Ухвала суду № 31042660, 25.04.2013, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3656/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2013 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

Слідчого судді Дубас Т.В.

при секретарі Дідур М.О.

за участю прокурора Холодницького Н.І.

слідчого Пеліван І.С.

захисника ОСОБА_1

підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київський області капітана міліції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця, с.м.т. Бортничі, Бориспільського району Київської області, що проживає ІНФОРМАЦІЯ_2 «Б»АДРЕСА_1, громадянин України, не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київський області капітан міліції ОСОБА_3, за згодою прокурора району, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_2.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 22012100000000011 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що 21.11.12 р. слідчим відділом УСБУ в Київській області порушено кримінальне провадження № 22012100000000011, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

27.12.2012 року Прокурор Київської області державний радник юстиції 2 класу ОСОБА_4 доручив здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22012100000000011, СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області.

11.01.13 року кримінальне провадження № 22012100000000011 прийняте до провадження старшим слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3

27.02.2013 року о 19 годині 55 хвилин, за адресою Київська область Києво-Святошинський район м.Боярка вул.Хрещатик 88 кабінет 301, відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затриманий ОСОБА_2.

28.02.2013 року ОСОБА_2 оголошено підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2013 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Ковальчук Л.М. винесла ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_2 строком на шістдесят діб, до 27.04.2013 року.

Проведеним у справі досудовим розслідуванням встановлено, що:

відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 42 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів» та на виконання рішення Києво-Святошинської районної ради від 17.03.2011 року № 69-05-VI, Києво-Святошинською РДА Київської області прийнято розпорядження № 1054 від 14.04.2011 року «Про проектування та будівництво об'єктів газопостачання села Малютянка Києво-Святошинського району». Даним розпорядженням функції замовника по проектуванню та будівництву об'єктів газопостачання с. Малютянка, покладено на Державне комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» (ЄДРПОУ - 19410752, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Київська, 26. На підставі вказаного вище розпорядження ДКП «РБУ» було оголошено та проведено конкурс відкритих торгів на будівництво та реконструкцію газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка. Під час проведення даного конкурсу торгів було визначено переможця TOB «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580 зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 «А» офіс 404.

19.08.2011 року службовими особами ДКП « РБУ », з метою будівництва газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка Києво-Святошинського району, укладено договір № 17/08-2011 з переможцем конкурсних торгів

TOB «Майстерня», на виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка на загальну суму 10 229 917,98 грн.

ОСОБА_5 даних зазначених у реєстраційних справах ТОВ «Майстерня» в РДА і ДПІ за місцем реєстрації, директором та головним бухгалтером TOB «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580, з 18.10.2011 року являвся ОСОБА_2.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, маючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, директор TOB «Майстерня» ОСОБА_2 склав та підписав чотири ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 17/08-2011, на загальну суму 10 205 582,90 грн., а саме: ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року на суму 3 011 602,80 грн., ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року на суму 4 881 463,20 грн., ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року на суму 2 254 527,60 грн.,ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року на суму 57 989,28 грн., при цьому достовірно знаючи що відомості вказані ним у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не відповідають дійсності, а саме ОСОБА_2 умисно було завищено об»єми виконаних робіт.

На підставі даних ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт, по договору № 17/08-2011 від 19.08.2011 p., ДКП «РБУ» в період з жовтня по грудень 2011 року п'ятьма платіжними дорученнями з розрахункового рахунку № 35440001004573 Державного комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління», який відкритий в ГУ ДКУ у Київській області, на розрахунковий рахунок № 260051837 TOB «Майстерня», який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, перерахувало кошти за виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка, в загальній сумі 10 205 582,90 грн. Вказані кошти, виділені з державного бюджету за КЕКВ 2410 КФК 150101 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 42 від 19.01.2011 р. за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів по Києво-Святошинському району.

ОСОБА_5 № 06-20/058 від 28.09.2012 р. Державної фінансової інспекції в Київській області, проведеною позаплановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ДКП «РБУ» за період з 01.01.2010 р. по 01.09.2012 p., встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на будівництві газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка Києво-Святошинського р-ну Київської області у 2011 році, а саме невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами робіт, вказаними в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в підписаних директором ОСОБА_2, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 014 869,58 грн. (з ПДВ), а саме: до ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 361 361,52 грн. (без ПДВ); до ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 218 688,72 грн. (без ПДВ); до ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів, улаштування колодязів, улаштування металевої огорожі, стовпчиків та ін.), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 121 500,52 грн. (без ПДВ); до ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (пусконалагоджувальні роботи ШРП та ВОГ), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 35 714,00 грн. (без ПДВ).

