Ухвала суду № 31014964, 30.04.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/6134/13-к

1-кс/638/521/13

УХВАЛА

ІМ’ЯМ УКРАЇНИ

« 30» квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О.,

при секретарі – Забіякі Ю.В.,

за участю прокурора Бобрової С.С.,

старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013220480001022 старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Бобровою С.С. клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

31.01.2013 приблизно об 10-40 год., невстановлена особа, яка назвалася представником ПП «Торгмонтажустаткування-777», під приводом продажу ацетиленового генератору, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 8 500 гривень у громадянина ОСОБА_2

13.02.2013 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28 або 29 січня 2013 року у потерпілого ОСОБА_2 виникла потреба в придбанні газового зварювального генератора АСП-10. В інтернеті, на інтернет-порталі ukr.biz я знайшов генератор АСП-10. На сайті було вказано адресу ПП «Торгмонтажустаткування-777»: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69041, вул. Кремлівська, 20 та контактну особу – ОСОБА_3, телефон +380(93)472-89-73. Потерпілий ОСОБА_2 подзвонив на вказаний номер телефону зі свого номеру 063-127-14-17. Йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_3 та відповів, що вказаний потерпілим генератор АСП-10 треба подивитися на складі. Через деякий час він передзвонив та повідомив потерпілого, що генератор АСП-10 є в наявності і потерпілий, коли оплатить його вартість – 8 500 гривень, через день отримає його в м. Харкові у поштових перевізників. Потерпілий ОСОБА_2 погодився та 30.01.2013 зі свого другого мобільного номеру 050-401-25-53 відіслав СМС на номер телефону 093-472-89-73 зі своїми повними даними та адресою електронної пошти, куди невідомий на ім’я ОСОБА_3 повинен прислати рахунок на оплату за генератор АСП-10. 30.01.2013 потерпілий ОСОБА_2 отримав рахунок ПП «Укрторгмонтажустаткування-777» - юридична адреса: 69041, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 20, р/р 26000700041327 в ОСОБА_4 «Правекс-Банк» м. Київ, МФО 380838, ЕДРПОУ 38285440, на оплату газового генератору АСП-10 в сумі 8 500 гривень. 31.01.2013 в 10-38 год., в касі «Правекс-Банк», по вул. Динамівській, 3, м. Харкова, потерпілий перерахував на вказаний розрахунковий рахунок гроші в сумі 8 500 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_3 и сказав, що провів оплату. Невідомий на ім’я ОСОБА_3 попрохав, щоб потерпілий переслав копію квитанції на його електронну пошту, мотивуючи це тим, щоб скоріше було проведено відправлення устаткування. Потерпілий направив йому копію квитанції та став очікувати його дзвінка, в якому ОСОБА_3 пообіцяв надати номер декларації (раніше вони оговорювали, що устаткування буде передано перевізником «САТ», яка знаходиться на вул. Кацарскій, м. Харкова). Після цього дзвінка ОСОБА_3 на зв'язок не виходив, його телефон було відключено, або він не брав слухавку.

В ході проведення досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2 було надано рахунок-фактура № 00004897 від 30.01.2013 ПП «Торгмонтажустаткування-777» на ім’я потерпілого на ацетиленовий генератор АСП-10 на суму 8 500 гривень; надана квитанція № 5392/з3 від 31.01.2013 про оплату 8 500 гривень оплата за товар згідно рах. № 00004897, ОСОБА_2, виданий касі «Правекс-Банк» за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 3; роздруківку з сайту про ПП «Торгмонтажустаткування-777».

Суд, вислухавши старшого слідчого Шевченко В.В., який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування в такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, стосовно руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000700041327, відкритого в ОСОБА_4 «Правекс-Банк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, їх пересування по іншим рахункам та зняття з рахунку, неможливо

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів та надати йому можливість вилучити документи, що стали підставою до відкриття розрахункового рахунку № 26000700041327, відкритому в ОСОБА_4 «Правекс-Банк» МФО 380838, ЄДРПОУ 38285440 з подальшим вилучення предметів, а саме копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного розрахункового рахунку в ПАТКБ «Правекс-Банк», руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів, інших терміналів та місць зняття грошових коштів, з зазначенням осіб та представників інших підприємств, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку, або перерахування коштів на інші рахунки, а так само відеозапис з встановлених банкоматів за період часу з 31.01.2013 року по 30.04.2013 року.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя