про арешт майна підозрюваного для забезпечення подальшого відшкодування завданої підозрюваним чи обвинуваченим шкоди, а арешт майна, передбачений ч.2 ст. 170 КПК України, здійснюється для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування , виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру в кримінальному провадженні не позбавляє прокурора та слідчого права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, про що йдеться в ч.2 ст. 170 КПК України.

З матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок СПД ОСОБА_5, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них , або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

З урахуванням зазначеного доводи апеляції прокурора щодо безпідставності відмови слідчого судді в накладенні арешту є обґрунтованими.

З урахуванням наведеного колегія суддів вважає необхідним апеляцію прокурора задовольнити частково, ухвалу слідчого судді скасувати і постановити нову ухвалу якою задовольнити вимоги слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422, 170- 17 КПК України судова колегія, -

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Харківської області задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15 квітня 2013 року скасувати.

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області про накладення арешту на видаткову частину розрахункового рахунку СПД ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошову сумму 358147,04 гривень що знаходяться на розрахунковому рахунку СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) №26006053117155 відкритого у Білоцерківському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, розташованому за адресою: Київська обл, м.Біла Церква, вул.Олеся Гончара,11.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст.424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий: Чопенко Я.В.

Судді: Савченко І.Б. Виноградова О.П.