Після підписання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в , ОСОБА_2 з метою доведення злочинного умислу до кінця та привласнення готівкових коштів в розмірі 1 014 869,58 грн. здійснив перерахування вказаних коштів з рахунку TOB «Майстерня» № 260051837, який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, декількома платежами на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, за нібито поставлений товар та надані послуги, з метою подальшої їх конвертації в готівкові кошти та обернення на свою користь.

Внаслідок, умисного з метою власного збагачення, внесення директором ТОВ «Майстерня» ОСОБА_2 до ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 17/08-2011 від 19.08.2011 р., неправдивих даних щодо вартості виконаних будівельних робіт, та подальшого привласнення готівкових коштів, державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 014 869, 58 грн.

Підозра у справі висунута : ОСОБА_2 народився 03.11.1976 року с.м.т. Бортничі, Бориспільського району Київської області, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Б»АДРЕСА_1, громадянин України, не судимий.

27.02.2013 року о 19 годині 55 хвилин, за адресою Київська область Києво-Святошинський район м.Боярка вул.Хрещатик 88 кабінет 301, відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затриманий ОСОБА_2.

28.02.2013 року ОСОБА_2 оголошено підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Винним себе у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_2 не визнає, надає покази у провадженні, в яких стверджує що він відношення до привласнення бюджетних коштів не має і вказаних коштів не привласнював.

Причетність підозрюваного ОСОБА_2 до вчинення інкримінованого злочину підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: ОСОБА_5 № 06-20/058 від 28.09.2012 р. Державної фінансової інспекції в Київській області, позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДКП «РБУ» за період з 01.01.2010 р. по 01.09.2012 p.; Роздруківкою руху коштів по рахункам TOB «Майстерня»; ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В і КБ-3.

У провадженні необхідно виконати наступне: встановити всіх працівників та засновників ТОВ «Майстерня» та допитати їх; провести судово-будівельну експертизу об»єкту будівництва – газопроводу с.Малютянка; встановити всі субпідрядні організації, які здійснювали робот на об»єкті будівництва в с.Малютянка та їх працівників і керівників; провести одночасні допити ОСОБА_2 та керівників субпідрядних організацій, які укладали з ТОВ «Майстерня» договори виконання робіт на об»єкті будівництва в с.Малютянка; отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ і вилучення документів в ТОВ «ДКП РБУ» та вилучити вказані документи; провести інші слідчі дії у яких виникне необхідність в ході слідства.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що строк тримання під вартою ОСОБА_2 закінчується 27.04.2013 року, а для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій потрібний строк не менше трьох місяців та беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2 може вчинити спроби знищити, сховати, або спотворити фінансово-господарську документації, яка супроводжувала діяльність ТОВ «Майстерня» і субпідрядних організацій, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, спроби незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, шляхом спонукання їх до дачі неправдивих показань, або відмови у наданні показів, а також існують ризики того що він може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування і суду з метою уникнення відповідальності, за час перебування ОСОБА_2 під вартою вказані ризики не зменшилися і вони повністю виправдовують необхідність продовження строків тримання під вартою, слідчий просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2 до трьох місяців.

Заслухавши думку слідчого та прокурора які клопотання підтримали, думку підозрюваного тай ого захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

ОСОБА_5 ч. 1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається що існує обгрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, існують обгрунтовані ризики того що підозрюваний ОСОБА_2 може вчинити спроби знищити, сховати, або спотворити фінансово-господарську документації, яка супроводжувала діяльність ТОВ «Майстерня» і субпідрядних організацій, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, спроби незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, шляхом спонукання їх до дачі неправдивих показань, або відмови у наданні показів, а також існують ризики того що він може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування і суду з метою уникнення відповідальності, а також враховуючи те що заявлений ризик не зменшився, що по собі виправдовує тримання особи під вартою ОСОБА_2, і беручи до уваги виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а тому суд приходить до висновку що клопотання підлягає до задволлення.

За таких обставин суд знаходить що, обгрунтованими вимоги слідчого щодо продовження строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2, до трьох місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 177, 197, 198, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київський області капітана міліції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, до трьох місяців, а саме до 27.05.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів, з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.